| Značka Obchodného registra : | R323845 |
| Podané : | Okresný súd Trenčín |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10298/R OBCHODNÉ MENO: Považský cukor a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cukrovarská 311/9, Názov obce: Trenčianska Teplá, PSČ: 914 01 IČO: 35 716 266 DEŇ ZÁPISU: 28.04.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba surového a rafinovaného cukru, melasy, 2. výroba výrobkov biotechnikých na báze cukru, 3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania cukrovej repy, 4. poradenská činnosť v oblasti obchodu, 5. sprostredkovateľská činnosť, 6. administratívne služby 7. skladovanie a uskladňovanie okrem prevádzkovania verejných skladov 8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom- obstarávateľské služby spojené s prenájmom 9. baliace činnosti 10. výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny 11. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 13. predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov 14. Reklamné a marketingové služby ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Adámek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 3103/17, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, Vznik funkcie: 01.07.2018 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Michal Abelovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrá 969/26, Názov obce: Nitra - Klokočina, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 01.09.2017, Skončenie funkcie: 31.08.2022 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Viera Kučo Dvoranová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bočná ulica 1112/5, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 01.07.2018, Skončenie funkcie: 30.06.2023 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Tomaník, Bydlisko: Názov obce: Dolný Bar 208, PSČ: 930 14, Vznik funkcie: 08.11.2012 Meno a priezvisko: Ing. Patrik Sailer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baničova 518/1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, Vznik funkcie: 14.08.2018 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Na zastupovanie Spoločnosti a podpisovanie v jej mene je potrebný súhlasný prejav vôle dvoch prokuristov. Prokuristi podpisujú tým spôsobom, že k obchodnému menu Spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Dr. Thomas Beckmann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wacholderstr. 107, Názov obce: Rangsdorf, PSČ: 158 34, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.06.2018 Meno a priezvisko: Erik Bertelsen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wofenbütteler Str. 71, Názov obce: Braunschweig, PSČ: 381 02, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 28.06.2019 Meno a priezvisko: Tomáš Kočiš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kinzigstr. 4, Názov obce: Braunschweig, PSČ: 381 20, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 28.06.2019 Meno a priezvisko: Gesa Röhr, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Kirchberg 31, Názov obce: Räbke, PSČ: 383 75, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 28.06.2019 Meno a priezvisko: Peter Michalec, Bydlisko: Názov obce: Drietoma 177, PSČ: 913 03, Vznik funkcie: 24.04.2020 Meno a priezvisko: Peter Páleník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárska 245, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, Vznik funkcie: 24.04.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 838 967,502740 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 838 967,502740 EUR AKCIE: Počet: 1200330446, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 0,033190 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možný len v prípade, ak k nemu vopred písomne udelí súhlas predstavenstvo spoločnosti. O udelení alebo neudelení súhlasu k prevodu akcií spoločnosti bude predstavenstvo povinné rozhodnúť a toto rozhodnutie akcionárovi aj oznámiť do 3 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom jeho akcií. Predstavenstvo súhlas k prevodu akcií odoprie: a) ak nadobúdateľ, jeho ovládajúca alebo ním ovládaná osoba a osoba mu blízka alebo inak s ním personálne či majetkovo prepojená, je konkurentom spoločnosti a/alebo pobočky pridruženej k spoločnosti (napr. materskej, dcérskej, sesterskej alebo inej spoločnosti alebo organizačnej zložky patriacej do skupiny nemeckej akciovej spoločnosti Nordzucker AG) na relevantnom trhu podľa predpisov o ochrane hospodárskej súťaže, b) ak nadobúdateľ je subjekt, ktorého podnikanie je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku, c) ak spoločnosť má dôvodné pochybnosti o poctivom úmysle nadobúdateľa akcií, a/alebo ak nadobúdateľ sám alebo prostredníctvom blízkej, ovládanej, alebo ovládajúcej osoby konal proti záujmom spoločnosti, alebo svojím konaním spôsobil spoločnosti ujmu, d) ak nadobúdateľ je subjekt, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami spoločnosti. Prevodca i nadobúdateľ akcií sú povinní spoločne písomne oznámiť predstavenstvu spoločnosti, že na základe udeleného predchádzajúceho súhlasu predstavenstva došlo k odovzdaniu a prevzatiu prevádzaných akcií a k vyznačeniu tohto prevodu na rubopise akcií, a to v lehote 5 dní od prevzatia akcií. Prípadné negatívne následky omeškania nadobúdateľa akcie so splnením si tejto oznamovacej povinnosti idú na ťarchu nadobúdateľa predmetnej listinnej akcie na meno. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.4.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl.zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1973 2. Zmena stanov schálená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.11.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 429/97. Stary spis: Sa 1973 3. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.1999. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 1.4.1999. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1999. 4. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.1999. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 1.4.1999. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1999. 5. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 287/99, Nz 283/99 spísaná notárom JUDr. Martinou Gontkovičovou. 6. Na valnom zhormaždení dňa 22.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 120/00, Nz 120/00 napísanej notárom JUDr. Gontkovičovou dňa 6.6.2000 o jej dodatku vo forme notárskej zápisnice N 166/00, Nz 166/00 napísanej dňa 19.7.2000 notárom JUDr. Gontkovičovou bola schválená zmena v predstavenstve a zmena stanov. 7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.2001,ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 359/01, Nz 359/01 spísanou notárkou JUDr.Martinou Gontkovičovou, bolo rozhodnuté o zmene stanov, obchodnej spoločnosti a o jej zlúčení s obchodnou spolonosťou POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s. IČO: 31 412 688 so sídlom Nitrianska 5, 821 08 Bratislava, zrušenej bez likvidácie v súlade s § 69 ods.3 Obchodného zákonníka, s tým, že celý majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti prechádzajú na preberajúcu spoločnosť v súlade s § 69 ods.3 Obchodného zákonníka dňom 28.2.2002. Zmena obchodného mena, pôvodné WORD a.s. 8. Zápisnica z volieb zástupcov zamestnancov do dozornej rady a.s. zo dňa 16.7.2002. 9. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 28.05.2003 (notárska zápisnica N 278/03, Nz 41561/03 zo dňa 28.05.2003). 10. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 22.10.2003. 11. Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Trnavský cukrovar, a.s., sídlo Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá, IČO 36 248 258. |
|