| Značka Obchodného registra : | R323634 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1438/B OBCHODNÉ MENO: BRS, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 IČO: 35 721 243 DEŇ ZÁPISU: 25.06.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vykonávanie dopravných stavieb, 2. vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/, 3. poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby, 4. sprostredkovanie špeditérskych služieb v pozemnej, námornej, leteckej a kombinovanej doprave, 5. sprostredkovanie prepravy tovaru, 6. zasielateľstvo, 7. reklamná činnosť, 8. prenájom bytových a nebytových priestorov, 9. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie, 10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, 12. sprostredkovateľská činnosť, 13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 14. požičiavanie motorových vozidiel, 15. vykonávanie parkových, sadových a záhradníckych úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel, 16. výroba vína (s obsahom alkoholu do 15%), 17. poľnohospodárska výroba, 18. Správa a údržba bytového a nebytového fondu - obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Blažej Čapla, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivánska cesta 57, Názov obce: Bratislava člen, Meno a priezvisko: Mgr. Alexia Čaplová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaplna 62, Názov obce: Kaplna, PSČ: 900 84, Vznik funkcie: 20.03.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Čaplová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 13/2071, Názov obce: Bratislava-Nové mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 20.03.2019 člen, Meno a priezvisko: Robert Čapla, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čremchová 8A/13433, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 03.12.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnené konať predstavenstvo, každý samostatne, s výnimkou scudzovania majetku nad hodnotu 10 tis. EUR. Vtedy je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne, členovia predstavenstva vždy aspoň dvaja tak, že k vytlačenému názvu alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Lucia Hečková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piniová 20/14360, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 06.03.2007 Meno a priezvisko: Radka Čaplová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betlémska 12, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 20.03.2019 Meno a priezvisko: Jaroslav Strážay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaplna 162 162, Názov obce: Kaplna, PSČ: 900 84, Vznik funkcie: 03.12.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.6.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 2027 2. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania o 15.000.000.- Sk, bez výzvy na upisovanie akcií, zo dňa 26.11.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 300/97, Nz 282/97. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania s výzvou na upisovanie akcií, o 16.000.000.- Sk, zo dňa 17.8.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 286/98, Nz 268/98. 3. Notárska zápisnica N 86/9 Nz 83/99 zo dňa 23.3.1999, dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti. 4. Notárska zápisnica N 366/99 Nz 349/9 spísaná dňa 28.12.1999 notárkou JUDr Oľgou Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1999 na ktorom bola schválená zmena stanov. 5. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2000 o znížení základného imania spoločnosti o sumu 31.000.000,-Sk, t.j. na sumu 1.000.000,-Sk vzatím z obehu akcie a rozhodnutie o zmene menovitej hodnoty akcií, každá bude na meno v menovitej hodnote 50.000,-Sk, notárska zápisnica N 303/2000, Nz 278/2000 spísaná dňa 28.11.2000 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2000, na ktorom boli zmenené stanovy. Zmena obchodného mena, pôvodné Bratislavská realitná spoločnosť, a.s. 6. Notárska zápisnica č. N 292/2002, NZ 257/2002 zo dňa 10.9.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade. 7. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2003 spísané do notárskej zápisnice č. N 606/2003, Nz 126338/2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a o zmene stanov. 8. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.10.2006 9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 51/2009, NZ 9875/2009, NCRls 9991/2009 zo dňa 27.03.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.03.2009. 10. Notárska zápisnica N 92/2010, NZ 20025/2010 zo dňa 04.06.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 228/2012, Nz 17609/2012, NCRls 17991/2012 zo dňa 18.05.2012. 12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2015. |
|