| Značka Obchodného registra : | R323427 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5248/B OBCHODNÉ MENO: Penta Hospitals International a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 46 062 513 DEŇ ZÁPISU: 05.03.2011 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 5. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, 6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 7. prenájom hnuteľných vecí, 8. faktoring a forfaiting, 9. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, 10. finančný leasing, 11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 12. vedenie účtovníctva, 13. skladovanie, 14. reklamné a marketingové služby, 15. prieskum trhu a verejnej mienky, 16. počítačové služby, 17. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, 18. administratívne služby, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Ponickej 4762/2B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 29.06.2018 člen, Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Mathia, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomanková 2A, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 29.06.2018 člen, Meno a priezvisko: Ing. Viktor Földes, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Móra Krausza 515/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01, Vznik funkcie: 18.08.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom právne úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: MUDr. Václav Jirků, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 811/1, Názov obce: Praha 6, PSČ: 160 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 05.03.2011 Meno a priezvisko: Mgr. Tatiana Ilavská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 1945/53, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 25.03.2013 Meno a priezvisko: Ing. Eduard Maták, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 1048/38, Názov obce: Bratislava - Nové mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 29.06.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: SKNAP Holdings B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strawinskylaan 1223, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1077 XX, Štát: Holandské kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 600 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 600 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 3000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 200,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 28/2011, Nz 5079/2011 spísanej dňa 14.02.2011 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.5.2011. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2012. 4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2013. Zápiasnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.04.2013. 5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2014. 6. Notárska zápisnica č. N 184/2016, Nz 30392/2016, NCRls 31241/2016 zo dňa 26.08.2016. Zmena obchodného mena spoločnosti z IN-HC, a. s. na Penta Hospitals Group Holding, a. s. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2018. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1261/2018, Nz 23160/2018, NCRls 23601/2018 zo dňa 16.07.2018. |
|