| Značka Obchodného registra : | R322199 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4495/B OBCHODNÉ MENO: Eterus Capital, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 IČO: 44 193 025 DEŇ ZÁPISU: 11.06.2008 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. prieskum trhu a verejnej mienky, 4. reklamné a marketingové služby, 5. prenájom hnuteľných vecí, 6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 7. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, 8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Holák, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubániho 17/3636, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 13.08.2016 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Šoltýs, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starorímska 14/1360, Názov obce: Bratislava - Rusovce, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 25.10.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Michal Staroň, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 28/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 25.10.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Dunajčín, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovodského 5/2199, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 25.10.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva alebo spoločne aspoň (3) traja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Peter Bagin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 49/1275, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45, Vznik funkcie: 13.12.2016 Meno a priezvisko: Martin Šmigura, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klenová 15/12206, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 04.12.2017 Meno a priezvisko: Ján Palenčár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kalvárii 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 12.11.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 920 070,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 920 070,000000 EUR AKCIE: Počet: 33000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti. Počet: 2200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti. Počet: 30, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 25 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE Stanovy spoločnosti zo dňa 13.05.2008 poverili predstavenstvo na zvýšenie základného imania spoločnosti o sumu 1 626 502,02,-EUR, predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti až do celkovej výšky základného imania 1 991 635,13,-EUR. Schválená výška základného imania:1 991 635,13,-EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou formou notárskej zápisnice N 845/2008, Nz 19965/2008 zo dňa 13.5.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č.513/1991 Zb. v platnom znení. 2. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.02.2009. 3. Notárska zápisnica N 198/2009, Nz 7154/2009, NCRls 7176/2009 zo dňa 6.3.2009. 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2009. 5. Notárska zápisnica č. N 1503/2009, Nz 52168/2009, NCRls 52780/2009 zo dňa 14.12.2009 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.7.2010. 7. Notárska zápisnica N 2191/2011, Nz 40323/2011 zo dňa 24.10.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2012. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11. 2014. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2015. 11. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015 12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.2017. |
|