| Značka Obchodného registra : | R321641 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3865/B OBCHODNÉ MENO: Medfin PZS, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 36 355 119 DEŇ ZÁPISU: 25.04.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrno-spoločenských a športových podujatí, 5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 7. reklamná a propagačná činnosť, 8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 9. prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti, 10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: MUDr. Vladimír Dvorový, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 2265/6, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01, Vznik funkcie: 19.04.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Valaška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Pažiť 1124/35, Názov obce: Veľký Kýr, PSČ: 941 07, Vznik funkcie: 21.01.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú členovia predstavenstva oprávnení samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Tóda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1578/20, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18, Vznik funkcie: 01.12.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Nešťák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 890, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50, Vznik funkcie: 19.04.2018 Meno a priezvisko: MUDr. Róbert Hill, PhD., PHM, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 68, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 19.04.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: ProCare, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava 5, PSČ: 851 01 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 20, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 660,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 106/2006, Nz 13363/2006, NCRls 13286/2006 dňa 06.04.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Notárska zápisnica N 72/2008 Nz 14765/2008 zo dňa 09.04.2008 - mimoriadne valné zhromaždenie. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.06.2008. 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2008. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2009. 6. Notárska zápisnica N 159/2009, Nz 19517/2009 zo dňa 10.06.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2011. 8. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.01.2012. 9. Notárska zápisnica č. N 211/2013, Nz 33616/2013 zo dňa 30.09.2013 osvedčujúca zmenu sídla a obchodného mena spoločnosti z Medfin, pracovná zdravotná služba, a.s.; skrátený názov: Medfin, PZS, a.s. na Medfin PZS, a. s. 10. Notárska zápisnica č. N 12/2014, Nz 1136/2014, NCRls 1144/2014 zo dňa 15.01.2014. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2016. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.08.2016. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2018. |
|