| Značka Obchodného registra : | R321423 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 7094/B OBCHODNÉ MENO: D61 Logistics a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 IČO: 17 318 131 DEŇ ZÁPISU: 27.05.1991 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prieskum trhu 2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom 3. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti 5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Gustáv Laca, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellova 12E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 24.04.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predseda predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Gustáv Laca, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 24.04.2020 Meno a priezvisko: Ing. Ján Laca, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 24.04.2020 Meno a priezvisko: Emília Lacová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 24.04.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 375 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 375 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 375,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.5.1991 podľa § 106 a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. 2. V zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. zmenená a upravená spoločenská zmluva zo dňa 25.3.1992. Stary spis: S.r.o. 1477 3. Spoločenská zmluva upravená dodatkom č.1 zo dňa 1.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z. 4. Dodatok č. 2 zo dňa 8.7.1999 k spoločenskej zmluve. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení zakladného imania. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.6.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného AGILITA, spol. s r.o. na nové Europolis D61 Logistics s.r.o. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2007. 8. Rozhodnutie spoločníkov. 9. Rozhodnutie spoločníkov mimo valné zhromaždenie zo dňa 18.9.2009. 10. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2010. 11. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 13.10.2010. 12. Rozhodnutie spoločníkov Per Rollam zo dňa 26.09.2011. 13. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 13.02.2012. 14. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 02.05.2012. 15. Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2013. 16. Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti prijaté mimo zasadnutia valného zhromaždenia (per rollam) zo dňa 07.10.2013. 17. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.9.2016 - rozdelenie a prevod obchodných podielov 18. Zmluva o prevode obchodného podielu medzi EPC Ledum Limited a Europolis GmbH zo dňa 28.9.2016 19. Zmluva o prevode obchodného podielu medzi EPC Ledum Limited a Europolis Holding B.V. zo dňa 28.9.2016 |
|