| Značka Obchodného registra : | R320993 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 6134/B OBCHODNÉ MENO: Tatra Billing, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budova ORBIS, Rajská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 IČO: 35 810 572 DEŇ ZÁPISU: 26.04.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, 5. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností, 6. sprostredkovanie predplatného za služby v prostredí komunikačných médií, 7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 8. prenájom strojov, prístrojov a zariadeni , 9. faktoring a forfaiting, 10. vydavateľské činnosti - vydávanie, skladovanie, distribúcia tlačív, 11. poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v rozsahu predmetu podnikania, 12. tvorba software pre tlač podľa Autorského zákona, 13. poskytovanie služieb hybridnej pošty, 14. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, 15. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 16. výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu, 17. administratívne služby ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Pauliny, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súbežná 5, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 46, Vznik funkcie: 01.12.2015 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Vladimír Tvaroška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 31.05.2018 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Anton Behan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Rajtera 5360/50, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 31.05.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: člen, Meno a priezvisko: Mgr. Norbert Smaho, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 24.04.2015 člen, Meno a priezvisko: Ing. Monika Nagyová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravské Kračany 87, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 930 03, Vznik funkcie: 20.12.2017 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Biľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1050/9, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33, Vznik funkcie: 18.03.2020 AKCIONÁR: Obchodné meno: FINSERVIS BILLING, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajská 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 400 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 400 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 400, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu sú určené v čl. VI bod 4., štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 240/2001, Nz 240/2001 spísanej dňa 28.3.2001 podľa § 57, 105 - 153 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.12.2001 bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou TATRA BILLING SERVICES, s.r.o., IČO: 35 712 651, Vajanského nábrežie 5, 810 06 Bratislava ktorá zaniká bez likvidácie a celé jej imanie, práva, záväzky, pohľadávky i neznáme preberá ku dňu 31.12.2001 spoločnosť eliot, s.r.o. 3. Rozhodnutoe jediného spoločníka zo dňa 28.2.2002 o zmene konateľov spoločnosti. Deň zániku funkcie H.Ir. Philippe Marc Moreels: 28.2.2002. 4. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 511/2002 zo dňa 1. 7. 2002. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 771/2002 zo dňa 15. 10. 2002. 5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2002. 6. Rizhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2005. 7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.3.2005. Zmena obchodného mena z eliot, s.r.o. na Tatra Billing, s.r.o. 8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.7.2007. 9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2011. 10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11. 2012. 11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.06. 2014. 12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2015 o zmene právnej formy spoločnosti Tatra Billing, s.r.o. na akciovú spoločnosť. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2015. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2017 |
|