| Značka Obchodného registra : | R319978 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5058/B OBCHODNÉ MENO: SPIE Elektrovod, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4C, Názov obce: Bratislava 26, PSČ: 824 66 IČO: 36 863 513 DEŇ ZÁPISU: 30.05.2009 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná činnosť, 2. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, 3. modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení, 4. investičná výstavba energetických a iných zariadení, 5. výroba elektrotechnických a strojárenských výrobkov a náhradných dielov, 6. inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov, 7. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, 8. projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, 9. inžinierska činnosť, 10. odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, 11. montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky tlakových zariadení, 12. výskum a vývoj v oblasti predmetu podnikania, 13. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 14. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 15. montáž určených meradiel - montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi, 16. montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení, 17. prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností, 18. výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami, 19. maliarske a natieračské práce, 20. vzdelávacia a školiaca činnosť, 21. služby v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku, 22. planografické a reprografické práce, 23. vedenie účtovníctva, 24. projektovanie, dodávka, montáž, servis a vykonávanie revízií na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie podľa oprávnenia, 25. geodetické a kartografické činnosti, 26. podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom, 27. organizovanie kurzov, seminárov a školení, 28. výučba cudzích jazykov: jazyk nemecký, jazyk anglický, 29. reklamná, inzertná a propagačná činnosť, 30. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, elektrické zariadenia prostriedkov riadiacej techniky, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, 31. výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, elektrické rozvádzače, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, 32. vnútroštátna nákladná cestná doprava, 33. medzinárodná nákladná cestná doprava, 34. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických, 35. obstarávacie služby spojené so správou bytového fondu a garáží, 36. sprostredkovateľská činnosť, 37. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 38. prípravné práce k realizácii stavby, 39. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 40. výroba kovových konštrukcií a hotových kovových výrobkov, 41. výroba elektronických súčiastok, elektronických zariadení, výroba a oprava elektronických strojov, prístrojov a elektronických zariadení pracujúcich na malom napätí, 42. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Milan Ferenc, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 24.07.2012 člen, Meno a priezvisko: Ing. Helena Kořanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie hraničiarov 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03, Vznik funkcie: 22.01.2018 predseda, Meno a priezvisko: Pawel Skowronski, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aleja Henryka Sienkiewicza 52, Názov obce: Nieporet, PSČ: 05-126, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 01.03.2018 člen, Meno a priezvisko: Ing. Karol Slaninka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Znievska 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06, Vznik funkcie: 02.05.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom Spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch z nich. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Markus Holzke, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stockweg 94a, Názov obce: Krefeld, PSČ: 47804, Štát: Nemecká spolková republika, Preukaz: L6YM5VYL7, Vznik funkcie: 04.12.2017 člen, Meno a priezvisko: Perica Antic, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reginharstrasse 4, Názov obce: Bergisch Gladbach, PSČ: 51429, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 15.06.2018 člen, Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Bobák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 2826/2, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01, Vznik funkcie: 15.06.2018 Meno a priezvisko: Ing. Michal Macko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prochoť 366, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 966 04, Vznik funkcie: 23.07.2019 Meno a priezvisko: Ralf Schlosser, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wacholderweg 4, Názov obce: Dreieich, PSČ: 633 03, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 14.02.2020 Meno a priezvisko: Andreas Frey, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Görzer Straße 135, Názov obce: München, PSČ: 815 49, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 14.02.2020 AKCIONÁR: Obchodné meno: SPIE SAG GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balcke-Dürr-Allee 7, Názov obce: Ratingen, PSČ: 40882, Štát: Nemecká spolková republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Elektrovod Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 46, IČO: 35 834 111 Obchodné meno: ELV - SERVIS, spol. s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 46, IČO: 35 702 095 Obchodné meno: Elektrovod Rozvádzače, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 46, IČO: 35 801 859 Obchodné meno: Elektrovod Stav s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 46, IČO: 35 872 241 Obchodné meno: SAG EMG a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Guldenerova 2, Názov obce: Plzeň, PSČ: 326 00, Štát: Česká republika, IČO: 45 355 886 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.05.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení. 2. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 1.10.2009. 3. Rozhodnutie spoločníkov "per rollam" zo dňa 14.04.2010 - zvýšenie základného imania. 4. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 06.05.2010 o zmene právnej formy spoločnosti SAG Slovak Holdings, s.r.o., so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava, IČO: 36 863 513, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 58636/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. 5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 234/2010 Nz 22539/2010 zo dňa 23.06.2010. 6. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2010, Nz 26902/2010 dňa 29.07.2010 o zlúčení so spoločnosťou Elektrovod Holding, a.s., IČO: 35 834 111, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 2946/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SAG ELV Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 5, 81 646 Bratislava, IČO: 36 863 513, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5058/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 294/2010, Nz 26861/2010 notárom JUDr. Romanom Vidovencom dňa 29.07.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti Elektrovod Holding, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2010, Nz 26902/2010 dňa 29.07.2010 o zmene mena a sídla spoločnosti z pôvodného mena SAG Slovak Holdings, a.s.. so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava na meno a sídlo: SAG ELV Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 5, 81 646 Bratislava. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2011 8. Notárska zápisnica N 60/2011, Nz 11068/2011 zo dňa 28.03.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena: SAG ELV Slovensko, a. s. na nové obchodné meno: SAG Elektrovod, a. s. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.08.2011. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012. 11. Notárska zápisnica N 384/2012, Nz 19390/2012 zo dňa 31.05.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.07.2012. 13. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2012. 14. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.02.2013. 15. Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 12.02.2013. 16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.11.2013. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 687/2013, Nz 40361/2013, NCRls 41217/2013 zo dňa 07.11.2013. 17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.03.2014. 18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2014. 19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014. 20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.02.2015. 21. Zápisnica o priebehu a rozhodnutiach jediného spoločníka zo dňa 18.05.2015. 22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2017. 23. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 513/2017, Nz 27940/2017, NCRls 28520/2017 zo dňa 14.08.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného SAG Elektrovod, a. s. na nové SPIE Elektrovod, a. s. |
|