| Značka Obchodného registra : | R313830 |
| Podané : | Okresný súd Žilina |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10855/L OBCHODNÉ MENO: Zetor Engineering Slovakia, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ulica 1. mája 71/36, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 83 IČO: 35 789 395 DEŇ ZÁPISU: 05.06.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej žiivnosti, 4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 6. prenájom strojov, prístrojov a zariadení, 7. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 8. prieskum trhu, 9. výroba turbín pre energetický priemysel, 10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 11. inžinierska činnosť v strojárenstve, 12. výskum a vývoj v oblasti technických vied, 13. tepelné spracovanie kovov - kalenie, žíhanie, 14. kovoobrábanie, 15. zámočníctvo, 16. nástrojárstvo, 17. preprava zbraní a streliva, 18. úschova zbraní a streliva, 19. vývoj a výroba zbraní alebo streliva, 20. opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní, 21. vývoj, výroba, opravy a skúšanie výrobkov leteckej techniky, 22. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu. Spôsob obchodovania s výrobkami obranného priemyslu: kúpa/predaj výrobkov obranného priemyslu, zahraničnoobchodná činnosť s výrobkami obranného priemyslu, transfer výrobkov obranného priemyslu, sprostredkovateľská činnosť s výrobkami obranného priemyslu. Špecifikácia výrobkov obranného priemyslu: VM 1) Zbrane s hladkým vývrtom hlavne s kalibrom menším ako 20 mm, iné zbrane a automatické zbrane strieľajúce dávkou kalibru 12,7 mm alebo menej, ich príslušenstvo a špeciálne konštruované súčasti, VM 2) Zbrane s hladkým vývrtom hlavne s kalibrom 20 mm alebo väčším, iné zbrane alebo výzbroj kalibru väčšieho ako 12,7 mm, vrhače a príslušenstvo ako nasleduje a špeciálne konštruované súčasti, VM 3) Munícia, zapaľovače a ich špeciálne konštruované súčasti, VM 4) Bomby, torpéda, rakety, riadené strely, iné výbušné zariadenia a nálože, súvisiace zariadenia a príslušenstvo, ako aj ich špeciálne konštruované súčasti, VM 5) Riadenie a kontrola paľby a súvisiace výstražné a signalizačné zariadenia a systémy, testovacie a zoskupujúce zariadenia a prostriedky obrany, špeciálne konštruované na vojenské účely a ich špeciálne konštruované súčasti a príslušenstvo, VM 6) Terénne pozemné vozidlá a ich súčasti, VM 7) Chemické alebo biologické toxické látky, látky na potláčanie nepokojov, rádioaktívne látky, súvisiace zariadenia, súčasti a materiály, VM 8) Energetické materiály a súvisiace látky, VM 9) Vojenské plavidlá – hladinové alebo podvodné, špeciálne námorné zariadenia, príslušenstvo, súčasti a iné hladinové plavidlá, VM 10) Lietadlá, prostriedky ľahšie ako vzduch, bezpilotné prostriedky, letecké motory a zariadenia lietadiel, súvisiace zariadenia a súčasti, špeciálne navrhnuté a skonštruované alebo upravené na vojenské účely, VM 11) Elektronické zariadenia neuvedené v iných položkách tohto zoznamu a špeciálne navrhnuté súčasti pre ne, VM 12) Systémy zbraní s vysokou kinetickou energiou a súvisiace zariadenia a ich špeciálne navrhnuté súčasti, VM 13) Obrnené alebo ochranné zariadenia, konštrukcie a súčasti, VM 14) Špecializované zariadenia pre vojenský výcvik alebo na simuláciu vojenských scenárov, simulátory špeciálne navrhnuté pre výcvik s akoukoľvek strelnou zbraňou alebo zbraňou uvedenou vo VM 1 alebo VM 2 a ich špeciálne navrhnuté súčasti a príslušenstvo, VM 15) Zobrazovacie alebo obranné zariadenia, špeciálne navrhnuté na vojenské účely a ich špeciálne navrhnuté súčasti a príslušenstvo, VM 16) Výkovky, odliatky a iné nedokončené výrobky, ktorých používanie je možné identifikovať v špecifikovanom výrobku na základe zloženia materiálu, geometrie alebo funkcie a ktoré sú špeciálne navrhnuté pre akékoľvek výrobky špecifikované prostredníctvom VM 1 až VM 4, VM 6, VM 9, VM 10, VM 12 alebo VM 19, VM 17) Rozličné zariadenia, materiály a knižnice a ich špeciálne určené súčasti, VM 18) Výrobné zariadenia a súčasti, VM 19) Systémy zbraní s usmernenou energiou, súvisiace alebo obranné zariadenia a skúšobné modely a ich špeciálne navrhnuté súčasti, VM 20) Kryogénne a supravodivé zariadenie a pre ne špeciálne určené súčasti a príslušenstvo, VM 21) Softvér, VM 22) Technológia ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Mária Suchomelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2039/77, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 25.03.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať buď predseda predstavenstva samostatne alebo iný člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Jana Ragasová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová 934/7, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55, Vznik funkcie: 30.10.2018 Meno a priezvisko: Marta Tkáčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veltlínska 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 30.10.2018 Meno a priezvisko: Ing. Dana Haľamová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 1A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 30.10.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: HTC INVESTMENTS a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovičova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 800 969,600000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 800 969,600000 EUR AKCIE: Počet: 174728, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: SPV68, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovičova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, IČO: 45 541 183 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov o založení akciovej spoločnosti spísané do notárskej zápisnice N 135/00, Nz 135/00 zo dňa 25.4.2000 v zmysle § 154 a § 172 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 15.4.2004. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2004. 4. Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti - Notárska zápisnica N 449/2005, Nz 39247/2005, NCRls 38733/2005 napísaná dňa 24.08.2005 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou. 5. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 13.03.2007. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosri zo dňa 02.07.2007 - odvolanie člena dozornej rady. 7. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2007. 8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.10.2007. 9. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 19.06.2008. 10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.10.2008. 11. Zápisnica z rokovnia dozornej rady zo dňa 31.3.2009. 12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.10.2009. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2010 14. Notárska zápisnica N 146/2011, Nz 2741/2011 zo dňa 26.01.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 26.01.2011. 15. Notárska zápisnica N 346/2011, Nz 7634/2011 zo dňa 3.3.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.07.2012. 17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.06.2012 spísané formou notárskej zápisnice N 510/2012 Nz 20398/2012 NCRls 20826/2012 - rozšírenie predmetov podnikania. 18. Notárska zápisnica č. N 1364/2013, NZ 39297/2013 zo dňa 31.10.2013. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.10.2013. 19. Notárska zápisnica č. N 1728/2014, NZ 56748/2014, NCRls 57696/2014 zo dňa 12.12.2014. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.12.2014. 20. Jediný akcionár spoločnosti HTC – AED, a.s. dňa 13.02.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti HTC – AED, a.s, so sídlom ulica 1.mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 35 789 395 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SPV68, s.r.o., so sídlom Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 45 541 183 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti SPV68, s.r.o. na obchodnú spoločnosť HTC – AED, a.s. Obchodná spoločnosť HTC – AED, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SPV68, s.r.o. 21. Potvrdením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:12/Nre/10/2019 zo dňa 21.05.2019 vykonal súd nesprávny výmaz a zápis predsedu predstavenstva Ing. Ivony Vavrovej a členky predstavenstva Ing. Márie Suchomelovej, keď nesprávne uviedol deň skončenia funkcie uvedených osôb 23.05.2019. Správny deň skončenia funkcie je 25.03.2019. |
|