Predstavenstvo | |||
spoločnosti: | |||
Obchodné meno: | Sivek | ||
Sídlo: | Havenlaan 2, 1080 Brusel | ||
IČO: | 0444.662.252 | ||
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: | |||
Oddiel: | |||
Vložka: | |||
zvoláva: | riadne valné zhromaždenie | ||
ktoré sa bude konať | |||
dňa: | 30. 03. 2020 | ||
o : | 17:00 | ||
na adrese | |||
Obchodné meno: | Sivek | ||
Sídlo: | Havenlaan 2, 1080 Brusel | ||
Program rokovanie valného zhromaždenia: | |||
Sivek
Verejná obchodná spoločnosť podľa belgického práva Aktívna v kategórii "investície, ktoré spĺňajú podmienky Smernice ES 2009/65" Obchodný register Brusel 0444.662.252 Havenlaan 2, 1080 Brusel
Správa akcionárom Pozvánka na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia akcionárov
Pozývame akcionárov KBC Sivek (Verejnej obchodnej spoločnosť podľa belgického práva) na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia akcionárov, ktoré sa má konať dňa 30. marca 2020 v budove KBC BANK NV, na ulici Havenlaan 2, 1080 Brusel o 17.00 hod. Program
každý podfond zvlášť za účtovný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2019.
Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie odporúča schváliť účtovnú závierku za účtovný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2019 tak, ako to navrhlo predstavenstvo spoločnosti vrátane stanovenia zisku pre každý podfond.
Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie odporúča schváliť odmenu konateľom a členovi dozornej rady za výkon ich mandátov za účtovný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2019. 4. Opätovné menovanie člena dozornej rady. Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie rozhodlo o opätovnom menovaní Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA so zastupujúcim spoločníkom, pánom Mauricom Vrolixom, podnikový audítor a audítor, uznaný FSMA (Úrad finančných služieb a trhov) za člena dozornej rady spoločnosti na zákonné obdobie 3 rokov, až do výročného valného zhromaždenia v r. 2023. Odmena člena dozornej rady je stanovená na 1 844 EUR bez DPH pri každom neštruktúrovanom podfonde. 5. Rôzne Rozhodnutie pri jednotlivých bodoch programu sa považuje za právoplatné, ak zaň bude odovzdaná väčšina hlasov prítomných alebo zastúpených akcií bez toho, aby bola potrebná určité kvórum na hlasovaní. Ak majú akcie rovnakú hodnotu, oprávňujú na vynesenie jedného hlasu. Ak nemajú rovnakú hodnotu, každá z nich právoplatne zastupuje počet hlasov v rovnomernom pomere ku kapitálu, ktoré zastupujú. Akcia s najslabšou kvótou sa považuje za akciu, zastúpenú jedným hlasom. Zlomkové akcie sa nezohľadňujú. Akcionári sa môžu nechať zastupovať. Takýto akcionár musí vlastniť písomnú a podpísanú plnú moc. Podľa článku 14 stanov musí každý majiteľ akcií na meno alebo dematerializovaných akcií do 24. marca 2020 písomne informovať Predstavenstvo spoločnosti a svojom zámere, zúčastniť sa Valného zhromaždenia spolu s udaním počtu čiastkových akcií, ktorými sa plánujú zúčastniť hlasovania. Majiteľom dematerializovaných akcií bude umožnená účasť na Valnom zhromaždení iba po tom, ak splnili formality, stanovené v Obchodnom zákonníku. Akcionári môžu poslať svoje otázky, o ktorých si prajú rokovať na zhromaždení, vopred na vragenAVfondsen@kbc.be. (Zjednodušený) prospekt, (prípadné) Kľúčové informácie pre investorov a posledné periodické správy sú k dispozícii zadarmo u poskytovateľov finančných služieb: KBC BANK NV a CBC BANQUE SA alebo na webstránke www.kbcam.be, okrem iného v holandskom a anglickom jazyku. Predstavenstvo Sivek |
|||
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: | 24. 03. 2020 | ||
Doplňujúce údaje pre akcionárov: | |||