| Značka Obchodného registra : | R306210 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3298/B OBCHODNÉ MENO: URBIA HOLDING a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 IČO: 35 879 700 DEŇ ZÁPISU: 24.03.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Milan Nemec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 264, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46, Vznik funkcie: 24.03.2004 člen, Meno a priezvisko: Johann Steinbrecher, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Badgasse 22/17, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1090, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 24.03.2004 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený ktorýkoľvek z členov predstavenstva samostatne do sumy 100.000,- EUR. Ak suma presiahne 100.000,- EUR, sú členovia predstavenstva oprávnení konať v mene spoločnosti len spoločne. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Mag. Verena Plaschko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Georgistraße 90a, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1210, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 02.06.2016 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo a to do sumy 100.000,- EUR. Ak suma presiahne 100.000,- EUR, sú oprávnení konať v mene spoločnosti len konatelia. Prokurista podpisuje tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a jeho vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Michael Kaufmann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lannerstrasse 21, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 24.03.2004 Meno a priezvisko: Gerhard Plaschko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Georgistrasse 90A, Názov obce: Viedeň, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 24.03.2004 Meno a priezvisko: Ing. Mag. Florian Heiserer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doppelngasse 54, Názov obce: Klosterneuburg, PSČ: 3400, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 13.12.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: FRAPAG Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 140 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 140 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 5, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 6 028 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16. 2. 2004 vo forme notárskej zápisnice N 89/04, Nz 13301/04 napísanej dňa 16. 2. 2004 notárom JUDr. Šikutovou a jej dodatkom č. 1 vo forme notárskej zápisnice N 239/04, Nz 24857/04 napísanej dňa 22. 3. 2004 notárom JUDr. Šikutovou, v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Notárska zápisnica N 278/2006, Nz 24898/2006, NCRls 24859/2006 zo dňa 22.6.2006. 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2011 vo forme Notárskej zápisnice N 257/2011, Nz 26850/2011. |
|