Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru

Úpadca: OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO:47 254 998

Spisová značka: 30K/1/2018

Prítomní/ hlasujúci členovia veriteľského výboru (ďalej len „VV“):

• Global Steel AG (ďalej len „Global“),
• ČSOB, a.s. (ďalej len „ČSOB“),
• Kingspan Door Components, s.a., (ďalej len „Kingspan“),
• Flexi Force Hungary, Kft. (ďalej len „Flexi“),
• MIKATOP, s.r.o. (ďalej len „Mikatop“).
   

Program:

1.  Prezentácia,

2.  Rokovanie o žiadosti Správcu Úpadcu o udelenie záväzného pokynu na predaj podniku, predloženej dokumentácií a pripomienkach členov VV k podmienkam speňažovania a predloženej dokumentácií,

3.  Udelenie záväzného pokynu Správcovi Úpadcu pri predaji podniku a jeho prípadné modifikácie po zapracovaní pripomienok jednotlivých členov VV

4.  Záver.

1. Prezentácia

Podľa § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“): Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.

V zmysle § 38 ods. 3 ZoKR: Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.

Predseda VV emailom zo dňa 13.12.2019 zvolal zasadnutie veriteľského výboru s vyššie uvedeným programom. Zároveň vyzval členov veriteľského výboru k písomnému vzneseniu pripomienok k žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu a to v lehote 10 dní.

V stanovenej lehote, predseda VV obdržal Pripomienky k spôsobu speňažovania majetku úpadcu od člena VV Global a taktiež sám predseda VV – t. j. veriteľ Kingspan, vzniesol svoje výhrady k žiadosti správcu.

Člen VV ČSOB v stanovenej lehote bez výhrad odhlasoval záväzný pokyn v súlade s návrhom správcu.

Ostatní členovia VV v stanovenej lehote nepredložili svoje pripomienky.

Vzhľadom na skutočnosť, že zo strany dvoch veriteľov boli vznesené pripomienky k návrhu správcu a tieto boli premietnuté do návrhov jednotlivých uznesení VV, boli všetci členovia VV opakovane oslovení jeho predsedom emailom zo dňa 30.12.2019 za účelom hlasovania o jednotlivých návrhoch uznesení VV, ktoré s pripomienkami dvoch jeho členov návrhy jednotlivých hlasovaní korešpondujú.

Znenie Pripomienok veriteľa Global tvorí prílohu tejto zápisnice.

Znenie Pripomienok veriteľa Kingspan tvorí prílohu tejto zápisnice.

Pripomienky/ výhrady spoločnosti Global sú priamo inkorporované do navrhovaných uznesení č. 1 až č. 8 vrátane.

Pripomienky/ výhrady spoločnosti Kingspan sú priamo inkorporované do navrhovaných uznesení č. 9 až č. 15 vrátane.

Predseda VV následne jednotlivé žiadosti členov VV (Global, Kingspan) transformoval do samostatných bodov/návrhov uznesení, o ktorých následne VV hlasoval samostatne o každej jednej pripomienke toho ktorého člena VV ako o návrhu jednotlivého uznesenia VV č. 1 až 16.  

Predseda VV následne obdržal hlasovanie od všetkých piatich členov VV, ktorí sa na účely hlasovania v súlade s ustanovením § 38 ods. 3 ZoKR považujú za prítomných. Veriteľský výbor bol tak uznášaniaschopný.

2. Rokovanie o žiadosti Správcu Úpadcu o udelenie záväzného pokynu na predaj podniku, predloženej dokumentácií a pripomienkach členov VV k podmienkam speňažovania a predloženej dokumentácií,

2.1.      Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 1 (návrh Global) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi zverejniť oznam o realizácii verejného ponukového konania spolu s podmienkami tohto ponukového konania vždy spoločne v Obchodnom vestníku ako aj v celoštátnom denníku a týždenníku, ktorý je vydávaný na území Slovenskej republiky v Slovenskom jazyku a v regionálnom denníku a týždenníku Nitrianskeho kraja a Bratislavského kraja, ktorý je vydávaný v Slovenskom jazyku.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   1 hlas (Global)

Proti:               4 hlasy (ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Zdržal sa:        0 hlasov

Predseda VV skonštatoval, že návrh uznesenia č.1 nebol VV prijatý.

2.2.      Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 2 (návrh Global) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi zabezpečiť vyhotovenie nového znaleckého posudku na nehnuteľnosti v majetku úpadcu, na základe tohto posudku vykonať príslušné zmeny v súpise majetku a zaslať rovnopis znaleckého posudku členom VV a zabezpečeným veriteľom za účelom schválenia ostatných podmienok predmetu speňažovania.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   1 hlas (Global)

Proti:               4 hlasy (ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Zdržal sa:        0 hlasov

Predseda VV skonštatoval, že návrh uznesenia č.2 nebol VV prijatý.

2.3. Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 3 (návrh Global) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi pre prvé kolo verejného ponukového konania stanoviť v podmienkach speňažovania minimálnu kúpnu cenu od uchádzača spĺňajúceho ostatné podmienky speňažovania, ktorá nesmie byť nižšia ako súčet všetkých súpisových hodnôt, ktoré tvoria predmet speňažovania. Pre ďalšie kolo verejného ponukového konania je správca povinný požiadať príslušný orgán o nový záväzný pokyn.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   1 hlas (Global)

Proti:               4 hlasy (ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Zdržal sa:        0 hlasov

Predseda VV skonštatoval, že návrh uznesenia č.3 nebol VV prijatý.

2.4.      Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 4 (návrh Global) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi v rámci prvého kola verejného ponukového konania pripustiť preukázanie disponovania finančnými prostriedkami záujemcom nielen preukázaním prostredníctvom zostatku na bankovom účte, ale aj iným hodnoverným spôsobom; najmä záväzným úverovým prísľubom finančnej inštitúcie.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   5 hlasov (Global, ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Proti:               0 hlasov

Zdržal sa:        0 hlasov

Predseda VV skonštatoval, že bol prijatý návrh uznesenia č.4 s týmto znením:

Veriteľský výbor ukladá správcovi v rámci prvého kola verejného ponukového konania pripustiť preukázanie disponovania finančnými prostriedkami záujemcom nielen preukázaním prostredníctvom zostatku na bankovom účte ale iným hodnoverným spôsobom; najmä záväzným úverovým prísľubom finančnej inštitúcie.

2.5.      Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 5 (návrh Global) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi v rámci prvého kola verejného ponukového konania doplniť spôsob otvárania obálok v podmienkach verejného ponukového konania a to tak, že otváranie obálok prebehne výlučne za účasti Správcu, zabezpečených veriteľov LS Real, s.r.o., ČSOB, a.s. ako aj za účasti predsedu veriteľského výboru, prípadne člena veriteľského výboru, ktorí môžu byť zastúpení svojimi právnymi zástupcami, ibaže jednotliví veritelia písomne alebo prostredníctvom e-mailu potvrdia, že netrvajú na svojej prítomnosti pri otváraní obálok.  

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   1 hlas (Global)

Proti:               0 hlasov

Zdržal sa:        4 hlasy (ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Predseda VV skonštatoval, že návrh uznesenia č.5 nebol VV prijatý.

2.6.      Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 6 (návrh Global) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi v rámci prvého kola verejného ponukového konania zmeniť spôsob schválenia/ určenia víťazného účastníka verejného ponukového konania príslušným orgánom a to tak, že o výbere víťazného účastníka verejného ponukového konania rozhoduje príslušný orgán počtom hlasov priradených k pohľadávkam jednotlivých veriteľov, t. j. podľa pomeru počtu hlasov veriteľa LS Real, s.r.o. a počtov hlasov ČSOB, a.s. a k pomeru počtu hlasov nezabezpečených veriteľov.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   1 hlas (Global)

Proti:               0 hlasov

Zdržal sa:        4 hlasy (ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Predseda VV skonštatoval, že návrh uznesenia č.6 nebol VV prijatý.

2.7.      Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 7 (návrh Global) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi v rámci prvého kola verejného ponukového konania obmedziť oprávnenie príslušného orgánu odmietnuť všetky ponuky bez udania dôvodu a to tak, že príslušný orgán je oprávnený odmietnuť len tie ponuky uchádzačov, ktorými uchádzač ponúkne kúpnu cenu nižšiu než je hodnota súčtu všetkých súpisových zložiek majetku.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   5 hlasov (Global, ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Proti:               0 hlasov

Zdržal sa:        0 hlasov

Predseda VV skonštatoval, že bol prijatý návrh uznesenia č.7 s týmto znením:

Veriteľský výbor ukladá správcovi v rámci prvého kola verejného ponukového konania obmedziť oprávnenie príslušného orgánu odmietnuť všetky ponuky bez udania dôvodu a to tak, že príslušný orgán je oprávnený odmietnuť len tie ponuky uchádzačov, ktorými uchádzač ponúkne kúpnu cenu nižšiu než je hodnota súčtu všetkých súpisových zložiek majetku.

2.8.      Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 8 (návrh Global) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi v rámci prvého kola verejného ponukového konania odstrániť oprávnenie príslušného orgánu odmietnuť všetky ponuky bez udania dôvodu a toto nahradiť ustanovením, na základe ktorého sa na ponuky uchádzačov, ktorými uchádzač ponúkne kúpnu cenu nižšiu než je hodnota súčtu všetkých súpisových zložiek majetku nebude prihliadať.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   1 hlas (Global)

Proti:               0 hlasov

Zdržal sa:        4 hlasy (ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Predseda VV skonštatoval, že návrh uznesenia č.8 nebol VV prijatý.

2.9.      Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 9 (návrh Kingspan) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi zverejniť oznam o realizácii verejného ponukového konania vždy spoločne v Obchodnom vestníku ako aj v regionálnom  týždenníku Nitrianskeho kraja, ktorý je vydávaný v Slovenskom jazyku.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   4 hlasy (ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Proti:               1 hlas (Global)

Zdržal sa:        0 hlasov

Predseda VV skonštatoval, že bol prijatý návrh uznesenia č.9 s týmto znením:

Veriteľský výbor ukladá správcovi zverejniť oznam o realizácii verejného ponukového konania vždy spoločne v Obchodnom vestníku ako aj v regionálnom  týždenníku Nitrianskeho kraja, ktorý je vydávaný v Slovenskom jazyku.

2.10.    Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 10 (návrh Kingspan) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi v rámci verejného ponukového konania doplniť spôsob otvárania obálok v podmienkach verejného ponukového konania a to tak, že otváranie obálok prebehne výlučne za účasti Správcu, zabezpečených veriteľov LS Real, s.r.o., ČSOB, a.s., ako aj za účasti predsedu veriteľského výboru, ktorí môžu byť zastúpení svojimi právnymi zástupcami, ibaže jednotliví veritelia písomne alebo prostredníctvom e-mailu potvrdia, že netrvajú na svojej prítomnosti pri otváraní obálok.  

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   4 hlasy (ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Proti:               1 hlas (Global)

Zdržal sa:        0 hlasov

Predseda VV skonštatoval, že bol prijatý návrh uznesenia č.10 s týmto znením:

Veriteľský výbor ukladá správcovi v rámci verejného ponukového konania doplniť spôsob otvárania obálok v podmienkach verejného ponukového konania a to tak, že otváranie obálok prebehne výlučne za účasti Správcu, zabezpečených veriteľov LS Real, s.r.o., ČSOB, a.s., ako aj za účasti predsedu veriteľského výboru, ktorí môžu byť zastúpení svojimi právnymi zástupcami, ibaže jednotliví veritelia písomne alebo prostredníctvom e-mailu potvrdia, že netrvajú na svojej prítomnosti pri otváraní obálok.  

2.11.    Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 11 (návrh Kingspan) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi v rámci verejného ponukového konania zmeniť spôsob schválenia/ určenia víťazného účastníka verejného ponukového konania príslušným orgánom a to tak, že o výbere víťazného účastníka verejného ponukového konania rozhoduje príslušný orgán prostou nadpolovičnou väčšinou členov príslušného orgánu, t. j. LS Real, s.r.o., ČSOB, a.s., Veriteľský výbor – každý po jednom hlase.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   4 hlasy (ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Proti:               1 hlas (Global)

Zdržal sa:        0 hlasov

Predseda VV skonštatoval, že bol prijatý návrh uznesenia č.11 s týmto znením:

Veriteľský výbor ukladá správcovi v rámci verejného ponukového konania zmeniť spôsob schválenia/ určenia víťazného účastníka verejného ponukového konania príslušným orgánom a to tak, že o výbere víťazného účastníka verejného ponukového konania rozhoduje príslušný orgán prostou nadpolovičnou väčšinou členov príslušného orgánu, t. j. LS Real, s.r.o., ČSOB, a.s., Veriteľský výbor – každý po jednom hlase.

2.12.    Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 12 (návrh Kingspan) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi dodefinovať do akej najvyššej sumy čistého výťažku zo speňaženia hnuteľných vecí a prípadne ktorých konkrétnych súpisových zložiek hnuteľného majetku bude uspokojený zabezpečený veriteľ ČSOB, a.s., tak, aby bolo zrejmé, aká suma výťažku bude prerozdelená medzi nezabezpečených veriteľov a to tak, aby podmienky speňažovania boli konzistentné so zverejneniami správcu v Obchodnom vestníku.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   5 hlasov (Global, ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Proti:               0 hlasov

Zdržal sa:        0 hlasov

Predseda VV skonštatoval, že bol prijatý návrh uznesenia č.12 s týmto znením:

Veriteľský výbor ukladá správcovi dodefinovať do akej najvyššej sumy čistého výťažku zo speňaženia hnuteľných vecí a prípadne ktorých konkrétnych súpisových zložiek hnuteľného majetku bude uspokojený zabezpečený veriteľ ČSOB, a.s., tak, aby bolo zrejmé, aká suma výťažku bude prerozdelená medzi nezabezpečených veriteľov a to tak, aby podmienky speňažovania boli konzistentné so zverejneniami správcu v Obchodnom vestníku.

Predseda VV zapracoval vznesenú námietku Global k návrhu uznesenia č.12:

„V tejto časti ale opakovane namietame, že zabezpečenému veriteľovi nemôže patriť jeden hlas pri hlasovaní o spôsobe speňažovania, ale len pomer jeho pohľadávok k ostatným pohľadávkam a k hodnote speňažovaného majetku – buď podľa súpisových hodnôt alebo znaleckého posudku“.

2.13.    Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 13 (návrh Kingspan) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi dodefinovať do akej najvyššej sumy čistého výťažku zo speňaženia majetku tej ktorej oddelenej podstaty bude uspokojený zabezpečený veriteľ LS Real, s.r.o., a zabezpečený veriteľ ČSOB, a.s., tak, aby bolo zrejmé, aká suma výťažku bude prerozdelená medzi nezabezpečených veriteľov a to tak, aby podmienky speňažovania boli konzistentné so zverejneniami správcu v Obchodnom vestníku.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   5 hlasov (Global, ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Proti:               0 hlasov

Zdržal sa:        0 hlasov

Predseda VV skonštatoval, že bol prijatý návrh uznesenia č.13 s týmto znením:

Veriteľský výbor ukladá správcovi dodefinovať do akej najvyššej sumy čistého výťažku zo speňaženia majetku tej ktorej oddelenej podstaty bude uspokojený zabezpečený veriteľ LS Real, s.r.o., a zabezpečený veriteľ ČSOB, a.s., tak, aby bolo zrejmé, aká suma výťažku bude prerozdelená medzi nezabezpečených veriteľov a to tak, aby podmienky speňažovania boli konzistentné so zverejneniami správcu v Obchodnom vestníku.

Predseda VV zapracoval vznesenú námietku Global k návrhu uznesenia č.13:

„V tejto časti ale opakovane namietame, že zabezpečenému veriteľovi nemôže patriť jeden hlas pri hlasovaní o spôsobe speňažovania, ale len pomer jeho pohľadávok k ostatným pohľadávkam a k hodnote speňažovaného majetku – buď podľa súpisových hodnôt alebo znaleckého posudku“.

2.14.    Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 14 (návrh Kingspan) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi doplniť článok 9 podmienok verejného ponukového konania o bod 7, ktorým je predloženie záujemcom podpísanej dohody o zmluvnej pokute.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   5 hlasov (Global, ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Proti:               0 hlasov

Zdržal sa:        0 hlasov

Predseda VV skonštatoval, že bol prijatý návrh uznesenia č.14 s týmto znením:

Veriteľský výbor ukladá správcovi doplniť článok 9 podmienok verejného ponukového konania o bod 7, ktorým je predloženie záujemcom podpísanej dohody o zmluvnej pokute.

2.15.    Predseda VV v kontexte obdržaných pripomienok členov VV predniesol návrh na prijatie uznesenia VV č. 15 (návrh Kingspan) a to:

Veriteľský výbor ukladá správcovi predefinovať ustanovenie článku III dohody o zmluvnej pokute, kde sa odstráni logický rozpor medzi definovaným okamihom vzniku oprávnenia požadovať zmluvnú pokutu a splatnosťou zmluvnej pokuty – t. j. tak, aby nárok na zmluvnú pokutu vznikol až po nesplnení tej ktorej povinnosti víťazného záujemcu a splatnosť pokuty nastala až po uplatnení nároku na zmluvnú pokutu správcom a nie skôr.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   3 hlasy (Global, Kingspan, Flexi)

Proti:               0 hlasov

Zdržal sa:        2 hlasy (CŠOB, Mikatop)

Predseda VV skonštatoval, že bol prijatý návrh uznesenia č.15 s týmto znením:

Veriteľský výbor ukladá správcovi predefinovať ustanovenie článku III dohody o zmluvnej pokute, kde sa odstráni logický rozpor medzi definovaným okamihom vzniku oprávnenia požadovať zmluvnú pokutu a splatnosťou zmluvnej pokuty – t. j. tak, aby nárok na zmluvnú pokutu vznikol až po nesplnení tej ktorej povinnosti víťazného záujemcu a splatnosť pokuty nastala až po uplatnení nároku na zmluvnú pokutu správcom a nie skôr.

3. Udelenie záväzného pokynu Správcovi Úpadcu pri predaji podniku a jeho prípadné modifikácie po zapracovaní pripomienok jednotlivých členov veriteľského výboru

V kontexte prijatých uznesení v rámci bodu 2. tohto zasadnutia VV jeho predseda navrhol hlasovať o prijatí uznesenia VV č. 16, ktorým sa správcovi udelí záväzný pokyn na speňaženie majetku zaradeného do súpisu majetku úpadcu a to správcom navrhovaným spôsobom – verejným ponukovým konaním pri reflektovaní na VV prijaté uznesenia č.4, č.7, č.9 až č.15, ktorými VV modifikuje správcovi záväzný pokyn.

Výsledky písomného hlasovania:

Za:                   4 hlasy (ČSOB, Mikatop, Kingspan, Flexi)

Proti:               0 hlasov

Zdržal sa:        1 hlas (Global)

Predseda VV skonštatoval, že bol prijatý návrh uznesenia č.16 s týmto znením:

Veriteľský výbor ukladá správcovi záväzný pokyn na odplatný prevod podniku úpadcu a to verejným ponukovým konaním v súlade so žiadosťou správcu zo dňa 11.12.2019, kde je správca povinný zohľadniť uznesenia veriteľského výboru č.4, č.7, č.9 až č.15, prijaté na druhom zasadnutí veriteľského výboru konaného dňa 09.01.2020.   

Hlasovania všetkých piatich členov veriteľského výboru o návrhoch uznesení č. 1 až č. 16 tvoria prílohu tejto zápisnice.

Poznámka predsedu VV k hlasovaniu Global k uznesenie č.16: Veriteľ Global vo vzťahu k hlasovaniu o návrhu uznesenia č.16 uviedol, že „Navrhujeme prijať uznesenie v znení, kde budú zapracované pripomienky veriteľa Global Steel AG a navrhované uznesenia č. 1 až č.8.“ Keďže veriteľ Global navrhoval prijať uznesenie  č.16 v inom znení ako bol predložený návrh predsedu VV a výslovne neuviedol, či hlasuje za alebo proti prijatiu návrhu uznesenia č.16, predseda VV vyhodnotil hlasovanie veriteľa Global k návrhu uznesenia č. 16 tak, že o ňom nehlasoval, resp. sa zdržal hlasovania. Bez ohľadu na vyhodnotenie spôsobu hlasovania veriteľa Global k návrhu uznesenia č. 16, však táto skutočnosť (za/proti/zdržal sa) nič nemení na tom, že návrh uznesenia č. 16 bol hlasovaním ostatných členov VV prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov členov VV.

Predseda VV zapracoval opakované námietky veriteľa Global k spôsobu speňažovania.

Keďže veriteľ Global vyslovene neuviedol, vo vzťahu ku ktorým návrhom uznesení č. 1 až 16. tieto smerujú, predseda VV tieto námietky uvádza na konci hlasovania o poslednom návrhu uznesenia č.16.

Doslovné znenie opakovaných námietok veriteľa Global k spôsobu speňažovania:

„Veriteľ a člen VV Global Steel AG z dôvodu zjavného rozporu navrhovaného uznesenia spôsobu speňažovania so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov opakovane namieta spôsob speňažovania a to najmä s ohľadom na uvedené skutočnosti:

• spôsob hlasovania VV: spôsob hlasovania príslušného orgánu (VV, zabezpečených veriteľov) opakovane požadujeme vykonať spôsobom v súlade s ust. § 82 ods. 2 písm. b) ZoKR. Vzhľadom k hodnote speňažovaných vecí sa predpokladá, že po speňažení oddelenej podstaty bude výťažok postačovať ja na uspokojenie nezabezpečených veriteľov. A preto navrhujeme spôsob hlasovania určiť podľa pomerov hlasov (podľa prihlásených pohľadávok) zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov (za ktorých práva vykonáva VV) k hodnote speňažovaného majetku podľa súpisových hodnôt alebo podľa hodnôt určených znaleckým posudkom

• určenie víťaznej ponuky: navrhujeme opakovane určiť najnižšiu ponúkanú cenu speňažovaného majetku podľa súpisových hodnôt alebo hodnoty určenej novým znaleckým posudkom, prípadne znaleckým posudkom, ktorý má správca k dispozícií.

Speňažovanie podľa najvyššej možnej ponuky bez určenia povinnosti zložiť minimálnu ponúkanú cenu, považujeme za riziko pre nezabezpečených veriteľov a ich spoločný záujem, keďže získajú menšiu mieru uspokojenia ako veriteľ zabezpečený.

Nezohľadnenie vyššie uvedených skutočností v procese speňažovania je potrebné považovať za porušenie zákona (ZKR).

Zároveň máme vedomosť o staršom znaleckom posudku k nehnuteľnostiam, a preto by minimálne táto skutočnosť mala byť zohľadnená (resp. by mala byť navrhnutá kúpna cena, ktoré nesmie byť nižšia ako súčet hodnôt súpisových zložiek určených na predaj).“

4. Záver

Vzhľadom na skutočnosť, že bol program zasadnutia VV vyčerpaný, zasadnutie VV sa považuje za ukončené. VV poveruje Predsedu VV vyhotoviť zoznam schválených uznesení pre správcu ako modifikáciu navrhovaného záväzného pokynu ako spôsobu speňažovania majetku úpadcu, ktorý správca zohľadní v úprave jednotlivej dokumentácie a pri samotnom postupe pri speňažovaní majetku úpadcu.

V Nitre, dňa 09.01.2020

                                                                            _________________________________

                                                                                   Kingspan Door Components, s. a.   

                                                                                   Predseda veriteľského výboru

                                                                               v zast. Mgr. Patrik Štefkeje, advokát

Prílohy:

1. 5x Hlasovanie všetkých členov veriteľského výboru k návrhom uznesení č. 1 až č.16

2. Pripomienky k spôsobu speňažovania majetku úpadcu člena veriteľského výboru

    Global Steel AG - návrhy uznesení č. 1 až č. 8 vrátane

3. Pripomienky k spôsobu speňažovania majetku úpadcu predsedom veriteľského výboru

    Kingspan Door Components s. a. - návrhy uznesení č. 9 až č.15 vrátane