| Značka Obchodného registra : | R301499 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2383/B OBCHODNÉ MENO: Golden Bug Broker House a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 33, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 IČO: 31 643 728 DEŇ ZÁPISU: 26.01.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti mimo riadnej prevádzky, 2. poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a podnikania, 3. činnosť organizačného a ekonomického poradcu, 4. činnosť realitnej kancelárie, 5. prieskum trhu, 6. personálne poradenstvo, 7. organizovanie seminárov a školení, 8. automatizované spracovanie dát, 9. reklamná činnosť, 10. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 11. prenájom dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení, 12. nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky, 13. čistiace a upratovacie práce, 14. inzertná činnosť, 15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb, 16. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, 17. faktoring a forfaiting, 18. návrhy a realizácia informačných systémov, 19. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, 20. fotografické práce, 21. výroba audio a video záznamov, 22. maľovanie interiérov, nátery okien, dverí a nábytku, 23. design interiérov a exteriérov, 24. sekretárske a administratívne práce, 25. vedenie účtovníctva, 26. činnosť poradcov pre prevádzkovanie a kontrolu dodržiavania systémov riadenia kvality, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Cimra, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodálova 1, Názov obce: Bratislava Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoje meno a funkciu a vlastnoručný podpis DOZORNÁ RADA: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Švec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 6, Názov obce: Levice Meno a priezvisko: Rawlings Ogbemundia Smarth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): High Street Slough 18A, Názov obce: Berkshire, PSČ: SL11EQ, Štát: Veľká Británia, Vznik funkcie: 23.12.2004 Meno a priezvisko: Jozef Maruniak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): gen. Svobodu 692/16, Názov obce: Svidník, PSČ: 089 01, Vznik funkcie: 07.02.2005 AKCIONÁR: Obchodné meno: TRICORN INVESTMENTS LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Compton Street 65, Názov obce: Londýn, PSČ: EC1V 0BN, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR AKCIE: Počet: 50, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.1.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 990 Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.11.1999 bola schválená zmena stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 30.12.1999 schválilo zmenu stanov v súlade s ust. zák. č. 127/99 Z.z. 2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.3.2000 pod č. N 47/2000 Nz 47/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena: pôvodné: BB BROKERS o.c.p. a.s. 3. Notárska zápisnica Nz 656/2002 spísaná dňa 20.12.2002 notárom JUDr. Pavlovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena predmetu činnosti, zmena stnov. Notárska zápisnica N 61/03, Nz 10888/03 spísaná dňa 14.2.2003 notárom JUDr. Pavlovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmetu činnosti, obchodné meno. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2004. 5. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov zo dňa 07.02.2005 vo forme notárskej zápisnice N 4/2005, Nz 5337/2005. MUDr. Peter Švec, Jozef Maruniak - funkcia členov predstavenstva do 07.02.2005. Suat Atalik, funkcia člena dozornej rady do 07.02.2005. |
|