| Značka Obchodného registra : | R301223 |
| Podané : | Okresný súd Nitra |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 128/N OBCHODNÉ MENO: Low & Bonar Slovakia a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 207, Názov obce: Ivanka pri Nitre, PSČ: 951 12 IČO: 34 126 023 DEŇ ZÁPISU: 18.08.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba textilných výrobkov 2. výroba a spracovanie plastov 3. zámočníctvo 4. výroba vzduchotechnických zariadení 5. sprostredkovateľská činnosť 6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) 7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) 8. verejná cestná nákladná doprava 9. oprava dopravných prostriedkov 10. prenájom nehnuteľností 11. prenájom strojov a zariadení 12. práce s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami 13. prenájom osobných automobilov ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Simon John O'Gorman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bridgewater Road 7, Názov obce: Berkhamsted, Herts, PSČ: HP41HN, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 23.05.2019 člen, Meno a priezvisko: Andrew Michael Watt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 54 Chesterfield Grove , Názov obce: Londýn, PSČ: SE22 8RW, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 03.09.2019 člen a podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Monique Yvette Buch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Loseweg 11, Názov obce: Apeldoorn, PSČ: 7315 BA, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 03.09.2019 člen a predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Erwin Petrus Henricus Wihelmus Verhoeven, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haverhof 9, Názov obce: Berghem, PSČ: 5351 ML, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 03.09.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Johannes Cornelis Klaasse, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blauwe Hof 5706, Názov obce: Wijchen, PSČ: 6602 XB, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 06.09.2013 Meno a priezvisko: Richard Ian Ashton, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vine Brook Road 27, Názov obce: Lexington, Kentucky, PSČ: MA 02421, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 14.12.2018 Meno a priezvisko: Daniel Alexander Dayan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parkside Avenue 14, Názov obce: Merton, PSČ: SW19 5ES, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 06.12.2019 AKCIONÁR: Obchodné meno: Low & Bonar Technical Textiles Holding B.V. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Westervoortsedijk 73, Názov obce: Arnhem, PSČ: 6827AV, Štát: Holandské kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 648 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 648 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 140, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 200,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti na inú osobu než akcionára podlieha súhlasu všetkých členov predstavenstva spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.6.1995 na základe výzvy na upisovanie akcií podľa § 164 a nasled. Obchod. zákonníka. Ustanovujúce valné zhromaždenie dňa 22.6.1995 rozhodlo o založení akciovej spoločnosti a schválilo predložené stanovy ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č.N 62/95, NZ 58/95. Stary spis: Sa 371 2. Valné zhromaždenie konané dňa 14.10.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 53/96, Nz 50/96 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: IVATEX, a.s. na: TEXIPLAST, a.s.). Stary spis: Sa 371 3. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.10.1998, not. záp. č. N 239/98, NZ 234/98. 4. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti 29.12.1998 (not. záp. N 281/98, NZ 278/98), zvýšenie základného imania. 5. Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 31.8.1999 (not. záp. č. N 162/99, NZ 163/99). 6. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.12.1999 (not. záp. č. N 219/99, NZ 220/99), zvýšenie základného imania z 36 000 000,- Sk na: 74 000 000,- Sk. 7. Zánik funkcie členky dozornej rady Ing. Jany Bochenkovej dňom 17.6.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 28.11.2002. Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Mariana Račka a Ing. Gabriela Benča dňom 9.7.2003. |
|