| Značka Obchodného registra : | R299062 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4967/B OBCHODNÉ MENO: VÁHOSTAV - Tunely a špeciálne zakladania, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocka 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 IČO: 35 818 212 DEŇ ZÁPISU: 14.08.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. faktoring a forfaiting, 2. vedenie účtovníctva, 3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 4. prípravné práce k realizácii stavby, 5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 6. výroba jednoduchých výrobkov z kovu, 7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 8. prenájom hnuteľných vecí, 9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 14. vydavateľská činnosť, 15. reklamné a marketingové služby, 16. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Viktor Mišík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 779/1, Názov obce: Bratislava-Staré mesto, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 03.07.2013 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Rolf Peter Blatter, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Loretostrasse 7, Názov obce: Zug, PSČ: CH-6300, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 13.11.2012 Meno a priezvisko: Bruno Bernhard Gisi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stoeckerenweg 7, Názov obce: Innerberg, PSČ: CH-3044, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 13.11.2012 Meno a priezvisko: Mgr. Marian Fridrichovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 15.05.2014 AKCIONÁR: Obchodné meno: A. Wartenweiler AG, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kehrsitenstrasse 2, Názov obce: Stansstad, PSČ: 6362, Štát: Švajčiarska konfederácia VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 312 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 312 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 16000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia. Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: BS Internacional, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, IČO: 36 318 698 PREDAJ Predaj podniku alebo časti podniku: Zmluva o predaji častí podniku zo dňa 01.02.2006 uzatvorená so spoločnosťou Ka Invest, a.s. ako kupujúcim. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.8.2001. Rozhodnutie zakladateľa o založení spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 512/01, Nz 512/01, zo dňa 8.8.2001. Stanovy v súlade s ust. § 173 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zmena stanov - zvýšenie základného imania schválené mimoriadnym valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 435/2001, dňa 18.10.2001. 3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.12.2001, na ktorom bolo schválené odvolanie a voľba člena predstavenstva. 4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28. 6. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 515/02, Nz 490/02 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. 5. Notárska zápisnica N 779/02, Nz 729/02 spísaná dňa 24. 9. 2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24. 9. 2002. 6. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.4.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 195/03, Nz 23523/03, napísanej dňa 1.4.2003 notárom JUDr. Šikutovou bol schválený dodatok č. 2 k stanovám. 7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.3.2005 spísané vo forme not. zápisnice N 91/2005, Nz 10534/2005, NCRls 10451/2005 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zánik funkcie členov predstavenstva Michala Danča, Milana Smolára, Stanislava Siberta a Mikuláša Sekela dňa 10.3.2005. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.02.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 41/2006, Nz 3813/2006 - zmena sídla spoločnosti, spôsobu konania predstavenstva a schválenie zmluvy o predaji častí podniku. 9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 144/2011, Nz 25881/2011 zo dňa 14.07.2011 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.06.2011 11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.11. 2012 12. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.05.2014. |
|