| Značka Obchodného registra : | R298707 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 602/B OBCHODNÉ MENO: Danubia Invest, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 IČO: 31 369 596 DEŇ ZÁPISU: 11.04.1994 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovanie obchodu, 2. nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, 3. sekretárske služby, vrátane tlmočníckych a prekladateľských prác, 4. organizačné a ekonomické poradenstvo, 5. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy, 6. prieskum trhu, 7. kúpa a predaj osobných motorových vozidiel, 8. prenájom osobných motorových vozidiel, 9. leasingová činnosť, 10. faktoring a forfaiting, 11. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, 12. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 13. reklamná a propagačná činnosť, 14. automatizované spracovanie údajov, 15. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, 16. organizovanie školení a seminárov, 17. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 18. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov, 19. prípravné práce k realizácii stavby, 20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Pavol Ondriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 4590/72, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 01.12.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ján Komora, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské nám. 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 25.06.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisuje buď predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svoju menu, priezvisku a funkcii pripojí každý podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ondriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunerádska 1588/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 01.12.2016 členka, Meno a priezvisko: Mgr. Eva Molnárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 12, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01, Vznik funkcie: 01.12.2016 Meno a priezvisko: Ing. Silvester Vidovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 49, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 01.12.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 679 790,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 679 790,000000 EUR AKCIE: Počet: 5000, Druh: kmeňové na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR Počet: 136000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI PREDAJ Predaj časti podniku: Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 27.06.2008 uzavretá medzi Danubia Invest, a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO : 31 369 596, ako predávajúci a spoločnosťou Danubia Holding, a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO : 35 701 081 ako kupujúci. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.3.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obch. zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1176 2. Notárska zápisnica č. N 373/94 zo dňa 10.08.1994, rozhodnutie MF č. 049/OCP/1994, O97/OCP/1994 na obchodovanie s cennými papiermi. Stary spis: Sa 1176 3. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 2.10.1995. Rozhodnutie Ministerstva financii SR č. 042/1995/OCP zo dňa 11.12.1995. Stary spis: Sa 1176 4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.11.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 302/96, Nz 304/96 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Stary spis: Sa 1176 5. Notárska zápisnica č. N 805/01, Nz 805/01 zo dňa 13.12.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 4 a 5 k stanovám a zvýšené základné imanie. 6. Jediný akcionár: Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 Hviezdoslavovo nám. 14 811 02 Bratislava Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.9.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 788/02, Nz 738/02 zo dňa 27.9.2002. 7. Notárska zápisnica N 905/03, Nz 89728/03 zo dňa 08.10.2003 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanov spoločnosti. Rozhodnutie úradu pre finančný trh zo dňa 11.09.2003 č. GRUFTT- 027/2003/ZSKO. 8. Notárska zápisnica N 320/2007 Nz 33816/2007 zo dňa 27.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a členov dozornej rady. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.08.2007 - voľba predsedu dozornej rady. 9. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 34/2008 Nz 4993/2008 zo dňa 06.02.2008. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 42/2009, Nz 4871/2009, NCRls 4866/2009 zo dňa 17.02.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.02.2009. 11. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia písané vo forme notárskej zápisnice N 2170/2009 Nz 19973/2009 zo dňa 15.05.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.06.2009. 12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.02.2010. 13. Notárska zápisnica č. N 1142/2016, Nz 49852/2016, NCRIs 50850/2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2016. |
|