| Značka Obchodného registra : | R298555 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1263/B OBCHODNÉ MENO: VERED a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 73, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 IČO: 35 707 348 DEŇ ZÁPISU: 14.01.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, 2. sprostredkovanie obchodu, 3. reklamné činnosti, 4. prenájom nebytových priestorov, 5. vykonávanie služieb záznamu a spracovania zvuku v rozsahu voľnej živnosti. 6. ekonomický, organizačný a účtovný poradca, 7. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Haim Arbiv, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 7743/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 11.12.2014 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Dr. Oz Fürth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 2605/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 28.12.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ingrid Cibiriova, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánová 5633/25, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 28.12.2017 Meno a priezvisko: Ján Krištofík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 311/8, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93, Vznik funkcie: 28.12.2017 Meno a priezvisko: Katarína Szikhartová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 789/12, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Vznik funkcie: 28.12.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 497 910,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 497 910,000000 EUR AKCIE: Počet: 150, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319,400000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť vznikla premenou zo spol. BONTON Slovakia s.r.o., všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti BONTON Slovakia s.r.o preberá BONTON a.s. Stanovy a.s. v súlade Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1851 2. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom val- nom zhromaždení konanom dňa 14.8.1997, ktoré- ho priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 392/97, Nz 355/97 spísanou notárom JUDr. Alešom Březinom. Stary spis: Sa 1851 3. Notárska zápisnica N 402/98, Nz 335/98 zo dňa 26.8.1998 4. Nové úplné znenie stanov spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice č. N 585/2000, Nz 515/2000 spísanej dňa 11.12.2000. 5. Notárska zápisnica N 298/2000, Nz 265/2000 zo dňa 12.6.2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o znížení základného imania zo sumy 45 000 000,-Sk na sumu 15 000 000,-Sk bezplatným vzatím akcií z obehu. 6. Notárska zápisnica č. N 392/2001, Nz 348/2001 zo dňa 24.8.2001, osvedčujúca prehlásenie jediného akcionára. 7. Notárska zápisnica N 491/2003, NZ 62054/2003 spísaná dňa 22.7.2003 notárom JUDr. Bukovčákovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti, zmene stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného BONTON a.s. na VERED a.s. Funkcia členov predstavenstva I. Pozníkovej, JUDr. Z. Kozáka a R. Buřiča sa končí dňom 22.7.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. Z. Knoblocha, Mgr. O. Richtaříkovej a Ing. Z. Štičky sa končí dňom 22.7.2003. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.09.2005. Funkcia člena predstavenstva P.Neštepného skončila 12.09.2005. Notárska zápisnica č. N 193/2005, Nz 46223/2005, NCRLs 45615/2005 zo dňa 04.10.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 9. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2014. |
|