| Značka Obchodného registra : | R296645 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 6030/B OBCHODNÉ MENO: BENU Slovensko, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribylinská 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 47 920 670 DEŇ ZÁPISU: 08.10.2014 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 3. počítačové služby 4. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 5. donášková služba 6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) 7. reklamné a marketingové služby 8. prieskum trhu a verejnej mienky 9. vedenie účtovníctva 10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 11. administratívne služby 12. finančný leasing 13. faktoring a forfaiting 14. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 16. prenájom hnuteľných vecí 17. poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 18. správa registartúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Róbert Nemčický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 10595/98E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 08.10.2014 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Petr Doležal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Vackovem 2272/14, Názov obce: Praha, PSČ: 13000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 27.08.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ľubica Kocianová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 948/3, Názov obce: Vysoká pri Morave, PSČ: 900 66, Vznik funkcie: 23.11.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Michal Zelenka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Planét 3244/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 01.01.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Každý člen predstavenstva je oprávnený konať za spoločnosť pod podmienkou, že dvaja členovia predstavenstva konajú vždy spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, a k svojmu menu a funkcii, pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Helmut Fischer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Theodor-Heuss-Strasse 72, Názov obce: Sinsheim, PSČ: 74889, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 27.08.2015 Meno a priezvisko: Stefan Wolfgang Herfeld, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schröderstr. 55, Názov obce: Heidelberg, PSČ: 69120, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 27.08.2015 Meno a priezvisko: Sven Seidel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haigernstrasse 25, Názov obce: Talheim, PSČ: 74388, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 01.11.2019 AKCIONÁR: Obchodné meno: PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribylinská 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 25, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: SUNPHARMA SLOVAKIA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, IČO: 36 462 501 Obchodné meno: BENU Slovensko, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribylinská 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, IČO: 47 990 481 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 22.09.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 1726/2014, Nz 34348/2014, NCRls 35047/2014 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2272/2014, Nz 54439/2014, NCRls 55357/2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 10.12.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2274/2014, Nz 54460/2014, NCRls 55378/2014. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2016. 4. Zmluva o zlúčení zo dňa 28.3.2017 vo forme notárskej zápisnice N 348/2017, Nz 10437/2017, NCRls 10719/2017. |
|