| Značka Obchodného registra : | R296342 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2538/B OBCHODNÉ MENO: AUTOGRAND, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 167, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 34 109 986 DEŇ ZÁPISU: 28.10.1994 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa a predaj automobilov, náhradných dielov a autodoplnkov 2. sprostredkovanie obchodných záležitostí spojených s kúpou, používaním a opravami automobilov 3. prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru 4. opravy motorových vozidiel 5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzovateľom živnosti 6. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 7. oprava karosérií 8. vykonávanie odťahovej služby 9. prenájom hnuteľných vecí 10. skladovanie 11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 14. reklamné a marketingové služby 15. vydavateľská činnosť 16. činnosť viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia 17. činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskyovania úverov ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Belica, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 68, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 29.09.2015 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Kališ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmračná 3256/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 28.07.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Viliam Hutta, Bydlisko: Názov obce: Borinka 389, PSČ: 900 32, Vznik funkcie: 06.03.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. Blanka Belicová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 18.05.2018 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť konajú prokurista a člen predstavenstva spoločne, alebo prokurista a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: RNDr. Ladislav Očko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 13/694, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 25.09.2003 Meno a priezvisko: Erika Belicová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 18.05.2018 Meno a priezvisko: Radovan Belica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 10.09.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 189 222,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 189 222,000000 EUR AKCIE: Počet: 11, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 17 202,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti, osvedčenou notárskou zápisnicou č. Nz 514/94 dňa 14.10.1994 v súlade s §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 155 2. Valné zhromaždenie konané dňa 25.11.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 173/99, Nz 154/99 schválilo zmenu stanov (zmena sídla z: Mierovo 112 na: Bratislava, Vajnorská 167). 3. Notárska zápisnica č. N 214/02, Nz 214/02 zo dňa 10.6.2002, osvedčujúca pirebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 4. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 360/2003, Nz 84856/2003 zo dňa 25.9.2003 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou. Ladislav Brat, RNDr. Ladislav Očko, Ing. Anna Hrašková - deň zániku funkcie členov dozornej rady: 25.9.2003. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2004. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2004. Ladislav Brat, funkcia člena predstavenstva od 19.07.2004 do 28.10.2004. Mgr. Michal Mišík, funkcia člena dozornej rady od 19.07.2004 do 28.10.2004. 7. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.9.2005 vo forme notárskej zápisnice N 70/2005, NZ 45439/2005, NCRIs 44831/2005 napísanej dňa 29.9.2005 notárom JUDr. Jurajom Jenisom. Milan Antoš, člen predstavenstva od 28.10.2004 do 29.9.2005. Juraj Hanajík, člen a predseda predstavenstva do 29.9.2005. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.7.2006. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.7.2008. 10. Notárska zápisnica zo dňa 14.12.2010 č. N 84/2010, Nz 55015/2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zvýšenie základného imania. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07.2016. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2017. |
|