| Značka Obchodného registra : | R291153 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3425/B OBCHODNÉ MENO: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 62, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 IČO: 35 901 624 DEŇ ZÁPISU: 28.09.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Karcol, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trinásta 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 02.06.2011 člen, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Lipták, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 13, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 28.10.2015 Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Kotov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 2357/45, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 01.07.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach sú v mene spoločnosti oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Jozef Paška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 28.10.2015 Meno a priezvisko: Juraj Dlhopolček, MSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 820 19, Vznik funkcie: 14.12.2018 Meno a priezvisko: Venelin Angelov Yanakiev, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makedonia 70, Názov obce: Varna, PSČ: 9002, Štát: Bulharská republika, Vznik funkcie: 30.04.2019 AKCIONÁR: Obchodné meno: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského rad 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 74 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 37 177 280,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 37 177 280,000000 EUR AKCIE: Počet: 112, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 281/04, Nz 45259/04 zo dňa 26. 5. 2004, spísanou JUDr. Danielou Šikutovou v zmysle §§ 57, 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2004. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 16.12.2004. JUDr. Jozefína Žáková, funkcia člena predstavenstva od 28.09.2004 do 16.12.2004. Manuel Bauer, funkcia člena dozornej rady od 28.09.2004 do 16.12.2004. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10.2004 o zvýšení základného imania o 500 000 000,-Sk, vo forme notárskej zápisnice N 627/2004, Nz 79080/2004. 4. Notárska zápisnica N 411/2005, Nz 35268/2005, NCRls 34819/2005 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, ktorá osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.7.2005 - zvýšenie základného imania o 300 000 000,-Sk. 5. Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 80/2006, Nz 5919/2006, NCRIs 5902/2006 napísanej notárom JUDr. Danielou Šikutovou dňa 15.2.2006 o zlúčení so spoločnosťou Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s., sídlom Bajkalská 30, 820 05 Bratislava, IČO: 35 902 914, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3433/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 28.2.2006. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 82/2006, Nz 5922/2006, NCRIs 5906/2006 notárom JUDr. Danielou Šikutovou dňa 15.2.2006. Spoločnosť Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s., sídlom Bajkalská 30, 820 05 Bratislava, IČO: 35 902 914, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3433/B, ktorá sa z obchodného registra vymazuje dňom 1.3.2006. 6. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 31.05.2006. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 399/2006, Nz 26166/2006 o zvýšení základného imania spoločnosti. 8. Notárska zápisnica N 513/2006, Nz 33843/2006, NCRls 33795/2006 zo dňa 30.8.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania. Notárska zápisnica N 555/2006, Nz 37531/2006, NCRls 37422/2006 zo dňa 27.9.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.3.2007. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.09.2008 vo forme not. zápisnice N 292/2008 Nz 38073/2008. 11. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 08.06.2009. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.3.2010. 13. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 24.05.2011. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2012. 15. Rozhodnutie Národnej Banky Slovenska zo dňa 23.03.2012 o zmene povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh zo dňa 22.09.2004. 16. Zápisnica o výsledoch hlasovania dozornej rady spoločnosti per rollam zo dňa 18.06.2012. 17. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 05.04.2013. 18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2015 19. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 27.10.2015 20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2016. 21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.09.2016 22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2016. |
|