Predstavenstvo | |||||
spoločnosti: | |||||
Obchodné meno: | SLOVNAFT, a.s. | ||||
Sídlo: | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | ||||
IČO: | 31322832 | ||||
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: | Okresný súd Bratislava I | ||||
Oddiel: | Sa | ||||
Vložka: | 426/B | ||||
zvoláva: | mimoriadne valné zhromaždenie | ||||
ktoré sa bude konať | |||||
dňa: | 10. 10. 2019 | ||||
o : | 11.00 | ||||
na adrese | |||||
Obchodné meno: | SLOVNAFT, a.s. | ||||
Sídlo: | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | ||||
Program rokovanie valného zhromaždenia: | |||||
Mimoriadne valné zhromaždenie bude mať tento program:
|
|||||
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: | 07. 10. 2019 | ||||
Doplňujúce údaje pre akcionárov: | Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 7. október 2019. Ďalšie údaje, informácie, upozornenia: Prezentácia akcionárov sa uskutoční v priestoroch hlavného vchodu do sídla spoločnosti v čase od 9.30 do 11.00 hod. dňa 10.10.2019. Pri prezentácii akcionár predloží:
V prípade osôb, ktoré majú zriadený držiteľský účet u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z. z. (ďalej len „držiteľ“) sa držiteľ preukáže písomným splnomocnením, ktoré ho oprávňuje zúčastniť sa valného zhromaždenia a vykonávať práva akcionára na valnom zhromaždení obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom zastupovanej osoby a zároveň predloží písomné čestné vyhlásenie držiteľa o tom, že písomné splnomocnenie na vykonávanie práv akcionára, ktoré bolo držiteľovi udelené, je v čase konania valného zhromaždenia spoločnosti platné a právne účinné a zároveň bude obsahovať uvedenie počtu akcií, s ktorými je držiteľ oprávnený vykonávať práva jednotlivého akcionára na valnom zhromaždení. Držiteľ predloží tiež výpis z obchodného registra alebo jeho úradne overený odpis a osoba konajúca v mene držiteľa sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim oprávnenie konať v mene držiteľa. Ak sa zúčastní valného zhromaždenia majiteľ akcií, predloží potvrdenie od držiteľa, z ktorého vyplýva počet akcií, s ktorými je oprávnený vykonávať práva akcionára na valnom zhromaždení. Informácie podľa §118i ods. 5 zákona 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o cenných papieroch“): 1. Údaje o výške protiplnenia v rozsahu podľa § 116 ods. 2 písm. i) zákona o cenných papieroch vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia (§ 118i ods. 5 písm. a) zákona o cenných papieroch): Navrhovateľ uplatnenia práva výkupu, spoločnosť MOL Nyrt., verejná akciová spoločnosť so sídlom Október huszonharmadika utca 18, H-1117 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01-10-041683, zapísaná v Národnom registri spoločností a informačnom systéme spoločností Maďarska (ďalej len „navrhovateľ“) vo vzťahu k akciám cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s., (ďalej aj ako „cieľová spoločnosť“) poskytne protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti nasledovne:
2. Vyjadrenie predstavenstva k primeranosti navrhovanej výšky protiplnenia (§ 118i ods. 5 písm. b) zákona o cenných papieroch): V súlade so Stanoviskom predstavenstva a dozornej rady SLOVNAFT, a.s. zo dňa 16. augusta 2019 k navrhovanému uplatneniu práva výkupu a podmienkam navrhovaným spoločnosťou MOL Nyrt. pre zostávajúce akcie cieľovej spoločnosti vo voľnom obehu, predstavenstvo cieľovej spoločnosti považuje navrhovanú výšku protiplnenia 85,00 EUR za primeranú, stanovenú v súlade s právnymi požiadavkami stanovenými v §118i zákona o cenných papieroch pričom je vyššia ako vychádzajúca z príslušných metód ocenenia a je úmerná aj k dlhodobej hodnote akcií cieľovej spoločnosti.
3. Informácia o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa § 118i odseku 4 zákona o cenných papieroch (§ 118i ods. 5 písm. c) zákona o cenných papieroch): Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas s uplatnením práva výkupu navrhovateľom v súlade s uvedenými podmienkami rozhodnutím č.z. 100-000-187-997 k č. sp. NBS1-000-040-885 zo dňa 03.09.2019.
Upozornenie pre akcionárov:
V Bratislave, dňa 9.9.2019
JUDr. Oszkár Világi v.r. Gabriel Szabó v.r. predseda predstavenstva člen predstavenstva SLOVNAFT, a.s. SLOVNAFT, a.s.
PLNOMOCENSTVO (akcionár fyzická osoba)
Podpísaný (splnomocniteľ):
titul, meno, priezvisko: .................................... dátum narodenia: .................................... bytom: ....................................
ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej len „spoločnosť SLOVNAFT“),
týmto udeľujem splnomocnenie
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko: .................................... dátum narodenia: .................................... bytom: ....................................
na zastupovanie mojej osoby ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, ktoré sa bude konať dňa 10.10.2019 o 11.00 hod. v mieste sídla spoločnosti SLOVNAFT, t.j. na adrese Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, na účasť na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti SLOVNAFT a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
/V prípade ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov a akcionár sa nechá zastúpiť jedným splnomocnencom za každý účet cenných papierov podľa osobitného predpisu, vyplní akcionár nasledovné údaje o svojom účte cenných papierov:/
Splnomocnenie udeľujem vo vzťahu k akciám akcionára, ktoré sú vedené na nasledovnom účte cenných papierov:
Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom Programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVNAFT, ak splnomocnencom akcionára je člen Dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, sú nasledovné: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................…………………………………
V............................., dňa .............................
_____________________________________ Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis akcionára (splnomocniteľa)
PLNOMOCENSTVO (akcionár právnická osoba)
Spoločnosť (splnomocniteľ):
obchodné meno: .……………….………….… sídlo: .……………….………….… identifikačné číslo organizácie (IČO): .……………….………….… zapísaná v obchodnom registri vedenom: .……………….………….… číslo zápisu v obchodnom registri: odd.: ......, vložka č.: .......... v mene ktorej koná štatutárny orgán: pán / pani: ………………… funkcia: …...……………….
ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej len „spoločnosť SLOVNAFT“),
týmto udeľuje splnomocnenie
splnomocnencovi: titul, meno, priezvisko: .……………….………….… dátum narodenia: .……………….………….… bytom: .……………….………….…
na zastupovanie vyššie uvedeného splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, ktoré sa bude konať dňa 10.10.2019 o 11.00 hod. v mieste sídla spoločnosti SLOVNAFT, t.j. na adrese Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, na účasť na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti SLOVNAFT a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
/V prípade ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov a akcionár sa nechá zastúpiť jedným splnomocnencom za každý účet cenných papierov podľa osobitného predpisu, vyplní akcionár nasledovné údaje o svojom účte cenných papierov:/
Splnomocnenie udeľujem vo vzťahu k akciám akcionára, ktoré sú vedené na nasledovnom účte cenných papierov:
Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom Programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVNAFT, ak splnomocnencom akcionára je člen Dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, sú nasledovné: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................………………………
V............................., dňa .............................
_____________________________________ Obchodné meno akcionára (splnomocniteľa) a vlastnoručný podpis člena/členov štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene akcionára
ZMENA PLNOMOCENSTVA (akcionár fyzická osoba)
Podpísaný (splnomocniteľ):
titul, meno, priezvisko: .................................... dátum narodenia: .................................... bytom: ....................................
ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej len „spoločnosť SLOVNAFT“),
týmto mením plnomocenstvo udelené dňa (deň, mesiac, rok): .........................
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko: .................................... dátum narodenia: .................................... bytom: ....................................
na zastupovanie mojej osoby ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, ktoré sa bude konať dňa 10.10.2019 o 11.00 hod. v mieste sídla spoločnosti SLOVNAFT, t.j. na adrese Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, na účasť na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti SLOVNAFT a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v nasledovnom rozsahu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................……………………………………………
V............................., dňa .............................
_____________________________________ Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis akcionára (splnomocniteľa)
ZMENA PLNOMOCENSTVA (akcionár právnická osoba)
Spoločnosť (splnomocniteľ):
obchodné meno: .……………….………….… sídlo: .……………….………….… identifikačné číslo organizácie (IČO): .……………….………….… zapísaná v obchodnom registri vedenom: .……………….………….… číslo zápisu v obchodnom registri: odd.: ......, vložka č.: .......... v mene ktorej koná štatutárny orgán: pán / pani: ………………… funkcia: …...……………….
ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej len „spoločnosť SLOVNAFT“),
týmto mení plnomocenstvo udelené dňa (deň, mesiac, rok): .........................
splnomocnencovi: titul, meno, priezvisko: .................................... dátum narodenia: .................................... bytom: ....................................
na zastupovanie vyššie uvedeného splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, ktoré sa bude konať dňa 10.10.2019 o 11.00 hod. v mieste sídla spoločnosti SLOVNAFT, t.j. na adrese Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, na účasť na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti SLOVNAFT a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v nasledovnom rozsahu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................
V............................., dňa .............................
_____________________________________ Obchodné meno akcionára (splnomocniteľa) a vlastnoručný podpis člena/členov štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene akcionára
ODVOLANIE PLNOMOCENSTVA (akcionár fyzická osoba)
Podpísaný (splnomocniteľ):
titul, meno, priezvisko: .................................... dátum narodenia: .................................... bytom: ....................................
ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej len „spoločnosť SLOVNAFT“),
týmto odvolávam plnomocenstvo udelené dňa (deň, mesiac, rok): .........................
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko: .................................... dátum narodenia: .................................... bytom: ....................................
na zastupovanie mojej osoby ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, ktoré sa bude konať dňa 10.10.2019 o 11.00 hod. v mieste sídla spoločnosti SLOVNAFT, t.j. na adrese Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, na účasť na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti SLOVNAFT a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
V............................., dňa .............................
_____________________________________ Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis akcionára (splnomocniteľa)
ODVOLANIE PLNOMOCENSTVA (akcionár právnická osoba)
Spoločnosť (splnomocniteľ):
obchodné meno: .……………….………….… sídlo: .……………….………….… identifikačné číslo organizácie (IČO): .……………….………….… zapísaná v obchodnom registri vedenom: .……………….………….… číslo zápisu v obchodnom registri: odd.: ......, vložka č.: .......... v mene ktorej koná štatutárny orgán: pán / pani: ………………… funkcia: …...……………….
ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej len „spoločnosť SLOVNAFT“),
týmto odvoláva plnomocenstvo udelené dňa (deň, mesiac, rok): .........................
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko: .................................... dátum narodenia: .................................... bytom: ....................................
na zastupovanie vyššie uvedeného splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, ktoré sa bude konať dňa 10.10.2019 o 11.00 hod. v mieste sídla spoločnosti SLOVNAFT, t.j. na adrese Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, na účasť na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti SLOVNAFT a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
V............................., dňa .............................
_____________________________________ Obchodné meno akcionára (splnomocniteľa) a vlastnoručný podpis člena/členov štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene akcionára
|
||||