| Značka Obchodného registra : | R290592 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4845/B OBCHODNÉ MENO: RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 IČO: 44 943 466 DEŇ ZÁPISU: 17.09.2009 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konenčnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 7. prenájom hnuteľných vecí, 8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 9. reklamné a marketingové služby, 10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, 11. faktoring a forfaiting, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Michaela Madlenegger, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wiener Ring 18/8, Názov obce: Korneuburg, PSČ: 2100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 17.10.2018 člen predstavenstva kategórie " CS ", Meno a priezvisko: Peter Schümers, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bergstrasse 99, Názov obce: Zürich, PSČ: 8032, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 17.10.2018 podpredseda, Meno a priezvisko: Tobias Griesshaber, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalanderplatz 5, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8070, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 20.06.2019 člen predstavenstava kategórie "CG", Meno a priezvisko: Alice Heathcote, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 93 Worth st. apt 602, Názov obce: New York, PSČ: 10013, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 20.06.2019 člen predstavenstva kategórie "CG", Meno a priezvisko: Quinto Di Ferdinando, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boruigrad Street 13A, Názov obce: Stara Zagora, PSČ: 6000, Štát: Bulharská republika, Vznik funkcie: 20.06.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Daniele Soldati, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Delugstrasse 9/3/4, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 18.10.2018 Meno a priezvisko: Görkem Süzal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Weimarer Straße 119/4, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 18.10.2018 Meno a priezvisko: Eric Wingert, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schottenfeldgasse 81/1/16, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1070, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 18.10.2018 Meno a priezvisko: Boris Flade, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalanderplatz 5, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8070, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 18.10.2018 Meno a priezvisko: Fernand Schaus, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): route de Manternach 34, Názov obce: Mertert, PSČ: L-6681, Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo, Vznik funkcie: 20.06.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 400 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 400 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 20, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR Počet: 3300, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: RENERGIE Solárny Park Holding SK II, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, IČO: 44 943 351 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 114/2009, Nz 28065/2009 zo dňa 19.8.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 2. Notárska zápisnica N 164/2009, Nz 39338/2009 zo dňa 04.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 3. Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2010 (N 111/2010, Nz 21655/2010). 4. Notárska zápisnica N 246/2010, NZ 24343/2010 zo dňa 06.07.2010 - zvýšenie základného imania. 5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.07.2010 spísané vo forme notárskej zápisnice N 129/2010 Nz 25579/2010 dňa 19.07.2010. 6. Notárska zápisnica N 214/2010, Nz 37652/2010 zo dňa 15.10.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 7. Notárska zápisnica N 251/2010, Nz 44284/2010 zo dňa 16.11.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 8. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 303/2010 Nz 50305/2010 zo dňa 06.12.2010. 9. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 375/2011, Nz 38733/2011 zo dňa 17.10.2011 - zmena obchodného mena zo SolarLand Holding SK I, a.s. na RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2011. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.02.2012. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 21.12.2011. 12. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 31.10. 2012. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2013. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2014. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05. 2015. 16. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.04.2016 17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2018. |
|