| Značka Obchodného registra : | R289453 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 842/B OBCHODNÉ MENO: CEWE a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 7/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 IČO: 31 395 937 DEŇ ZÁPISU: 31.05.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj maloobchod a veľkoobchod, 2. fotografické práce, 3. sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru, 4. prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovou službou - správa budov, 5. propagačná činnosť, 6. požičiavanie priemyselného tovaru, 7. nákup, predaj a požičiavanie audio a video kaziet a prístrojov, 8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 9. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Irena Boskovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svébska 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 27.06.2003 Meno a priezvisko: Ing. Libor Rambousek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mírové náměstí 22/14, Názov obce: Litoměřice, PSČ: 412 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.10.2007 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Koštíř, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oldřichov 210, Názov obce: Jeníkov, PSČ: 417 24, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 11.06.2019 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Schreiber, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Skále 163, Názov obce: Svojetice, PSČ: 251 62, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 11.06.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Masár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 83/22, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 Meno a priezvisko: RNDr. Alexandra Fuknová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Geologická 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 28.07.2010 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Oliver Thomsen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Theodor Storm Strasse 9, Názov obce: Oldenburg, PSČ: 26131, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 16.06.2015 Meno a priezvisko: Patrick Berkhouwer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Traversiere 30, Názov obce: Tours, PSČ: 37 000, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 25.06.2019 Meno a priezvisko: Silvia Kopiarová, Bydlisko: Názov obce: Malé Leváre 487, PSČ: 907 74, Vznik funkcie: 25.05.2019 AKCIONÁR: Obchodné meno: CEWE Beteiligungs GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meerweg 30-32, Názov obce: Oldenburg, PSČ: 26133, Štát: Nemecko VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 996 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 996 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 3000, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: FotoStar Slovakia, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, IČO: 34 108 149 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.3.1995 v súlade s ust. § 24 a §§ 154-220 Zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1418 2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.1.1996, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 48/96, Nz 45/96 napísanou dňa 25.1.1996 notárom JUDr. Romanom Blahom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis z 23. zasadnutia predstavenstva FOTOLAB a.s., konaného dňa 25.1.1996. Stary spis: Sa 1418 3. Zmena stanov - ich úplné nové znenie schválené valným zhromaždením dňa 13.8.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 235/97, Nz 225/97. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 10.12.1997 schválilo odvolanie nových členov orgánov spoločnosti. 4. Notárska zápisnica č. N 175/99, Nz 175/99 zo dňa 27.4.1999 osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia. 5. Ing. Ľubomír Kolínek, deň zániku funkcie: 01.10.2002. Ing. Pavel Schreiber, deň zániku funkcie: 01.10.2002. Ing. Martin Harenčák, deň zániku funkcie: 19.09.2002. Irena Lörinczová, deň zániku funkcie: 01.10.2002. Ing. Jaroslava Jelínková, deň zániku funkcie:19.09.2002. JUDr. Miroslav Šlapal, deň zániku funkcie: 19.09.2002. Daniel Mikšovský, deň zániku funkcie: 19.09.2002. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 2604/02 zo dňa 19.9.2002. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. NZ 627/02 zo dňa 1.10.2002. Ján Bečky, deň vzniku funkcie: 29.11.2002 Ing. Ľubomír Masár, deň vzniku funcie: 29.11.2002. 6. Notárska zápisnica N 167/03, Nz 22086/03 spísaná dňa 26. 3. 2003 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o menovaní člena predstavenstva. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 27.06.2003. Zápisnica z dozornej rady 27.06.2003, funkcia člena predstavenstva F. Šebu zaníká dňa 27.06.2003. 8. Zápisnica z volieb zástupcu dozornej rady zamestancov do dozornej rady zo dňa 19.4.2005. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.10.2005. Notárska zápisnica N 530/2005, Nz 46502/2005, NCRls 45891/2005 zo dňa 5.10.2005. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2007. 11. Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 72/2008, Nz 27956/2008 zo dňa 30.6.2008 o schválení zmluvy o zlúčení so spoločnosťou FotoStar Slovakia , s.r.o. so sídlom Kopčianska 14, Bratislava 851 01, IČO: 34 108 149, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 45640/B, ktorá bola zrušené bez likvidácie. Spoločnosť CeWe Color a.s. so sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO 31 395 937, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 74/2008, Nz 27959/2008 zo dňa 30.6.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti FotoStar Slovakia , s.r.o. so sídlom Kopčianska 14, Bratislava 851 01, IČO: 34 108 149 a preberá všetky jej práva a záväzky. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2009. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.2010. Notárska zápisnica NZ 123/2010, N 131/2010 zo dňa 18.6.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti. Zápisnica z volieb zástupcu dozornej rady zamestancov do dozornej rady zo dňa 7.6.2010. 14. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 18.05.2011. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2011. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1283/2013, Nz 20964/2013, NCRls 21403/2013 zo dňa 21.06.2013. 16. Zmena obchodného mena z CeWe Color a.s. na CEWE a. s. 17. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 14.05.2015. 18. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.06.2015. 19. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 355/2016, Nz 5724/2016, NCRIs 5894/2016 zo dňa 19.02.2016. |
|