| Značka Obchodného registra : | R287726 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1208/B OBCHODNÉ MENO: PROTETIKA TRADE, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bojnická 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 823 65 IČO: 35 703 768 DEŇ ZÁPISU: 01.01.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu, 2. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výkonu služieb, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností, 5. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb, 6. prenájom hnuteľných vecí, 7. prenájom nehnuteľností ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Daniel Poturnay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilsonova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 24.11.2016 člen, Meno a priezvisko: Martin Vinarčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 874/17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 24.11.2016 člen, Meno a priezvisko: Ing. Christián Rizov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 238, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 24.11.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, a to tak, že podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: PhDr. Eduard Šebo, predseda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovského 90, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 24.11.2016 Meno a priezvisko: MUDr. Marián Šolty, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sitine 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 24.11.2016 Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kotlárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálova 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 24.11.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: PROTETIKA, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bojnická 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 823 65 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.10.1996 v súlade s ust. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1795 2. Zmena stanov schválená dňa 9.11.1999 na valnom zhromaždení, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1298/99, Nz 1280/99 3. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. 061/2000- SFa, reg. č.: FV-332/2000 zo dňa 12.6.2000. 4. Jediný akcionár: Protetika,a.s. Bojnická 10 823 65 Bratislava, IČO: 31 322 859 Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 3.7.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 455/02. 5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.10.2003. 6. Rozhodnutie jediného akcionára z 21.06.2004. Zápisnica z dozornej rady dňa 21.06.2004. 7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.03.2005, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.04.2005. 8. Zápisnica zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.1.2007, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.1.2008. 9. Zápisnica č. 2/08 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2008. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.7.2010. Zápisnica z rokovania dozornej rady dňa 13.7.2010. 11. Notárska zápisnica N 1591/2010, Nz 43335/2010 zo dňa 12.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
|