| Značka Obchodného registra : | R285899 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2459/B OBCHODNÉ MENO: KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 4564/21, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 IČO: 35 789 433 DEŇ ZÁPISU: 01.06.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3. veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Denisa Danterová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 1423/49, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 05.07.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Desana Madžová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodárenská 4547/79, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 05.07.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: RNDr. Zdeňka Žánová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Naděje 426, Názov obce: Srubec, PSČ: 37006, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 26.06.2018 Meno a priezvisko: Ing. Lenka Drahošová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 25, Názov obce: Cheb, PSČ: 35002, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 26.06.2018 Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Mergeščíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého třída 2745/5, Názov obce: Brno - Královo Pole, PSČ: 61200, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 26.06.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F.A. GERSTNERA 3, Názov obce: České Budějovice, PSČ: 37001, Štát: Česká republika, IČO: 26 055 996 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 53 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 53 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 200, Druh: kmeňové, na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 266,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 24.5.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice N 196/2000, Nz 196/2000 zo dňa 24.5.2000 v zmysle § 154 a § 172 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Notárska zápisnica N 420/2002 zo dňa 29.5.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so Zák. č. 500/2001 Zz. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.5.2002. Jediný akcionár: KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. F.A. GERSTNERA 3 37 005 České Budejovice Česká republika 3. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 363/2004, NZ 74046/2004 zo dňa 07.10.2004. 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.06.2005 a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2005. 5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 18.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2008. 6. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 441/2010 Nz 12214/2010 zo dňa 12.04.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.04.2010. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08. 2014. |
|