| Značka Obchodného registra : | R280603 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3076/B OBCHODNÉ MENO: ALTRON SK, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvániho 15C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 IČO: 31 354 521 DEŇ ZÁPISU: 15.07.1993 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, 2. nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením), 3. inštalácie, montáž, opravy a servis elektrických zariadení, 4. inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve, 5. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, 6. prenájom hnuteľných vecí - leasing, 7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, 8. prípravné práce k realizácii stavby, 9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 11. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 13. Počítačové služby 14. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 15. Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora 16. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení 17. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Vlastimil Daníček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 7476/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 29.09.2010 predseda, Meno a priezvisko: Peter Balšan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynárska 5, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 31.07.2015 člen, Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Godályová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefunkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 31.07.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Miroslav Danek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 11.07.2019 Meno a priezvisko: Roland Sill, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eliášovce 715, Názov obce: Nový Život, PSČ: 930 38, Vznik funkcie: 11.07.2019 Meno a priezvisko: Richard Kovács, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eliášovce 715, Názov obce: Nový Život, PSČ: 930 38, Vznik funkcie: 11.07.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 300 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 300 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 150, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17. 6. 1993 v súlade s ust. § 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Podľa prehlásenia správcu vkladu podľa § 60 ods. 3 Obchodného zákonníka splatili spoloč- níci svoje vklady tak, že každý zo spoloční- kov splatil 10 000 Sk. Stary spis: S.r.o. 11152 2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6. 4. 1994. Stary spis: S.r.o. 11152 3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.11.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.7.1996. Stary spis: S.r.o. 11152 4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.1.1998, na ktorom boli schválené preprevody obchodných podielov a zmena obchodného mena z ALTRON Bratislava, spol. s r.o. na ALTRON SK, spol. s r.o. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.1.1998. Stary spis: S.r.o. 11152 5. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.6.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Spoločenská zmluva zo dňa 3.9.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Zz. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.1999, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.10.1999. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2000. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.9.2000. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 6.9.2001. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve z 19.12.2001. Úplné znenie spoločenskej zmluvy. 10. Notárska zápisnica Nz 1053/2002 zo dňa 16122002 osvedčujúca rozhodnutie o zmene právnej formy na skciovú spoločnosť zo spoločnosti ALTRON SK, spol. s r.o. 11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 620/2004 Nz 67716/2004 JUDr. Ľubomírom Vlhom dňa 02.09.2004. 12. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 01.02.2007. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.01.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 17/2007, Nz 3789/2007 spísanej notárom JUDr. Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena sídla spoločnosti. 13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.7.2008. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 37/2009, Nz 4458/2009, NCRls 4446/2009 zo dňa 13.02.2009. 15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 31.3.2009. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 283/2009, Nz 33369/2009 zo dňa 30.9.2009. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 367/2009, Nz 46931/2009, NCRls 47556/2009 zo dňa 04.12.2009. 18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.07.2010. 19. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.08.2010. 20. Notárska zápisnica N 218/2010, Nz 34862/2010 zo dňa 29.09.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2014. 22. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 31.07.2015. 23. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 340/2018, Nz 6589/2018, NCRls 6684/2018 zo dňa 01.03.2018. |
|