| Značka Obchodného registra : | R279509 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4675/B OBCHODNÉ MENO: Broker Consulting, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 IČO: 36 651 419 DEŇ ZÁPISU: 11.07.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov 6. vedenie účtovníctva 7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 8. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti 9. činnosť samostatného finančného agenta v sektore : 1. poistenia alebo zaistenia 2. kapitálového trhu 3. doplnkového dôchodkového sporenia 4. prijímania vkladov 5. poskytovania úverov 6. starobného dôchodkového sporenia 10. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Július Rusňák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skerličova 5/1593, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 19.09.2018 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Petr Hrubý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plzeňská cesta 38, Názov obce: Plzeň, PSČ: 32600, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 19.09.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jiří Brabec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bělohorská 1703/144, Názov obce: Praha, PSČ: 16900, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 19.09.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Erika Süčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 15.01.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje podpredseda predstavenstva samostatne vo všetkých záležitostiach okrem tých, ktorých hodnota presahuje sumu 10.000 EUR (desaťtisíc euro) a okrem záležitostí podľa článku 17 bodu 2 stanov spoločnosti. V záležitostiach, ktorých hodnota presahuje sumu 10.000 EUR (desaťtisíc euro) a v záležitostiach podľa článku 17 bodu 2 stanov spoločnosti konajú a podpisujú za spoločnosť predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva vždy spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Róbert Vitkovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 19.09.2018 Meno a priezvisko: Ing. Andrea Piešová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 19.09.2018 Meno a priezvisko: Ing. Petr Hora, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Manětínská 1536/55, Názov obce: Plzeň, PSČ: 32300, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 19.09.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií a zriadenie záložného práva na akcie podlieha predchádzajúcemu schváleniu valným zhromaždením. Akcionári spoločnosti majú predkupné právo k akciám ostatných akcionárov. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.04.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 154/06, Nz 28672/06, NCRls 28630/06 zo dňa 20.7.2006. 3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2008. 4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.6.2008. 5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.9.2008. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.2008. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008 o zmene právnej formy spoločnosti Broker Consulting, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 651 419, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41401/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2029. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2010. 10. Notárska zápisnica N 79/2010, NZ 29330/2010 zo dňa 18.08.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.09.2013. 12. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 64/2014 Nz4648/2014 NCRls 4713/2014 dňa 07.02.2014. 13. Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 06.06.2016 |
|