Doplňujúce údaje pre akcionárov: |
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 19. august 2019.
Ďalšie údaje, informácie, upozornenia:
Prezentácia akcionárov sa uskutoční v priestoroch hlavného vchodu do sídla spoločnosti v čase od 9.30 do 11.00 hod. dňa 22.8.2019.
Pri prezentácii akcionár predloží:
- fyzická osoba preukaz totožnosti,
- právnická osoba výpis z obchodného registra alebo jeho úradne overený odpis, osoba konajúca v mene tejto právnickej osoby sa preukáže preukazom totožnosti,
- v prípade zastupovania akcionára – fyzickej osoby na základe plnej moci splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom zastupovanej osoby; v prípade, ak spoločnosť preukázateľne obdrží elektronicky zaslaný dokument o vymenovaní splnomocnenca, ktorý je opatrený zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, splnomocnenec preukazuje iba svoju totožnosť spôsobom podľa bodu e) alebo f),
- v prípade zastupovania akcionára – právnickej osoby na základe plnej moci splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom osoby, prípadne osôb konajúcich v mene právnickej osoby; v prípade, ak spoločnosť preukázateľne obdrží elektronicky zaslaný dokument o vymenovaní splnomocnenca, ktorý je opatrený zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, splnomocnenec preukazuje iba svoju totožnosť podľa bodu e) alebo f),
- splnomocnenec, ktorý je právnickou osobou predloží aj výpis z obchodného registra alebo jeho úradne overený odpis, osoba konajúca v mene tejto právnickej osoby sa preukáže preukazom totožnosti,
- splnomocnenec, ktorý je fyzickou osobou predloží aj preukaz totožnosti.
V prípade osôb, ktoré majú zriadený držiteľský účet u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z. z. (ďalej len „držiteľ“) sa držiteľ preukáže písomným splnomocnením, ktoré ho oprávňuje zúčastniť sa valného zhromaždenia a vykonávať práva akcionára na valnom zhromaždení obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom zastupovanej osoby a zároveň predloží písomné čestné vyhlásenie držiteľa o tom, že písomné splnomocnenie na vykonávanie práv akcionára, ktoré bolo držiteľovi udelené, je v čase konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti platné a právne účinné a zároveň bude obsahovať uvedenie počtu akcií, s ktorými je držiteľ oprávnený vykonávať práva jednotlivého akcionára na riadnom valnom zhromaždení. Držiteľ predloží tiež výpis z obchodného registra alebo jeho úradne overený odpis a osoba konajúca v mene držiteľa sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim oprávnenie konať v mene držiteľa. Ak sa zúčastní riadneho valného zhromaždenia majiteľ akcií, predloží potvrdenie od držiteľa, z ktorého vyplýva počet akcií, s ktorými je oprávnený vykonávať práva akcionára na riadnom valnom zhromaždení.
Upozornenie pre akcionárov:
- SLOVNAFT, a.s. je emitentom 20 625 229 zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 Euro (1 000,- Sk), pričom hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií a na každých 33,20 Euro (1000,- Sk) pripadá jeden hlas.
- Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Bližšie poučenie o práve požadovať informácie a vysvetlenia podľa §180 ods. 1 a nasl. Obchodného zákonníka a práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nachádzajú na webovom sídle spoločnosti http://www.slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/. Ak akcionár neuplatní práva v súvislosti s požadovaním informácií podľa §180 ods. 3 a 4. Obchodného zákonníka na súde do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie, toto právo zanikne. Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania zaradí predstavenstvo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť akcionárov o zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia bude spoločnosti doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu rokovania valného zhromaždenia spôsobom určeným stanovami spoločnosti na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu rokovania nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí písomné splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom daného akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady spoločnosti, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.
- Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov.
- Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie. Vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení je prílohou tohto oznámenia a je uvedený na webovom sídle spoločnosti http://www.slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/.
- Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronicky na adrese: riadnevalnezhromazdenie2019@slovnaft.sk. Elektronicky uskutočnené oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca sú platné ako písomný právny úkon, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Spoločnosť je technicky pripravená čítať elektronické dokumenty vo formáte Microsoft/Apple Rich Text Format (RTF) Verzia 1.5. so zaručeným elektronickým podpisom a ich zabezpečenie časovou pečiatkou. Manuál pre zasielanie elektronických plných mocí je uvedený na webovom sídle spoločnosti http://www.slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/.
- Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v úprave predmetu podnikania spoločnosti, v úprave ustanovení o predstavenstve spoločnosti, o dozornej rade spoločnosti, ako i o postupe v zmysle ust. § 201a a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov.
- Akcionárom bude poskytnutý k nahliadnutiu a na získanie v mieste sídla spoločnosti v kancelárii č. 3.11, budova AB I. 2.posch., medzi 8:30 – 16:30 hod., v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia návrh zmien stanov a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018, úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva spoločnosti ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia a vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení v zastúpení na základe splnomocnenia, údaje a dokumenty, ktoré je spoločnosť povinná uverejniť najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. V tej istej lehote budú uvedené dokumenty a informácie uverejnené aj na webovom sídle spoločnosti http://www.slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/, a to nepretržite až do konania valného zhromaždenia. V rovnakej lehote spoločnosť zašle akcionárovi na základe jeho vyžiadania doporučeným listom oznámenie o konaní valného zhromaždenia, ako aj kópiu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 na jeho náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu, ak akcionár zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.
- Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo.
- Zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou sa rozumie kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovaná elektronická časová pečiatka v zmysle zákona č.272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
- Spoločnosť uverejňuje informácie elektronicky podľa osobitného predpisu na webovom sídle spoločnosti http://www.slovnaft.sk/.
- Náklady spojené s účasťou na riadnom valnom zhromaždení si hradí každý akcionár sám.
V Bratislave, dňa 22.7.2019
JUDr. Oszkár Világi v.r. Gabriel Szabó v.r.
člen predstavenstva člen predstavenstva
SLOVNAFT, a.s. SLOVNAFT, a.s.
PLNOMOCENSTVO
(akcionár fyzická osoba)
Podpísaný (splnomocniteľ):
titul, meno, priezvisko: ....................................
dátum narodenia: ....................................
bytom: ....................................
ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej len „spoločnosť SLOVNAFT“),
týmto udeľujem splnomocnenie
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko: ....................................
dátum narodenia: ....................................
bytom: ....................................
na zastupovanie mojej osoby ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, ktoré sa bude konať dňa 22.8.2019 o 11.00 hod. v mieste sídla spoločnosti SLOVNAFT, t.j. na adrese Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, na účasť na tomto riadnom valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto riadnom valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti SLOVNAFT a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
/V prípade ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov a akcionár sa nechá zastúpiť jedným splnomocnencom za každý účet cenných papierov podľa osobitného predpisu, vyplní akcionár nasledovné údaje o svojom účte cenných papierov:/
Splnomocnenie udeľujem vo vzťahu k akciám akcionára, ktoré sú vedené na nasledovnom účte cenných papierov:
- Účet cenných papierov číslo: ……………………………….............…..., počet akcií vedených na uvedenom účte cenných papierov: ................
- Účet cenných papierov číslo: ……………………………….................., počet akcií vedených na uvedenom účte cenných papierov: .............…..
Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom Programu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVNAFT, ak splnomocnencom akcionára je člen Dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, sú nasledovné:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................
V............................., dňa .............................
_____________________________________
Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis akcionára (splnomocniteľa)
PLNOMOCENSTVO
(akcionár právnická osoba)
Spoločnosť (splnomocniteľ):
obchodné meno: .……………….………….…
sídlo: .……………….………….…
identifikačné číslo organizácie (IČO): .……………….………….…
zapísaná v obchodnom registri vedenom: .……………….………….…
číslo zápisu v obchodnom registri: odd.: ......, vložka č.: ..........
v mene ktorej koná štatutárny orgán: pán / pani: …………………
funkcia: …...……………….
ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej len „spoločnosť SLOVNAFT“),
týmto udeľuje splnomocnenie
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko: .……………….………….…
dátum narodenia: .……………….………….…
bytom: .……………….………….…
na zastupovanie vyššie uvedeného splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, ktoré sa bude konať dňa 22.8.2019 o 11.00 hod. v mieste sídla spoločnosti SLOVNAFT, t.j. na adrese Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, na účasť na tomto riadnom valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto riadnom valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti SLOVNAFT a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
/V prípade ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov a akcionár sa nechá zastúpiť jedným splnomocnencom za každý účet cenných papierov podľa osobitného predpisu, vyplní akcionár nasledovné údaje o svojom účte cenných papierov:/
Splnomocnenie udeľujem vo vzťahu k akciám akcionára, ktoré sú vedené na nasledovnom účte cenných papierov:
- Účet cenných papierov číslo: ……………………………….............…., počet akcií vedených na uvedenom účte cenných papierov: …………………................
- Účet cenných papierov číslo: …………………………………..............., počet akcií vedených na uvedenom účte cenných papierov: ………………..............…..
Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom Programu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVNAFT, ak splnomocnencom akcionára je člen Dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, sú nasledovné:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................
V............................., dňa .............................
_____________________________________
Obchodné meno akcionára (splnomocniteľa) a vlastnoručný podpis
člena/členov štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene akcionára
ZMENA PLNOMOCENSTVA
(akcionár fyzická osoba)
Podpísaný (splnomocniteľ):
titul, meno, priezvisko: ....................................
dátum narodenia: ....................................
bytom: ....................................
ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej len „spoločnosť SLOVNAFT“),
týmto mením plnomocenstvo udelené dňa (deň, mesiac, rok): .........................
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko: ....................................
dátum narodenia: ....................................
bytom: ....................................
na zastupovanie mojej osoby ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, ktoré sa bude konať dňa 22.8.2019 o 11.00 hod. v mieste sídla spoločnosti SLOVNAFT, t.j. na adrese Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, na účasť na tomto riadnom valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto riadnom valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti SLOVNAFT a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v nasledovnom rozsahu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................
V............................., dňa .............................
_____________________________________
Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis akcionára (splnomocniteľa)
ZMENA PLNOMOCENSTVA
(akcionár právnická osoba)
Spoločnosť (splnomocniteľ):
obchodné meno: .……………….………….…
sídlo: .……………….………….…
identifikačné číslo organizácie (IČO): .……………….………….…
zapísaná v obchodnom registri vedenom: .……………….………….…
číslo zápisu v obchodnom registri: odd.: ......, vložka č.: ..........
v mene ktorej koná štatutárny orgán: pán / pani: …………………
funkcia: …...……………….
ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej len „spoločnosť SLOVNAFT“),
týmto mení plnomocenstvo udelené dňa (deň, mesiac, rok): .........................
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko: ....................................
dátum narodenia: ....................................
bytom: ....................................
na zastupovanie vyššie uvedeného splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, ktoré sa bude konať dňa 22.8.2019 o 11.00 hod. v mieste sídla spoločnosti SLOVNAFT, t.j. na adrese Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, na účasť na tomto riadnom valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto riadnom valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti SLOVNAFT a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v nasledovnom rozsahu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................
V............................., dňa .............................
_____________________________________
Obchodné meno akcionára (splnomocniteľa) a vlastnoručný podpis
člena/členov štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene akcionára
ODVOLANIE PLNOMOCENSTVA
(akcionár fyzická osoba)
Podpísaný (splnomocniteľ):
titul, meno, priezvisko: ....................................
dátum narodenia: ....................................
bytom: ....................................
ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej len „spoločnosť SLOVNAFT“),
týmto odvolávam plnomocenstvo udelené dňa (deň, mesiac, rok): .........................
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko: ....................................
dátum narodenia: ....................................
bytom: ....................................
na zastupovanie mojej osoby ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, ktoré sa bude konať dňa 22.8.2019 o 11.00 hod. v mieste sídla spoločnosti SLOVNAFT, t.j. na adrese Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, na účasť na tomto riadnom valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto riadnom valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti SLOVNAFT a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
V............................., dňa .............................
_____________________________________
Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis akcionára (splnomocniteľa)
ODVOLANIE PLNOMOCENSTVA
(akcionár právnická osoba)
Spoločnosť (splnomocniteľ):
obchodné meno: .……………….………….…
sídlo: .……………….………….…
identifikačné číslo organizácie (IČO): .……………….………….…
zapísaná v obchodnom registri vedenom: .……………….………….…
číslo zápisu v obchodnom registri: odd.: ......, vložka č.: ..........
v mene ktorej koná štatutárny orgán: pán / pani: …………………
funkcia: …...……………….
ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej len „spoločnosť SLOVNAFT“),
týmto odvoláva plnomocenstvo udelené dňa (deň, mesiac, rok): .........................
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko: ....................................
dátum narodenia: ....................................
bytom: ....................................
na zastupovanie vyššie uvedeného splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, ktoré sa bude konať dňa 22.8.2019 o 11.00 hod. v mieste sídla spoločnosti SLOVNAFT, t.j. na adrese Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, na účasť na tomto riadnom valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto riadnom valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti SLOVNAFT a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
V............................., dňa .............................
_____________________________________
Obchodné meno akcionára (splnomocniteľa) a vlastnoručný podpis
člena/členov štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene akcionára
SLOVNAFT, a.s.
Individuálny výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2018
v tis. €
|
2018
|
2017
|
|
|
|
AKTÍVA
|
|
|
Dlhodobé aktíva
|
|
|
Dlhodobý nehmotný majetok
|
21 699
|
23 050
|
Dlhodobý hmotný majetok
|
1 401 193
|
1 401 369
|
Investície v dcérskych spoločnostiach
|
46 099
|
137 152
|
Investície v pridružených spoločnostiach
|
71 918
|
71 918
|
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do ostatného komplexného výsledku
|
2 409
|
76
|
Ostatné dlhodobé aktíva
|
4 152
|
28 778
|
Dlhodobé aktíva spolu
|
1 547 470
|
1 662 343
|
|
|
|
Obežné aktíva
|
|
|
Zásoby
|
288 085
|
259 810
|
Pohľadávky z obchodného styku
|
339 206
|
348 345
|
Daň z príjmov - pohľadávka
|
3 637
|
4 747
|
Ostatné obežné aktíva
|
62 881
|
61 620
|
Peniaze a peňažné ekvivalenty
|
49 250
|
142 593
|
Obežné aktíva spolu
|
743 059
|
817 115
|
|
|
|
AKTÍVA SPOLU
|
2 290 529
|
2 479 458
|
|
|
|
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
|
|
|
Vlastné imanie
|
|
|
Základné imanie
|
684 758
|
684 758
|
Emisné ážio
|
121 119
|
121 119
|
Nerozdelený zisk
|
766 030
|
793 812
|
Ostatné komponenty vlastného imania
|
2 330
|
-
|
Vlastné imanie spolu
|
1 574 237
|
1 599 689
|
|
|
|
Dlhodobé záväzky
|
|
|
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov
|
5 436
|
138 302
|
Rezervy na záväzky a poplatky
|
56 159
|
52 820
|
Odložené daňové záväzky
|
72 952
|
59 387
|
Ostatné dlhodobé záväzky
|
15 354
|
13 127
|
Dlhodobé záväzky spolu
|
149 901
|
263 636
|
|
|
|
Krátkodobé záväzky
|
|
|
Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky
|
535 469
|
587 266
|
Rezervy na záväzky a poplatky
|
20 323
|
6 249
|
Krátkodobé úvery
|
10 001
|
6 000
|
Krátkodobá časť dlhodobých úverov
|
598
|
16 618
|
Krátkodobé záväzky spolu
|
566 391
|
616 133
|
|
|
|
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU
|
2 290 529
|
2 479 458
|
|
|
|
SLOVNAFT, a.s.
Individuálny výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembra 2018
v tis. €
|
2018
|
2017
|
|
|
|
Tržby netto
|
3 798 067
|
3 418 786
|
Ostatné prevádzkové výnosy
|
35 260
|
4 702
|
Prevádzkové výnosy spolu
|
3 833 327
|
3 423 488
|
|
|
|
Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru
|
- 3 134 731
|
- 2 730 298
|
Osobné náklady
|
- 111 228
|
- 103 001
|
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
|
- 143 526
|
- 137 043
|
Služby
|
- 209 173
|
- 162 331
|
Ostatné prevádzkové náklady
|
- 146 058
|
- 121 258
|
Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby
|
25 766
|
2 462
|
Prevádzkové náklady spolu
|
- 3 718 950
|
- 3 251 469
|
|
|
|
Prevádzkový zisk/(strata)
|
114 377
|
172 019
|
|
|
|
Finančné výnosy
|
32 883
|
33 776
|
Finančné náklady
|
- 15 122
|
- 19 617
|
Finančné výnosy/(náklady) netto
|
17 761
|
14 159
|
|
|
|
Zisk/(strata) pred zdanením
|
132 138
|
186 178
|
|
|
|
Daň z príjmov
|
- 25 920
|
- 39 454
|
|
|
|
Zisk/(strata) za účtovné obdobie
|
106 218
|
146 724
|
|
|
|
Ostatný komplexný výsledok:
|
|
|
|
|
|
Poistno-matematické zisky/(straty) z penzijných programov so stanovenými požitkami
|
- 1 923
|
- 1 059
|
Zmena reálnej hodnoty finančných aktív ocenených v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do ostatného komplexného výsledku
|
2 330
|
-
|
Daň z príjmov vzťahujúca sa k položkám, ktoré nebudú presunuté do zisku/(straty)
|
404
|
222
|
Položky, ktoré nebudú presunuté do zisku/(straty) spolu
|
811
|
- 837
|
|
|
|
Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie
|
811
|
- 837
|
|
|
|
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom
|
107 029
|
145 887
|
|
|
|
Základný/zredukovaný zisk/(strata) na 1 akciu (€)
|
5,15
|
7,11
|
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti
Konsolidovaný výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2018
v tis. €
|
2018
|
2017
|
|
|
|
AKTÍVA
|
|
|
Dlhodobé aktíva
|
|
|
Dlhodobý nehmotný majetok
|
21 815
|
22 578
|
Dlhodobý hmotný majetok
|
1 412 938
|
1 423 367
|
Investície v pridružených spoločnostiach
|
85 971
|
79 389
|
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do ostatného komplexného výsledku
|
2 428
|
95
|
Odložené daňové pohľadávky
|
2 517
|
2 271
|
Ostatné dlhodobé aktíva
|
48 717
|
57 262
|
Dlhodobé aktíva spolu
|
1 574 386
|
1 584 962
|
|
|
|
Obežné aktíva
|
|
|
Zásoby
|
301 243
|
270 603
|
Pohľadávky z obchodného styku
|
345 081
|
344 823
|
Daň z príjmov - pohľadávka
|
3 925
|
5 795
|
Ostatné obežné aktíva
|
55 623
|
57 404
|
Peniaze a peňažné ekvivalenty
|
55 793
|
163 680
|
Obežné aktíva spolu
|
761 665
|
842 305
|
|
|
|
AKTÍVA SPOLU
|
2 336 051
|
2 427 267
|
|
|
|
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
|
|
|
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti
|
|
|
Základné imanie
|
684 758
|
684 758
|
Emisné ážio
|
121 119
|
121 119
|
Nerozdelený zisk
|
800 877
|
834 654
|
Ostatné komponenty vlastného imania
|
- 11 817
|
- 9 068
|
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti
|
1 594 937
|
1 631 463
|
|
|
|
Nekontrolné podiely
|
514
|
620
|
Vlastné imanie spolu
|
1 595 451
|
1 632 083
|
|
|
|
Dlhodobé záväzky
|
|
|
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov
|
5 441
|
17 714
|
Rezervy na záväzky a poplatky
|
60 923
|
57 670
|
Odložené daňové záväzky
|
72 706
|
66 287
|
Ostatné dlhodobé záväzky
|
15 037
|
18 801
|
Dlhodobé záväzky spolu
|
154 107
|
160 472
|
|
|
|
Krátkodobé záväzky
|
|
|
Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky
|
547 880
|
598 551
|
Rezervy na záväzky a poplatky
|
20 794
|
12 720
|
Krátkodobé úvery
|
17 216
|
19 671
|
Krátkodobá časť dlhodobých úverov
|
598
|
3 506
|
Daň z príjmov - záväzok
|
5
|
264
|
Krátkodobé záväzky spolu
|
586 493
|
634 712
|
|
|
|
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU
|
2 336 051
|
2 427 267
|
SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti
Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembra 2018
v tis. €
|
2018
|
2017
|
|
|
|
Tržby netto
|
3 885 657
|
3 417 078
|
Ostatné prevádzkové výnosy
|
43 582
|
4 966
|
Prevádzkové výnosy spolu
|
3 929 239
|
3 422 044
|
|
|
|
Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru
|
- 3 226 045
|
- 2 707 659
|
Osobné náklady
|
- 143 000
|
- 138 757
|
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
|
- 145 912
|
- 140 331
|
Služby
|
- 168 128
|
- 132 701
|
Ostatné prevádzkové náklady
|
- 143 796
|
- 130 070
|
Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby
|
26 788
|
3 870
|
Aktivovaná vlastná výroba
|
4 514
|
9 903
|
Prevádzkové náklady spolu
|
- 3 795 579
|
- 3 235 745
|
|
|
|
Prevádzkový zisk/(strata)
|
133 660
|
186 299
|
|
|
|
Finančné výnosy
|
1 651
|
24 620
|
Finančné náklady
|
- 15 450
|
- 8 844
|
Finančné výnosy/(náklady) netto
|
- 13 799
|
15 776
|
|
|
|
Podiel na zisku pridružených spoločností
|
10 699
|
10 709
|
|
|
|
Zisk/(strata) pred zdanením
|
130 560
|
212 784
|
|
|
|
Daň z príjmov
|
- 28 416
|
- 44 135
|
|
|
|
Zisk/(strata) za účtovné obdobie
|
102 144
|
168 649
|
|
|
|
Ostatný komplexný výsledok:
|
|
|
|
|
|
Poistno-matematické zisky/(straty) z penzijných programov so stanovenými požitkami
|
- 2 360
|
- 1 348
|
Podiel na poistno-matematických ziskoch/(stratách) z penzijných programov so stanovenými požitkami pridružených spoločností po dani
|
- 24
|
-
|
Daň z príjmov vzťahujúca sa k položkám, ktoré nebudú presunuté do zisku/(straty)
|
496
|
283
|
Položky, ktoré nebudú presunuté do zisku/(straty) spolu
|
- 1 888
|
- 1 065
|
|
|
|
Kurzové rozdiely z prepočtu zahraničných subjektov
|
- 2 749
|
4 738
|
Položky, ktoré môžu byť presunuté do zisku/(straty) spolu
|
- 2 749
|
4 738
|
|
|
|
Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie
|
- 4 637
|
3 673
|
|
|
|
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom
|
97 507
|
172 322
|
|
|
|
Zisk/(strata) pripadajúca na:
|
|
|
Akcionárov materskej spoločnosti
|
102 247
|
168 876
|
Nekontrolné podiely
|
- 103
|
- 227
|
|
|
|
Komplexný výsledok pripadajúci na:
|
|
|
Akcionárov materskej spoločnosti
|
97 613
|
172 550
|
Nekontrolné podiely
|
- 106
|
- 228
|
|
|
|
Základný/zredukovaný zisk na 1 akciu pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti (€)
|
4,96
|
8,19
|
|
|
|
|