| Značka Obchodného registra : | R278898 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1140/B OBCHODNÉ MENO: Baťa Slovensko, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 IČO: 34 103 015 DEŇ ZÁPISU: 20.06.1994 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných ohlasovacích živnost 2. sprostredkovanie obchodu, 3. poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a predaja spotrebného tovaru, 4. oprava obuvi, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Martin Horsák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paťanka 2616/15, Názov obce: Praha 6, Dejvice, PSČ: 160 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 16.06.2018 člen, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Novotný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školní 208, Názov obce: Zlín, PSČ: 760 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 16.06.2018 člen, Meno a priezvisko: Michael Wyatt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laubova 1709/5, Názov obce: Praha 3, Vinohrady, PSČ: 13000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 16.06.2018 člen, Meno a priezvisko: Giampaolo Cavaletto, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vicolo Palladio 6 int. 9, Názov obce: Saonara (PD), PSČ: 35020, Štát: Talianska republika, Vznik funkcie: 16.06.2018 predseda, Meno a priezvisko: Claudio Alessi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Carpello 6/D, Názov obce: FOLIGNO, PSČ: 06034, Štát: Talianska republika, Vznik funkcie: 21.03.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje samostatne predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja ľubovoľní členovia predstavenstva z členov predstavenstva zapísaných v obchodnom registri. V prípade ustanovenia prokuristu spoločnosti bude ďalej za spoločnosť podpisovať samostatne takto ustanovaný prokurista. V prípade ustanovanie viacerých prokuristov spoločnosti budú ďalej za spoločnosť podpisovať spoločne ľubovoľní dvaja prokuristi. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Prof. Ing. Petr Sáha, Csc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Náves 4, Názov obce: Zlín - Mladcová, PSČ: 76001, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 16.06.2018 Meno a priezvisko: Alberto Toni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin des Ecureuils 12, Názov obce: Pully, PSČ: 1009, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 16.06.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: International Footwear Investment B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Europaplein 1, Názov obce: Best, PSČ: 5684ZC, Štát: Holandské kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 956 548,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 956 548,000000 EUR AKCIE: Počet: 3200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: verejne neobchodovateľné Počet: 42, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: verejne neobchodovateľné Počet: 5, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 500 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: verejne neobchodovateľné ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 56/93, Nz 22/93 zo dňa 02.03.1993, v znení zmeny zakladateľskej listiny č. N 290/93, Nz 228/93 zo dňa 26.11.1993 podľa ust. § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 23.05.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 159/96, Nz 150/96. Stary spis: Sa 1726 2. Notárska zápisnica č. N 440/96, NZ 396/96 zo dňa 19.12.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1726 3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.8.1997. Stary spis: Sa 1726 4. Notárska zápisnica N 220/99, Nz 205/99 spísaná dňa 22.6.1999 notárkou JUDr. Jitkou Holemanovou v Zlíne, osvedčujúca konanie valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 3, 8, 19. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady v dňoch 20. až 23.10.1998. Notárska zápisnica N 391/99, Nz 374/99 spísaná dňa 16.12.1999 notárkou JUDr. Jitkou Holemanovou v Zlíne, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok k stanovám v čl. 10, 14, 47. 5. Zvýšenie základného imania a dodatok č. 7 k stanovám schválený na riadnom valnom zhromaždenia dňa 31.10.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 456/01, Nz 446/01 spísaná notárom JUDr. Dušanom Mikitom. Dodatok č. 8 k stanovám schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.11.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 503/01, Nz 492/01 spísaná notárom JUDr. Dušanom Mikitom. 6. Deň zániku funkcie členov predstavenstva Ing. Ján Holčík CSc.: 8.7.2002, Ing. Miloš Hrbatý: 8.7.2002, JUDr. Marta Triebušníková: 8.7.2002. Deň zániku funkcie členov dozornej rady JUDr. Stanislav Knotek: 8.7.2002, Tomáš Baťa: 8.7.2002. Notárska zápisnica č. N 399/02, Nz 395/02 zo dňa 9.7.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.12.2007. Zápisnica o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 6.3.2008. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2008. vo forme not. zápisnice N 221/2008 Nz 62 316/2008. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2009. 10. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 461/2013, Nz 20052/2013, NCRls 20469/2013 dňa 14.06.2013. 11. Protokol o voľbách člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 06.08.2013 - 09.08.2013. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2014. 13. Notárska zápisnica - N 175/2014, NZ 60293/2014 - Osvedčenie rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 22.12.2014. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.10.2017 |
|