| Značka Obchodného registra : | R277445 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3431/B OBCHODNÉ MENO: AEGON, d.s.s., a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 106, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 902 612 DEŇ ZÁPISU: 07.10.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Šterbák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovská 12714/9A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 24.06.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Buštík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 31.05.2017 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Brudňák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V záhradách 2028/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 17.01.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Jung, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallayova 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 22.01.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Višňovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tibenského 10777/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, Vznik funkcie: 22.01.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene Spoločnosti sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má Spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene Spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. Boris Fošnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozia 5903/42A, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 01.04.2017 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Pri zastupovaní Spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle aspoň dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene Spoločnosti koná prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis a pripojí dodatok označujúci prokúru. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Eva Hajná, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 08.01.2019 Meno a priezvisko: Ing. Peter Holotňák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oľšavka 48, Názov obce: Oľšavka, PSČ: 053 61, Vznik funkcie: 08.01.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Branislav Chynoradský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studené 668, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46, Vznik funkcie: 17.06.2019 AKCIONÁR: Obchodné meno: NN Životná poisťovňa, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 4/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 050 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 050 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 300, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 160/04, Nz 49243/04 napísanej dňa 8.6.2004 JUDr. Zuzanou Grófikovou, notárkou so sídlom v Bratislave v zmysle §§ 57,154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.6.2004. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 30.9.2004, číslo: GRUFT - 005/2004/PDSS. 2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.5.2005. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 196/2006, Nz 25463/2006, NCRls 25557/2006 zo dňa 27.06.2006. 4. Rozhodnutie jediného akcionára N 306/2006, Nz 38023/2006, NCRIs 37881/2006 - zmena sídla; pôvodné: Mostová 2, 811 02 Bratislava. 5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2007. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2008 vo forme notárskej zápisnice N 693/2008, Nz 28438/2008 zo dňa 2.7.2008. 7. Notárska zápisnica č. N 307/2008, NZ 61102/2008, NCRls 60776/2008 zo dňa 15.12.2008. 8. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.04.2009. 9. Notárska zápisnica N 86/2009, Nz 21979/2009 zo dňa 30.6.2009 osvedčujúca priebeh rozhodnutia jediného akcionára. 10. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 07.07.2009. 11. Notárska zápisnica N 108/2010, Nz 23388/2010, NCRIs 23770/2010 zo dňa 30.6.2010 osvedčujúca priebeh rozhodnutia jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2010. 12. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.3.2012 pod č. ODT-2113/2012-1 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.4.2012 o zmene povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.6.2012 vo forme notárskej zápisnice N 550/2012, Nz 22072/2012 a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.5.2012 14. Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 20.06.2012. 15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.12.2012. 16. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 01.07.2014. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísaná vo forme notásrkej zápisnice N 828/2014 Nz 23703/2014 NCRls 24166/2014 zo dňa 23.06.2014. 17. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísaná vo forme notásrkej zápisnice N 1664/2014 Nz 52544/2014 NCRls 53763/2014 zo dňa 08.12.2014. 18. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva č. 3/2017 spoločnosti AEGON d.s.s., a.s. zo dňa 27.03.2017. 19. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 860/2017, Nz 21004/2017, NCRls 21626/2017 zo dňa 19.06.2017. |
|