| Značka Obchodného registra : | R270833 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 4268/B OBCHODNÉ MENO: VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 98, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 31 341 438 DEŇ ZÁPISU: 05.02.1993 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, 2. prenájom motorových vozidiel, 3. prenájom hnuteľných vecí, 4. automatizované spracovanie dát, 5. vedenie účtovníctva, 6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 7. poskytovanie úverov z vlastných peňažných zdrojov a z cudzích peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy, 8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 9. poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Ing. David Liška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Šestikopy 835/5, Názov obce: Praha, PSČ: 190 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 10.05.2018 Meno a priezvisko: Joachim Ewald, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teckstrasse 17, Názov obce: Holzgerlingen, PSČ: 71088, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 08.03.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom, pri podpise prokuristu sa k svojmu menu pripojí dodatok označujúci prokúru. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. Jakub Stankovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 5. května 17/1059, Názov obce: Praha 4 Nusle, PSČ: 140 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 20.06.2019 Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu vždy spoločne s jedným konateľom, pri podpise prokurista k svojmu menu pripojí dodatok označujúci prokúru. Prokurista nie je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: Porsche Bank AG, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vogelweiderstrasse 75, Názov obce: Salzburg, PSČ: 5020, Štát: Rakúsko, Výška vkladu: 3 047 866,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 047 866,000000 EUR Obchodné meno: Volkswagen Bank GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gifhorner Straße 57, Názov obce: Braunschweig, PSČ: 38112, Štát: Nemecká spolková republika, Výška vkladu: 4 208 989,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 208 989,000000 EUR DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Dr. Hans Peter Schützinger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vogelweiderstraße 75, Názov obce: Salzburg 5020, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 16.06.2003 Meno a priezvisko: Mag. Johann Maurer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehenriedl 1, Názov obce: Wagrein, PSČ: A-5602, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 04.03.2004 Meno a priezvisko: Dr. Michael Reinhart, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fallersleber-Tor-Wall 14, Názov obce: Braunschweig, PSČ: D-38100, Štát: Spolková republika Nemecko, Vznik funkcie: 30.09.2006 Meno a priezvisko: Martin Mehrgott, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Linzer Str. 6, Názov obce: Mníchov, PSČ: D-81241, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 19.12.2017 Meno a priezvisko: Harald Hesske, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Im Flassroden 17, Názov obce: Sassenburg, PSČ: D-38524, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 19.12.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 256 855,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 256 855,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.1.1993 v zmysle § 57 ods.3, 105 až 153 Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8746 2. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 1.2.1994. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 32/94, Nz 33/94 dňa 23.2.1994. Stary spis: S.r.o. 8746 3. Notárska zápisnica N 32/94, Nz 33/94 zo dňa 23.2.1994 v zmysle Zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8746 4. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.12.1995 zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.1995. Stary spis: S.r.o. 8746 5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.1996 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Stary spis: S.r.o. 8746 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.2.1997. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 25.6.1997. Stary spis: S.r.o. 8746 7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.9.1997, na ktorom bolo odsúhlasené zvýšenie základného imania. Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 1.9.1997. Stary spis: S.r.o. 8746 8. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 16.9.1998, na ktorom bola schválená zmena zakladateľskej listiny v súlade s ust. Zák. č. 11/98 Z.z. - dodatok č. 9. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 23.12.1998. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.6.1999. Dodatok č. 11 k zakladateľskej listine spoločnosti zo dňa 3.6.1999. 11. Notárska zápisnica N 186/00, Nz 181/00 zo dňa 15.3.2000, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti ŠkoFIN Bratislava s.r.o. ako preberajúcej spoločnosti so spoločnosťou SK-Auto Leasing spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava IČO: 31 400 639, ktorá bola zrušená bez likvidácie v súlade s ust. § 69 ods. 1, 3 a 6 Obchodného zákonníka a zaniká ku dňu 30.9.2000 výmazom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Zmluva o zlúčení spoločnosti SK-Auto Leasing spol. s r.o. so spoločnosťou ŠkoFin Bratislava, s.r.o. uzavretá dňa 15.3.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.3.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena z pôvodného ŠkoFin Bratislava, s.r.o. na VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., o menovaní a odvolaní konateľov, prokuristov a členov dozornej rady a schválená zmena spoločenskej zmluvy podpísaná v úplnom znení dňa 15.3.2000. Všetky práva, záväzky, pohľadávky i budúce a celé imanie zrušenej spoločnosti SK-Auto Leasing spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 400 639 prechádzajú na spoločnosť ŠkoFin Bratislava, s.r.o., ktorá zmenila obchodné meno na VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. ku dňu 30.9.2000. 12. Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 21.11.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.12.2000. 13. Rozhodnutie spoločníkov mimo VZ zo dňa 5.2.2001. 14. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia /per rollam/ zo dňa 23.8.2001. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia /per rollam/ zo dňa 6.9.2001. Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 23.8.2001. 15. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 8.11.2001 o zmene konateľov a odvolaní prokuristu. 16. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 8.11.2001 o zmene konateľov. 17. Ing. Zuzana Fialíková, deň vzniku funkcie: 26.1.1999. Alžbeta Micháleková, deň vzniku funkcie: 26.9.2000. 18. Rozhodnutie spoločníkov z 10.5.2002 a 10.4.2002 prijaté per rollam, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.5.2002. 19. Rozhodnutie spoločníkov prijaté per rollam zo dňa 30.10.2002 a 11.10.2002, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.10.2002. 20. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 16.6.2003 o odvolaní člena dozornej rady. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 16.6.2003 o menovaní člena dozornej rady. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 16.6. 2003 o menovaní konateľa. Funkcia člena dozornej rady K. Wahlberta sa končí dňom 16.6.2003. 21. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.11.2003. Rozhodnutie spoločníkov per rollam o odvolaní Rolanda Gleisnera z funkcie člena dozornej rady zo dňa 4.3.2003. Rozhodnutia spoločníkov per rollam o voľbe členov dozornej rady. 22. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 28.9.2006 prijaté per rollam podľa § 130 Obchodného zákonníka. 23. Rozhodnutie konateľov o udelení prokúry zo dňa 16.04.2007. 24. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 11.09.2009. 25. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 23.01.2012. 26. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 28.08.2012. 27. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2015. 28. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.09.2015. 29. Rozhodnutie spoločníkov per rollam prijaté dňa 03.05.2017. 30. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2018. |
|