| Značka Obchodného registra : | R269055 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 31303/B OBCHODNÉ MENO: Carcoustics Slovakia Senec s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 2, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 IČO: 35 881 704 DEŇ ZÁPISU: 07.04.2004 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť, prenájom), 5. prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb, 6. výroba, montáž, predaj a servis dielov pre automobilový priemysel v oblastiach autoakustiky, tepelnej izolácie, obloženia vnútorného vetrania a klimatizácie, interiérového obloženia a ochrany pasažierov v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Dr. Peter Schwibinger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Spring 14, Názov obce: Herdecke, PSČ: 58313, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 20.06.2013 Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Horst Lederer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plutzweg 26, Názov obce: Klaus, PSČ: 6833, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 29.05.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov zastupuje a podpisuje za spoločnosť samostatne. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. René Iváncsai, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benková Potôň 598, Názov obce: Horná Potôň, PSČ: 930 036, Vznik funkcie: 08.06.2019 Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť vždy spoločne s konateľom, pričom prokurista uvedie aj dodatok označujúci prokúru. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: Carcoustics Leverkusen GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neukamp 8, Názov obce: Leverkusen, PSČ: 51381, Štát: SRN, Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR Obchodné meno: Carcoustics International GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neukamp 8, Názov obce: Leverkusen, PSČ: 51381, Štát: SRN, Výška vkladu: 5 312,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.01.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.8.2004. Ľubomír Repka, Ján Šeliga, funkcia konateľov od 7.4.2004 do 24.8.2004. Zmena obchodného mena z pôvodného: TORIX s.r.o. na: Carcoustics Slovakia s.r.o. 3. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 17.12.2004 na obchodný podiel spoločnosti Carcoustics International GmbH v prospech spoločnosti CIBC World Markets plc, Cottons Centre, Cottons Lane, London SE1 2QL, Veľká Británia. 4. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 17.12.2004 na obchodný podiel spoločnosti Carcoustics Leverkusen GmbH v prospech spoločnosti CIBC World Markets plc, Cottons Centre, Cottons Lane, Lonndon SE1 2QL, Veľká Británia. 5. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 11.08.2005 na obchodný podiel spoločnosti Carcoustics International GmbH v prospech spoločnosti Commerzbank Aktiengessellschaft, Kaiserstrasse 16, 60311 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko. Vzdanie sa záložného práva dňa 09.08.2005 záložným veriteľom CIBC World Markets plc, podľa § 151md ods. 1 písm. c) z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zriadeného Zmluvou o zriadení záložného práva zo dňa 17.12.2004 na obchodný podiel spoločnosti Carcoustics International GmbH v prospech spoločnosti CIBC World Markets plc, Cottons Centre, Cottons Lane, London SE1 2QL, Veľká Británia. 6. Suhlas s uvoľnením a výmazom zabezpečenia - vzdanie sa záložného práva spoločnosťou CIBC World Markets plc. zo dňa 09.08.2005. 7. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 11.08.2005 k obchodnému podielu spoločnosti Carcoustics Leverkusen GmbH v prospech spoločnosti COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2006. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2009. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.07.2010. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2013. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2013. |
|