| Značka Obchodného registra : | R266715 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3435/B OBCHODNÉ MENO: VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 04 IČO: 35 903 058 DEŇ ZÁPISU: 09.10.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Andrea Hajachová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gabčíkova 428/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 01.01.2018 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: RNDr. Vladimír Mlynek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 724/4, Názov obce: Dunajská Lužná - Jánošíková, PSČ: 900 42, Vznik funkcie: 04.04.2018 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Gabriel Molnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Most pri Bratislave 1140, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46, Vznik funkcie: 02.01.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šmidt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopřivnická 14/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 03.04.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: RNDr. Pavol Kárász, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 64, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 09.06.2014 podpredseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Roman Juráš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.D. Matejovie 549/12, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01, Vznik funkcie: 01.01.2016 Meno a priezvisko: Ing. Juraj Jurčík, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 935/35, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55, Vznik funkcie: 01.01.2016 predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Alexander Resch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 7492/3B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 13.11.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 090 976,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 090 976,000000 EUR AKCIE: Počet: 304, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 375/2004, Nz 47473/2004 zo dňa 02.06.2004, v zmysle ust. §§ 57, 154 a nasl. Obchodného zákonníka. 2. Notárska zápisnica N 121/2005, Nz 123000/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. Notárska zápisnica N 210/2005, Nz 22141/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti- schválenie zvýšenia základného imania. 3. Notárska zápisnica N 122/2005, Nz 30075/2005, NCRls 29641/2005 zo dňa 29.6.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve spoločnosti. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 181/2006, Nz 15528/2006, NCRls 15453/2006 zo dňa 29.03.2006. 5. Notárska zápisnica N 519/2006, Nz 36389/2006, NCRls 36264/2006 zo dňa 20.9.2006 osvedčujúca priebeh valného zhormaždenia konaného dňa 6.9.2006. 6. Notárska zápisnica N 166/2007, Nz 15744/2007, NCRls 15705/2007 napísaná dňa 25.4.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.4.2007. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.09.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 488/2007, Nz 41766/2007, NCRls 41499/2007 zo dňa 18.10.2007. 8. Notárska zápisnica N 31/2008, Nz 6181/2008, NCRls 6138/2008 napísaná dňa 14.2.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.2.2008. MUDr. Viktor Kouřil člen predstavenstva od 29.6.2005. 9. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 11.06.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 310/2008 Nz 26414/2008 dňa 20.06.2008. 10. Notárska zápisnica č. N 372/2008, Nz 30396/2008, NCRls 30086/2008 zo dňa 16.07.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.07.2008. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.04.2009. not. zápisnica N 114/2009 Nz 10595/2009 12. Notárska zápisnica N 203/2009, Nz 19362/2009 zo dňa 10.06.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2009. 13. Notárska zápisnica N 516/2009 , Nz 49274/2009 zo dňa 10.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 1.12.2009. 14. Notárska zápisnica č. N 15/2010, Nz 13059/2010, NCRls 13277/2010 zo dňa 16.04.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.03.2010. 15. Notárska zápisnica č. N 598/2010, Nz 40279/2010, NCRls 40954/2010 zo dňa 28.10.2010. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 391/2011, Nz 30373/2011, NCRls 31142/2011 zo dňa 18.08.2011. 17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.12.2011 o zvolení predsedu a podpredsedu dozornej rady s účinnosťou ku dňu spísania notárskej zápisnice. 18. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o zmene povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zo dňa 05.03.2012. 19. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.03.2012 spísaná formou notárskej zápisnice č. N 2926/2012 , Nz 11381/2012 , NCRls 11700/2012. 20. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.03.2013. 21. Notárska zápisnica č. N 2663/2013, Nz 41402/2013, NCRls 42133/2013 zo dňa 12.11.2013. 22. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 462/2014 Nz 10012/2014 NCRls 10210/2014 zo dňa 14.03.2014. 23. Notárska zápisnica, ktorá osvedčuje priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2014. 24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2015. 25. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2015. 26. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2015 27. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2015. 28. Zápisnisca z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.03.2016. 29. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1740/2018, Nz 35925/2018, NCRls 36557/2018 zo dňa 23.10.2018. |
|