| Značka Obchodného registra : | R260656 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3429/B OBCHODNÉ MENO: HB REAVIS Slovakia a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 821 09 IČO: 31 346 065 DEŇ ZÁPISU: 02.04.1993 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, 2. kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania, 4. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, 5. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností, 6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 7. organizovanie školení, kurzov a seminárov, 8. leasing spojený s financovaním, 9. leasing motorových vozidiel, 10. vedenie účtovníctva, 11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), 12. finančný leasing, 13. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, 14. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, 15. faktoring a forfaiting, 16. reklamné a marketingové služby, 17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 18. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Bekö, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 37, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, Vznik funkcie: 30.09.2014 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: René Popik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lorinčík 138, Názov obce: Košice - mestská časť Lorinčík, PSČ: 040 11, Vznik funkcie: 17.10.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. František Rácz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1610/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 22.11.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jakub Gossányi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveské rameno 5538/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 22.11.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Dalibor Surový, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 131/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 22.11.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mária Hlinková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 25.01.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Báleš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 9, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 22.11.2018 Meno a priezvisko: Tomáš Medveď, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie 4. apríla 1860/11, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 28.03.2019 AKCIONÁR: Obchodné meno: HB REAVIS GROUP B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Claude Debussylaan 10, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1082MD, Štát: Holandské kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 322 040,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 322 040,000000 EUR AKCIE: Počet: 970, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.1993 v zmysle §57 ods.1, Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9582 2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia dňa 15.12.1993 č. 2/1993 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a č. 3/1993 dňa 30.12.1993 na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 9582 3. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 19.09.1994. Zápisnice z valných zhromaždení zo dňa 14.09.1994 a 16.09.1994 Stary spis: S.r.o. 9582 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10. 9. 1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a odvolaný konateľ Blažej Hrušovský. Stary spis: S.r.o. 9582 5. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 1.4.1998. Dodatok č. 1 zo dňa 1.4.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.7.1998. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 31.7.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.1998. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2000 č. 2/2000, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.11.2000. 8. Prevody obchodných podielov schválené na valnom zhromaždení dňa 8.12.2000. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.2000. 9. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 6.6.2002, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 6.6.2002. Notárska zápisnica č. N 513/02, Nz 486/02 zo dňa 6.6.2002 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy a prijatie nového úplného znenia zakladateľskej listiny. Zmena obchodného mena, pôvodné AB REAVIS spol. s r.o. 10. Rozhodnutie jediného spoločníka Law & Trust advokátska kancelária, spol. s r.o. o zmene právnej formy spoločnosti MPT Immo s.r.o. zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Mgr. Marcel Sedlák - konateľ od 6.6.2002 do 1.10.2004. 11. Notárska zápisnica č. N 24/2005, Nz 2130/2005, NCRls 2074/2004 zo dňa 19.01.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 12. Notárska zápisnica č. N 40/2005, Nz 14421/2005, NCRls 14228/2005 zo dňa 06.04.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.5.2006. Juraj Santus, podpredseda predstavenstva od 1.10.2004 do 12.5.2006. 14. Notárska zápisnica N 918/2008, Nz 55824/2008 zo dňa 08.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena z HB REAVIS GROUP a.s. na HB REAVIS Slovakia a. s.. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2009 a 30.12.2009. 16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1733/2011, Nz 45610/2011, NCRls 46712/2011 zo dňa 16.11.2011. 17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 4190/2012, Nz 45610/2011, NCRls 5645/2012 zo dňa 16.2.2012. 18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2013. 19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2014. |
|