| Značka Obchodného registra : | R259903 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5570/B OBCHODNÉ MENO: PALMA a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 76, Názov obce: Bratislava, PSČ: 836 04 IČO: 46 738 924 DEŇ ZÁPISU: 29.06.2012 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 5. skladovanie, 6. administratívne služby, 7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 8. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, 9. vedenie účtovníctva, 10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 11. reklamné a marketingové služby, 12. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 13. automatizované spracovanie údajov, 14. prieskum trhu a verejnej mienky, 15. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti, 16. technicko - organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti, 17. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 18. obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností, 19. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby, 20. prenájom motorových vozidiel, 21. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, 22. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 23. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software vrátane systémovej údržby software, 24. prenájom základného a aplikačného programového vybavenia, 25. kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení, 26. návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia, 27. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 28. výroba mydla, 29. výroba, odbyt, výskum a vývoj jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov, 30. výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov, 31. výroba kozmetiky, 32. výroba, odbyt, výskum a vývoj mastných alkoholov a oleochémie, 33. výroba, predaj, výskum a vývoj v oblasti: (i) prípravkov polievkových a pokrmových, (ii) koncentrátov potravinárskych, (iii) majonéz a krémov, (iv) bionafty a biomazacích olejov, (v) polotovarov nápojov nealkoholických, 34. balenie a skladovanie potravinárskych výrobkov, 35. vykonávanie laboratórnych rozborov potravinárskych výrobkov, 36. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/, 37. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, 38. školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky, 39. kopírovacie služby, 40. nákup a predaj nehnuteľností, 41. veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, chemickými výrobkami, 42. veľkoobchod s inými medziproduktami - najmä benzínom, naftou, olejmi a mazivami, 43. nákup a predaj minerálnych olejov, 44. nákup a predaj zmesi minerálneho oleja a biogénnej látky, 45. nákup a predaj biogénnych látok, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. František Líška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Častkovce 60, Názov obce: Častkovce, PSČ: 916 27, Vznik funkcie: 31.12.2015 Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Varga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 19, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45, Vznik funkcie: 01.02.2017 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Pleva, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Hraničiarov 2449/29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03, Vznik funkcie: 01.10.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň 2 (slovom: dvaja) členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis podpredsedu predstavenstva spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva spoločnosti. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Kadnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 3157/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 15.07.2016 Meno a priezvisko: Mgr. Jana Manáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 275/18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 30.06.2017 Meno a priezvisko: Ing. Peter Benčúrik, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 183, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 30.06.2017 Meno a priezvisko: Ing. Peter Gabalec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 54, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 30.06.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: SC FOOD, AGRO & INDUSTRIAL a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betlémské náměstí 2/251, Názov obce: Praha, PSČ: 110 00, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 525 000,000000 EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 525 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 3525, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti. Dozorná rada rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií na žiadosť akcionára alebo z vlastného podnetu, pokiaľ sú jej známe okolnosti zamýšľaného prevodu akcií. Žiadosť akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií musí byť doručená písomne dozornej rade spoločnosti a musí obsahovať identifikačné údaje prevodcu, nadobúdateľa a počet prevádzaných akcií. Dozorná rada môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v nasledovných prípadoch: a) ak by nadobúdateľom akcií bola osoba vykonávajúca takú podnikateľskú činnosť, ktorá by bola konkurenčná s podnikateľskou činnosťou spoločnosti; b) ak by predmetom prevodu mali byť akcie spoločnosti, súčet nominálnej hodnoty ktorých by predstavoval viac ako 4% základného imania spoločnosti v prípade jedného prevodcu alebo nadobúdateľa počas obdobia posledných 12 mesiacov alebo ak by nadobúdateľ uvedeným prevodom získal akcie, ktorých súčet nominálnej hodnoty by prekročil hranicu 5% základného imania spoločnosti; c) ak medzi nadobúdateľom akcií a spoločnosťou došlo v minulosti k skončeniu pracovného pomeru z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. e) a ustanovení § 68 Zákonníka práce; Na zriadenie záložného práva na akcie spoločnosti sa vyššie uvedené použije obdobne. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením. Obchodné meno: PALMA Group, a.s. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 76, Názov obce: Bratislava, PSČ: 836 04, IČO: 36 731 153 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 478/2012, Nz 18851/2012 dňa 28.5.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1179/2012, Nz 46267/2012, NCRls 47221/2012 zo dňa 26.11.2012 a schválený projekt rozdelenia, na základe ktorého spoločnosť PALMA a.s., IČO: 46 738 924 je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PALMA Group, a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 36 731 153 a preberá časť imania, práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme podľa schváleného projektu rozdelenia. 3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.01.2013. 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.12.2015. |
|