| Značka Obchodného registra : | R259928 |
| Podané : | Okresný súd Nitra |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10349/N OBCHODNÉ MENO: HYZA a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 2279/37, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 92 IČO: 31 562 540 DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba mäsa a mäsových výrobkov 2. maloobchodná a veľkoochodná činnosť s potravinárskymi výrobkami 3. výkrm brojlerov 4. cestná nákladná doprava, 5. výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov 6. výroba vaječných výrobkov a polotovarov 7. veľkoobchod s potravinami, mäsom a mäs. výrobkami 8. maloobchod s potravinami, mäsom a mäs. výrobkami 9. maloobchod s hydinou a hydinovými výrobkami 10. veľkoobchod a maloobchod so živými zvieratami 11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 13. spracovanie peria, spracovanie koží a zveriny 14. maloobchod a veľkoobchod s hydinou, zverinou, vajciami 15. výroba a predaj pekárenských výrobkov 16. obchodná činnosť: nákup a predaj jednodňovej hydiny, nákup a predaj kŕmnych zmesí 17. mäsiarstvo a údenárstvo - porážka zvierat vrátane výroby mäsiarskych výrobkov rôznymi postupmi spracovania 18. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 19. spracovanie vajec 20. spracovanie hydiny 21. výroba a spracovanie hydinových produktov a majonézových výrobkov 22. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 23. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 24. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: PhDr. Simona Sokolová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Příční 1004, Názov obce: Velká Bystřice, PSČ: 78253, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.09.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Milan Říha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staropoštovská 1237, Názov obce: Vodňany, PSČ: 38901, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 04.09.2015 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jiří Šavrda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 491, Názov obce: Vítkov, PSČ: 74901, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 04.09.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Daniela Čaplovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 818/23, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 19.08.2016 člen, Meno a priezvisko: Ing. Michal Hájek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zborovská 485/25, Názov obce: Horka-Domky, Třebíč, PSČ: 67401, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 17.12.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak ide o právny úkon v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojím rozhodnutím. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Marta Uhríková, Bydlisko: Názov obce: Urmince 251, PSČ: 956 02, Vznik funkcie: 05.12.2016 Meno a priezvisko: Mgr. Libor Němeček, Dr., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Královny Žofie 1692/17, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14800, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.06.2017 Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Fedorek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 11, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01, Vznik funkcie: 24.06.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 032 846,118300 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 032 846,118300 EUR AKCIE: Počet: 168501, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 0,331900 EUR Počet: 105613, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 8,298500 EUR Počet: 159884, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5,277800 EUR Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319 391,887400 EUR Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 4 979 087,831100 EUR Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 9 958 175,662200 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.4.1992 a rozhodnutím za kladateľa podľa §§ 154,172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č.92/91 Zb. 2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.l2.l992 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3O.3.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 398 3. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 21.4.1995, bola schválená zmena stanov. 4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.9.1995 bola schválená zmena stanov 5. Valné zhromaždenie konané dňa 11. 10. 1996 schválilo zmenu stanov spoločnosti. 6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 6. 1997 bola schválená zmena stanov. 7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25. 7. 1997 bola schválená zmena stanov. 8. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.10.1996 bola schválená zmena stanov. 9. Na valnom zhromaždení dňa 26.6. 1998 bola schválená zmena stanov. 10. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.8.1998 bola schválená zmena stanov. 11. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.11.1998 bola schválená zmena stanov. 12. Na valnom zhromaždení dňa 27.9.2000 bola schválená zmena stanov. 13. Na valnom zhromaždení dňa 25.6.2002 bola schválená zmena stanov. 14. Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti HYZA a.s. Žilina, ktoré sa konalo dňa 12. 06. 2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti HYZA a.s. Žilina, so sídlom Košická cesta, 010 48 Žilina, IČO: 31 562 540 ako nástupnickej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou THP, a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 411 924 a obchodnou spoločnosťou Hydina a.s., so sídlom Potočná 1, 919 43 Cífer, IČO: 31 411 932 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností THP, a.s. a Hydina a.s. na obchodnú spoločnosť HYZA a.s. Žilina. Obchodná spoločnosť HYZA a.s. Žilina sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností THP, a.s. a Hydina a.s.. |
|