| Značka Obchodného registra : | R258267 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5588/B OBCHODNÉ MENO: DanubePay, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 IČO: 46 775 111 DEŇ ZÁPISU: 27.07.2012 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. počítačové služby, 3. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 4. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení, 5. prenájom hnuteľných vecí, 6. prieskum trhu v oblasti informačných systémov, 7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 8. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, 9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 12. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ján Hergott, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 2077/34, Názov obce: Bratislava - Lamač, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 01.01.2017 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Roman Džavoronok, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché miesto 1814/30, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 01.01.2017 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Šmíd, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 07.11.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menu podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Michal Rybovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 3471/21, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04, Vznik funkcie: 30.11.2018 Meno a priezvisko: Ján Odzgan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 62, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 30.11.2018 Meno a priezvisko: Anna Šimončič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schaffelhof 6, Názov obce: Pama, PSČ: 2422, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 30.11.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: Cards&Co, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 25000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase dozornej rady spoločnosti za podmienok uvedených v stanovách spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.07.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 2118/2012, Nz 25549/2012, NCRls 26109/2012 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.04.2013. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.04.2013. 3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.08.2013. 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.02.2014. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2015. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.07.2015. |
|