| Značka Obchodného registra : | R256236 |
| Podané : | Okresný súd Trnava |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10137/T OBCHODNÉ MENO: BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojárenská 5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02 IČO: 36 235 164 DEŇ ZÁPISU: 03.01.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. nákup a predaj dielov, polotovarov, ako aj strojov a zariadení pre výrobu systémov tlmenia kmitov 2. činnosť organizačného, ekonomického a účtovného poradcu 3. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 5. vedenie účtovníctva 6. školiaca a poradenská činnosť v oblasti manažmentu kvality 7. poradenská činnosť v oblasti životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti 8. administratívna činnosť 9. poradenská činnosť v oblasti elektronického spracovania dát 10. vývoj, výroba a odbyt systémov tlmenia kmitov, predovšetkým gumokovových a plastových dielov, systémov tlmenia nárazov pre motorové vozidlá a koľajové vozidlá, ako aj pre výrobu strojov a zariadení ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Wolfgang Werner Alexander Reiser, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pommernstr 1, Názov obce: Westerkappeln, PSČ: 49492, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 08.12.2017 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jürgen Heinrich Bölt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ulica Vajanského 5952/28, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 00, Vznik funkcie: 03.05.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú navonok a podpisujú sa za ňu vždy ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo člen predstavenstva a jeden z prokuristov spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. Martin Harbáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 8/16648, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 08.08.2014 Meno a priezvisko: Ing. Danica Čirková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 28/7034, Názov obce: Hrnčiarovce nad Parnou, PSČ: 919 35, Vznik funkcie: 15.12.2016 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Spoločnosť zastupujú navonok a podpisujú za ňu vždy ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo člen predstavenstva a jeden z prokuristov spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne. DOZORNÁ RADA: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Dr. Torsten Bremer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hedwig Ostman von der Leye Strasse 9, Názov obce: Osnabrück, PSČ: 49090, Štát: Spolková republika Nemecko, Vznik funkcie: 11.07.2014 Meno a priezvisko: Christoph Krampe, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heinrich- Lübke- Strasse 24, Názov obce: Vechta, PSČ: 49377, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 11.07.2014 Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Adámek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majcichov 553, Názov obce: Majcichov, PSČ: 919 22, Vznik funkcie: 08.02.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: CRRC New Material Technologies GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Jürgen - Ulderup - Platz 1, Názov obce: Damme, PSČ: 49401, Štát: Nemecká spolková republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 141 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 141 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 500, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 14 282,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 176/99, Nz 151/99 zo dňa 02.12.1999 podľa slovenského práva. 2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí momoriadneho VZ dňa 03.11.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 290/2000, Nz 275/2000. 3. Valné zhromaždenie konané dňa 05.08.2003 rozhodlo o zmene obchodného mena z: Boge Slovakia a.s., na: ZF Boge Elastmetall Slovakia , a.s. |
|