| Obchodné meno: | Immocap Invest III, a.s. |
| Sídlo: | Hrebendova 7, 811 02 Bratislava Slovensko |
| IČO: | 50340018 |
| Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: | Okresný súd Bratislava I |
| Oddiel: | Sa |
| Vložka: | 6891/B |
----------------------------------- ZMLUVA O ZLÚČENÍ -------------------------------------
----------------------------------------- (ďalej len „Zmluva“)------------------------------------------------
--------------- uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 69 a nasl. a § 218a a nasl.---------------------
--------- zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- medzi nasledovnými zmluvnými stranami:--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Immocap Invest III, a.s., so sídlom Hrebendova 7, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 340 018, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: XX/B ako nástupnícka spoločnosť (ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“)----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) PARTA - GAS, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 759 364, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2009/B ako zanikajúca spoločnosť (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“)-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- PREAMBULA--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(A) Nástupnícka spoločnosť má jediného akcionára, XXX, ktorý drží spolu 100% akcií emitovaných Nástupníckou spoločnosťou, t. j. 8 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotu jednej akcie 3.125,- EUR (ďalej len „Akcionár IMI3“):---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(B) Zanikajúca spoločnosť má štyroch akcionárov, ktorí sa podieľajú na základnom imaní Zanikajúcej spoločnosti nasledovne:--------------------------------------------------------------------------------------
Akcionár 1, XXX, drží spolu 50% akcií emitovaných Zanikajúcou spoločnosťou, t. j. 4 kusy kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotu jednej akcie 12.550,- EUR (ďalej len „Akcionár PG 1“)------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcionár 2, XXX, drží spolu 25% akcií emitovaných Zanikajúcou spoločnosťou, t. j. 2 kusy kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotu jednej akcie 12.550,- EUR (ďalej len „Akcionár PG 2“)------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcionár 3, XXX, drží spolu 12,5% akcií emitovaných Zanikajúcou spoločnosťou, t. j. 1 kus kmeňovej listinnej akcie na meno s menovitou hodnotu 12.550,- EUR (ďalej len „Akcionár PG 3“)------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcionár 4, XXX, drží spolu 12,5% akcií emitovaných Zanikajúcou spoločnosťou, t. j. 1 kus kmeňovej listinnej akcie na meno s menovitou hodnotu 12.550,- EUR (ďalej len „Akcionár PG 4“) ----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(C) Zmluvné strany majú záujem zlúčiť sa do jednej spoločnosti tak, aby Nástupnícka spoločnosť prežila a stala sa univerzálnym právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti, ktorá zanikne (ďalej len „Zlúčenie“), a preto uzatvárajú túto Zmluvu.-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(D) Akcionári Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti poverili svoje príslušné štatutárne orgány vykonaním všetkých úkonov potrebných k Zlúčeniu a prípravou návrhu tejto Zmluvy.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(E) V súlade s ustanovením § 218a ods. 5 Obchodného zákonníka, všetci akcionári Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti súhlasili s tým, že pri Zlúčení nie je potrebné preskúmanie návrhu Zmluvy nezávislým expertom, ani vypracovanie písomnej správy nezávislého experta, a preto pri Zlúčení nie je potrebné preskúmanie návrhu Zmluvy nezávislým expertom, ani vypracovanie písomnej správy nezávislého experta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(F) V súlade s ustanovením § 218b ods. 4 Obchodného zákonníka, všetci akcionári Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti súhlasili, aby sa pri Zlúčení neuplatnili ustanovenia § 218b ods. 1 (podrobná správa predstavenstva) a § 218b ods. 3 (informovanie akcionárov o každej podstatnej zmene majetku) Obchodného zákonníka, a preto sa tieto ustanovenia pri Zlúčení neuplatňujú.---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(G) Akcionári Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti mali v súlade s ustanoveniami § 218c ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti návrh tejto Zmluvy a účtovné závierky Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti za roky 2015 (dvetisícpätnásť), 2016 (dvetisícšestnásť), 2017 (dvetisícsedemnásť) a 2018 (dvetisícosemnásť). Ustanovenia § 218c ods. 2 písm. (c), (d) a (e) a súvisiace Obchodného zákonníka sa pri Zlúčení neuplatňujú.-----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(H) Akcionár IMI3 vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Nástupníckej spoločnosti podľa § 190 Obchodného zákonníka, schválil návrh tejto Zmluvy dňa XXX (XXX) v súlade s ustanovením § 218c ods. 1 Obchodného zákonníka.-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(I) Akcionári Zanikajúcej spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia schválili návrh tejto Zmluvy dňa XXX (XXX) v súlade s ustanovením § 218c ods. 1 Obchodného zákonníka.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 PREDMET ZMLUVY--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je Zlúčenie Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti tak, že:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zanikajúca spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, zlučuje sa s Nástupníckou spoločnosťou a jej obchodné imanie, ako aj všetky práva a povinnosti, prechádzajú na Nástupnícku spoločnosť;---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástupnícka spoločnosť sa stáva univerzálnym právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti a preberá jej obchodné imanie, ako aj všetky práva a povinnosti.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 DEŇ ÚČINNOSTI A ROZHODNÝ DEŇ--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 Zlúčenie nadobudne účinnosť dňom, kedy registrový súd rozhodne o zápise Zlúčenia do a výmazu Zanikajúcej spoločnosti z príslušného obchodného registra („Deň účinnosti“).--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2 V zmysle § 69 ods. 6 písm. (d) Obchodného zákonníka sa za deň, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti, určuje 1.1.2018 (prvý január dvetisícosemnásť) (ďalej len „Rozhodný deň“).-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 VÝMENNÝ POMER----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 Všetci akcionári Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti sa stanú akcionármi Nástupníckej spoločnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 Akcie budú akcionárom Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti vymenené za akcie Nástupníckej spoločnosti emitované po Zlúčení pri nasledovnom výmennom pomere:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcionár IMI3 dostane za svoje akcie v Nástupníckej spoločnosti pred Zlúčením 2 kusy kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 100,- EUR; ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcionár PG 1 dostane za svoje akcie v Zanikajúcej spoločnosti 124 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 100,- EUR; ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcionár PG 2 dostane za svoje akcie v Zanikajúcej spoločnosti 62 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 100,- EUR; ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcionár PG 3 dostane za svoje akcie v Zanikajúcej spoločnosti 31 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 100,- EUR; ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcionár PG 4 dostane za svoje akcie v Zanikajúcej spoločnosti 31 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 100,- EUR. ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 DOPLATOK V PENIAZOCH----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 Akcionárom Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti nebude vyplatený žiadny doplatok v peniazoch v zmysle § 218a ods. 1 písm. (b) Obchodného zákonníka, a preto sa neurčujú podrobnosti vyplatenia doplatku v peniazoch, ani lehoty na jeho vyplatenie v zmysle § 218a ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka. Akcionári Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti výslovne (a) potvrdili primeranosť určenia výmenného pomeru podľa článku 3 a (b) vzdali sa nároku na vyplatenie doplatku v peniazoch.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 PODROBNOSTI POSTUPU VÝMENY AKCIÍ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 V zmysle § 218a ods. 1 písm. (c) Obchodného zákonníka sa stanovuje, že všetky existujúce akcie Nástupníckej spoločnosti, ktorých majiteľom je Akcionár IMI3, budú bezodkladne, najneskôr do 15 dní od Dňa účinnosti, odovzdané predstavenstvu Nástupníckej spoločnosti a predstavenstvo Nástupníckej spoločnosti sa zároveň poveruje (a) ich zničením a nahradením prostredníctvom vydania nových akcií, t. j. celkom 250 kusov listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 100,- EUR (ďalej len „Nové akcie“) a (b) odovzdaním Nových akcií akcionárom Nástupníckej spoločnosti podľa bodu 3.2. ---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 PROTIPLNENIE ZA POVINNE ODKUPOVANÉ AKCIE-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 Protiplnenie za akcie, ktoré je nástupnícka spoločnosť povinná odkúpiť podľa § 218j alebo § 218jb Obchodného zákonníka v zmysle § 218a(1) písm. (d) Obchodného zákonníka sa neurčuje, nakoľko všetci akcionári Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti súhlasili so Zlúčením, a zároveň nejde o cezhraničné zlúčenie.------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 PRÁVO AKCIONÁROV NA PODIEL NA ZISKU------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 Právo akcionárov Nástupníckej spoločnosti po Zlúčení na podiel na zisku sa riadi príslušnými ustanoveniami stanov Nástupníckej spoločnosti a Obchodného zákonníka odo Dňa účinnosti, bez akýchkoľvek zmien v súvislosti so Zlúčením.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 PRÁVA SPOJENÉ S PRIOROTNÝMI AKCIAMI------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 Zanikajúca spoločnosť nevydala žiadne prioritné akcie, prioritné alebo vymeniteľné dlhopisy, ani iné cenné papiere s osobitnými právami, a preto sa neurčujú osobitné práva alebo opatrenia pre majiteľov takýchto hodnôt v zmysle § 218a ods. 1 písm. (f) Obchodného zákonníka.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 OSOBITNÉ PRÁVA PRE VYBRANÉ OSOBY-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1 V súvislosti so Zlúčením, Nástupnícka spoločnosť ani Zanikajúca spoločnosť neposkytne členom predstavenstiev ani členom dozorných rád Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti ani žiadnej inej osobe žiadne osobitné výhody v zmysle ustanovenia § 218a ods. 1 písm. (g) Obchodného zákonníka.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AUDÍTOR-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 10.1 Zmluvné strany týmto určujú nasledujúci subjekt ako audítora, ktorý vyhotoví správu podľa § 69 ods. 14 Obchodného zákonníka:-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BDO Audit, spol s r. o.-----------------------------------------------------------------------------------------
Zochova 6-8--------------------------------------------------------------------------------------------------------
811 03 Bratislava.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 NÁSTUPNÍCKA SPOLOČNOSŤ PO ZLÚČENÍ-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1 Základné imanie Nástupníckej spoločnosti sa v súvislosti so Zlúčením nemení.-------------
11.2 Členovia predstavenstva Nástupníckej spoločnosti po Zlúčení budú odo Dňa účinnosti: Ing. Peter Lukeš, bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: XXX, rodné číslo: XXX a JUDr. Michal Lazar, bytom Karadžičova 45, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, dátum narodenia: XXX, rodné číslo: XXX.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3 Členovia dozornej rady Nástupníckej spoločnosti po Zlúčení budú odo Dňa účinnosti: Ing. Martin Šramko, bytom Pod Vachmajstrom 10, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia: XXX, rodné číslo: XXX, Ing. Ivan Hlavatý, bytom Jungmanova 12, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, dátum narodenia XXX, rodné číslo: XXX a Mgr. Juraj Tarina, bytom Kráľovské údolie 2, 811 02 Bratislava, dátum narodenia: XXX, rodné číslo: XXX.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.4 V súlade s ustanovením § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení sa zmluvné strany dohodli, že po Zlúčení bude Nástupnícka spoločnosť pokračovať v prevádzkovaní všetkých živností Zanikajúcej spoločnosti, vrátane nasledovných živností: ------------------------
skladovanie---------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností-------------------------------------------
sprostredkovanie a obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností----------------------
upratovacie služby v rozsahu voľnej živnosti. -------------------------------------------------------------
11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Nástupnícka spoločnosť bude pokračovať v prevádzkovaní všetkých ostatných činností, ktoré vykonáva Zanikajúca spoločnosť na základe akýchkoľvek povolení, licencií a iných oprávnení vydaných podľa osobitných predpisov.---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ DOJEDNANIA------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1 V Rozhodný deň sa akékoľvek vzájomné pohľadávky Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti zaúčtujú v účtovníctve Nástupníckej spoločnosti ako započítané pohľadávky.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.2 Jednotlivé zložky vlastného imania Zanikajúcej spoločnosti a akékoľvek prípadné účtovné rozdiely spôsobené Zlúčením, napr. akékoľvek rozdiely spôsobené precenením aktív a záväzkov Zanikajúcej spoločnosti na reálnu hodnotu, sa zaúčtujú v otváracej súvahe Nástupníckej spoločnosti na účte 428 – nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – neuhradená strata minulých rokov, v súlade s príslušnými účtovnými predpismi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3 Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť súhlasia s tým, že pre účely dane z príjmu právnických osôb bude Zlúčenie vykonané v pôvodných cenách podľa § 17e zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.1 Táto Zmluva je vyhotovená formou notárskej zápisnice o právnom úkone.-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3 Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky.------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.4 Na rozhodnutie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z alebo súvisiacich s touto Zmluvou sú príslušné súdy Slovenskej republiky.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------V XXX dňa XXX Immocap Invest III, a.s. a PARTA - GAS, a.s. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------