| Značka Obchodného registra : | R253819 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1608/B OBCHODNÉ MENO: HOTEL SENEC a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hattalova 12/a, Názov obce: Bratislava IČO: 35 735 953 DEŇ ZÁPISU: 18.12.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozszahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností, 3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností, 4. automatizované spracovanie dát, 5. pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/, 6. poskytovanie prechodného ubytovania, 7. zmenárenska činnosť 8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 9. masérskej služby, 10. prevádzkovanie cestovnej agentúry, 11. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, 12. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej 5-tich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, 13. prevádzkovanie internetovej čitárne, 14. kopírovacie služby, 15. reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti, 16. správa bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu, 17. Prevádzkovanie športových zariadení ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Michal Petráš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 08.04.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Gábriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 3132/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 22.03.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Michal Chovanec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Podstráni 1283/35, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01, Vznik funkcie: 22.03.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ľubica Morvayová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 8, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 17.06.2014 Meno a priezvisko: Ing. Robert Schmidt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čechova 1365/11, Názov obce: Břeclav, PSČ: 690 02, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 22.03.2019 Meno a priezvisko: Michal Hruška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlouhá 735/25, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 22.03.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 427 330,720000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 427 330,720000 EUR AKCIE: Počet: 2000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR Počet: 41, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 193,920000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Hotel Relax, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečné jazerá - sever 2601, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, IČO: 47 481 919 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.12.1997 v súlade s ust. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákona premenou z obchodnej spoločnosti RAYPATH-SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Hattalova 12/a, Bratislava, IČO: 35 687 606, v zmysle ust. § 69 ods. 2 zákona číslo 513/ /1991 Zb. Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. Stary spis: Sa 2198 2. Zápisnica s ustanovujúcej schôdze predstavenstva konanej dňa 7.1.1998. Notárska zápisnica č. N 129/98 Nz. 115/98 dňa 3.6.1998, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 3.6.1998 na ktorom bola schválená zmena stanov. 3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.10.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 277/98, Nz 246/98 napísanej dňa 19.10.1998 notárom JUDr Sporkovou v Bratislave bola schválená zmena stanov. 4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.11.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 293/98, Nz 258/98 napísanej dňa 10.11.1998 notárkou JUDr.Sporkovou v Bratislave bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov. 5. Na mimoriadnem valnom zhromaždení konanom dňa 21.1.1999 ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 10/99 Nz 8/99 spísaná dňa 21.1.1999 bola schválená zmena stanov v časti obchodné meno z RAYPATH - SLOVAKIA a.s. na HOTEL SENEC a.s.. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozormňnej rady zo dňa 21.1.1999, na ktorom bol zvolený ďalší člen predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 21.1.1999, na ktorom bol schválený predseda predstavenstva. Notárska zápisnica N 10/99, Nz 8/99 spísaná dňa 21.4.1999 osvedčujúca dodatok zo zasadnutia mimoriadneho VZ konaného dňa 21.1.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. X bod 2. 6. Mimoriadne valné zhromaždenie spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.3.2003 N 89/2003, Nz 19236/2003 spísanej notárom JUDr. Taťjanou Šnúrkovou prijalo nové znenie stanov, úplné znenie zakladateľskej zmluvy, odovolalo a zvolilo nových členov dozornej rady a predsedu dozornej rady. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 17.3.2003, na ktorom boli zvolení členovia predstavenstva a predseda predstavenstva. Notárska zápisnica N 71/2003, Nz 27750/2003 zo dňa 14.4.2003. 7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 478/2003, Nz 114412/2003 zo dňa 04.12.2003 na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imánia vrátane z obehu 69 akcií v menovitej hodnote 1000000,- Sk a 740 akcií menovitej hodnote 1000,- Sk. 8. Notárska zápisnica N 5/2009, Nz 3377/2009 zo dňa 05.02.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.07.2011 10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 214/2014 Nz 13558/2014 NCRls 13793/2014 dňa 08.04.2014. 11. Notárska zápisnica č. N 37/2016, NZ 3032/2016, NCRls 3128/2016 zo dňa 01.02.2016. Zmluva o zlúčení zo dňa 01.02.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 38/2016, NZ 3067/2016, NCRls 3130/2016. |
|