| Značka Obchodného registra : | R253446 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2616/B OBCHODNÉ MENO: TUBAU, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribylinská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 35 801 999 DEŇ ZÁPISU: 13.12.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. veľkoobchod a maloobchod v odbore: polygrafické stroje, odevy, textil, športové potreby, obuv, kozmetika, kožená galantéria, železiarstvo, hutný materiál, stavebný materiál, poľnohospodárske produkty, nápoje, tabak, pracie a čistiace prostriedky, farby, laky, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, kvety, rastliny, surové kožky, kože, mäso a mäsové výrobky, káva, koreniny, sklo, porcelán, drevo, drevené výrobky, motorové vozidlá, 2. činnosť realitnej kancelárie, 3. reklamná a propagačná činnosť, 4. výstavníctvo, 5. činnosť vykonávaná banským spôsobom, 6. výkon činnosti stavebného dozoru, 7. výkon činnosti stavbyvedúceho, 8. výroba a montáž kovových konštrukcií, 9. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, zákaziek a reklamy, 10. prenájom zariadení, strojov a prístrojov, 11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 14. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 15. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 16. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 17. organizovanie školení a seminárov, 18. vykonávanie trhacích prác, 19. vedenie účtovníctva, 20. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými motorovými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxi služby, 21. nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony, 22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 23. verejné obstarávanie, 24. projektová činnosť v kategórii statiky stavieb podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, 25. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - geotechnika, vodohospodárske stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, 26. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - mosty, tunely podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, 27. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, 28. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby, vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, 29. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, 30. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, 31. medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, 32. vnútroštátna nákladná cestná doprava, 33. montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení - elektrických, 34. výkon poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom SNR č. 51/1988 Zb. pre činnosť podľa skupiny 01 prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov, 35. projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu pre podzemie 36. skladovanie výbušnín a výbušných predmetov 37. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Hozza, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Necpaly 382, Názov obce: Necpaly, PSČ: 038 12, Vznik funkcie: 15.05.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Košťál, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 1183/7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Vznik funkcie: 15.05.2017 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Ondriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na klanec 4617/74, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 16.05.2018 člen, Meno a priezvisko: Ľuboš Baráni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 129, Názov obce: Závažná Poruba, PSČ: 032 02, Vznik funkcie: 13.11.2018 člen, Meno a priezvisko: Ing. Richard Tomandl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plánky 2785/74, Názov obce: Bratislava - Záhorská Bystrica, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 12.03.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje buď predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že podpisujúca osoba k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii, pripojí svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Marko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 583/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 10.11.2009 Meno a priezvisko: Mgr. Alexander Kasjanov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plzenská 16/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 28.10.2016 Meno a priezvisko: Ing. Radomír Svitok, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 956/25, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01, Vznik funkcie: 19.06.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 723 810,000000 EUR AKCIE: Počet: 1995, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 500,000000 EUR Počet: 32, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 500,000000 EUR Počet: 15, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI PREDAJ Predaj časti podniku: na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej s akciovou spoločnosťou TuCon, a.s., IČO : 44 802 030, dňa 24.10.2009, schválenej valným zhromaždením spoločnosti dňa 24.10.2009. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica Nz 442/2000 zo dňa 23.11.2000 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti Ka Invest, spol. s r.o., Bratislava, Borská 6, IČO 36 177 768. 2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1161/02, Nz 1094/02. 3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2004 4. Notárska zápisnica č. N 34/2006, Nz 2744/2006 zo dňa 25.01.2006 - rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena, sídla spoločnosti, o rozšírení predmetu činnosti, odvolaní a vymenovaní členov predstavenstva a dozornej rady. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 566/2006, Nz 38868/2006, NCRls 38743/2006 zo dňa 05.10.2006. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2007. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 03.06.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 115/2008, Nz 24404/2008, NCRls 241420/2008 spísanej dňa 09.06.2008. 8. Notárska zápisnica N 259/2009, Nz 26645/2009 zo dňa 06.08.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2009. Notárska zápisnica N 243/2009, Nz 40440/2009 zo dňa 10.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1080/2009, Nz 44856/2009, NCRls 45480/2009 zo dňa 30.11.2009. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.06.2010. 12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2011. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti formou notárskej zápisnice č. N 441/2011, Nz 59414/2011, NCRls 60576/2011 zo dňa 22.12.2011. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.01.2012. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.05.2012. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.09.2013. 17. Zápiísnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.03.2015. |
|