| Značka Obchodného registra : | R253446 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4716/B OBCHODNÉ MENO: GRANVIA, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Europeum Business Center, Blok A, Suché mýto 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 IČO: 36 862 631 DEŇ ZÁPISU: 14.03.2009 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, 2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu voľnej živnosti, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti, 5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti, 6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Marcel Jean Gérard Vial, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hriňovská 7539/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 29.11.2016 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Schlor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ramperstorffergasse 31/7, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1050, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 29.11.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Emmanuel Walliser, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue d´Alsace 39, Názov obce: Paríž, PSČ: 750 10, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 29.11.2016 Meno a priezvisko: Cédric Bernard Marie Braunwald, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): boulevard de la Reine 55, Názov obce: Versailles, PSČ: 780 00, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 29.11.2016 Meno a priezvisko: David Delgado Romero, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Charles Dickens 3, Názov obce: Paríž, PSČ: 750 16, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 18.09.2017 Meno a priezvisko: Philip Charles Horton, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Culverhay 81, Názov obce: Ashtead, Surrey, PSČ: KT21 1PS, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 06.02.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 250, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 25.2.2009 vo forme notárskej zápisnice N 101/2009, Nz 5919/2009, NCRls 5923/2009 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 23/2009 Nz 27784/2009 zo dňa 18.08.2009. 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2009. 4. Notárska zápisnica N 154/2010, Nz 14525/2010 zo dňa 28.4.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena sídla. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2010. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2011. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2013. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.08.2014. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2014. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2015. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2015. |
|