| Značka Obchodného registra : | R249488 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5851/B OBCHODNÉ MENO: NOVIS Poisťovňa a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Ľudovíta Štúra 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 47 251 301 DEŇ ZÁPISU: 11.10.2013 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve – Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov: Čast B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondami. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Habánik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Gwerkovej 1538/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 18.12.2014 člen, Meno a priezvisko: Ing. David Hlubocký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levanduľová 37, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 04.12.2015 člen, Meno a priezvisko: Rainer Norbert Alt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oswaldgasse 21/30, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1120, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.01.2016 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Siegfried Fatzi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 6491/16, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 28.06.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie menom spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. JUDr. Eva Gallová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1997/21, Názov obce: Hriňová, PSČ: 962 05, Vznik funkcie: 18.02.2015 Meno a priezvisko: Mgr. Kristína Kupková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 16, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 01.07.2016 Meno a priezvisko: Ing. Oto Lanc, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na štrande 1470/15, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01, Vznik funkcie: 01.07.2016 Meno a priezvisko: Ing. Karel Zvolský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sandrická 558/47, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81, Vznik funkcie: 01.07.2016 Meno a priezvisko: Deborah Sturman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 22 nd St. 350W, Názov obce: New York, PSČ: 10001, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 30.06.2017 Meno a priezvisko: Mag. Slobodan Ristic, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Günthergasse 3/7, Názov obce: Wien, PSČ: 1090, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 30.06.2017 Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kamenár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hummelstrasse 2410, Názov obce: Hainburg an der Donau, PSČ: 2410, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 30.06.2017 Meno a priezvisko: KR Freimut Dobretsberger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Anton Baumgartnerstr. 44/C2/2505, Názov obce: Wien, PSČ: 1120, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 30.06.2017 predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Thomas Polak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schillingergasse 4, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1230, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 28.06.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 377 700,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 377 700,000000 EUR AKCIE: Počet: 60777, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 100,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: v zmysle Stanov Počet: 300000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: v zmysle Stanov ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 25.02.2014. 2. Notárska zápisnica č. N 381/2014, Nz 13447/2014, NCRls 13750/2014 zo dňa 08.04.2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 04.04.2014. 3. Notárska zápisnica - N 207/2014, Nz 7260/2014, NCRls 7381/2014 zo dňa 25.02.2014. 4. Notárska zápisnica č. N 381/2014, Nz 13447/2014, NCRls 13750/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2014. Notárska zápisnica č. N 418/2014, Nz 14889/2014, NCRls 15181/2014 - Osvedčenie o priebehu čiastočného zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.04.2014. 5. Notárska zápisnica N 673/2014, Nz 28708/2014, NCRls 29267/2014 zo dňa 01.08.2014. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12. 2014. 7. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2015 vo forme Notárskej zápisnice N 110/2015 Nz 6046/2015 NCRIs 6235/2015. 8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2015. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12. 2015. 10. Notárska zápisnica č. N 671/2018, Nz 22898/2018, NCRls 23357/2018 zo dňa 12.07.2018 osvedčujúca priebeh 5. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.06.2018. |
|