| Značka Obchodného registra : | R249502 |
| Podané : | Okresný súd Nitra |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10100/N OBCHODNÉ MENO: Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 1, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 03 IČO: 36 531 359 DEŇ ZÁPISU: 01.04.1999 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom nehnuteľností, strojov, zariadení, tovarov osobnej spotreby 2. výroba a predaj vlnitého papiera a lepenky 3. výroba a predaj obalov z vlnitého papiera a lepenky 4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností 5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností 6. manipulácia s materiálom, skladovanie, vykladanie tovarov 7. automatizované spracovanie dát 8. výroba a predaj pečiatok 9. poradenstvo v oblasti dizajnu, systému balenia, ukladania a prepravy tovaru v rozsahu voľných živností 10. vývoj konštrukcie a grafiky obalov, navrhovanie a optimalizácia vlnitých lepeniek v rozsahu voľných živností 11. poradenstvo v oblasti baliacich liniek v rozsahu voľných živností 12. poskytovanie úverov a/ alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 14. vedenie účtovníctva 15. počítačové služby ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Dirk Bösche, Bydlisko: Názov obce: Belá 27, PSČ: 943 53, Vznik funkcie: 31.01.2016 člen, Meno a priezvisko: Andreas Wöginger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Birkenstraße 1, Názov obce: Rohr/Kremstal, PSČ: 4532, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 18.07.2018 predseda, Meno a priezvisko: Zdeněk Suchitra, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svatopluka Čecha 888, Názov obce: Beroun, Beroun - Závodí, PSČ: 266 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.02.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Erika Skutová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sobieskeho 11, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01, Vznik funkcie: 23.02.2019 Meno a priezvisko: Ing. Lilla Csipaková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 90/66, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01, Vznik funkcie: 23.02.2019 Meno a priezvisko: Ing. Beáta Ballaová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 106, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01, Vznik funkcie: 23.02.2019 AKCIONÁR: Obchodné meno: Smurfit Kappa Packaging Austria GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schellingstrasse 40, Názov obce: Haid bei Ansfelden, PSČ: 4053, Štát: Rakúska republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 626 260,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 626 260,000000 EUR AKCIE: Počet: 290, Druh: kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená dňa 23.2.1999 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 24, 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 2. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 29.9.1999 schválilo zmenu stanov (o.i. zvýšenie základného imania). Stanovy spoločnosti sú v súlade so zák. č. 127/1999 Z.z.. 3. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 6.4.2000 (N 33/00, NZ 28/00) v súlade so zák. č. 127/1999 Z.z. 4. Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 29.6.2001 (not. záp. č. N 40/01, NZ 38/01), zmena obchodného mena z: AssiDomän Obaly Štúrovo, a.s., na: Kappa Obaly Štúrovo, a.s.. 5. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 31.05.2002. Stanovy boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. 6. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 28.5.2003 schválilo výročnú správu spoločnosti za rok 2002, riadnu účtovnú závierku za rok 2002, konsolidačnú účtovnú závierku za rok 2002 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2002. 7. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 30. 01. 2004. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18. 02. 2004. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Romana Brecelyho a členov dozornej rady Ing. Petra Csipaka, Ing. Lilly Csipakovej a Ing. Eriky Skutovej dňa 22. 02. 2004, ktorí boli opätovne zvolení do svojich funkcií s účinnosťou od 23. 02. 2004. 8. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 19.12.2005 ( Notárska zápisnica N 158/2005, NZ 66800/2005, NCRls 65968/2005 ), zmena obchodného mena z Kappa Obaly Štúrovo, a.s. na Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. s účinnosťou od 15.01.2006. |
|