| Značka Obchodného registra : | R246173 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4597/B OBCHODNÉ MENO: OVB Allfinanz Slovensko a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 8, Názov obce: Bratislava 3, PSČ: 832 48 IČO: 31 361 358 DEŇ ZÁPISU: 15.11.1993 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovanie v oblasti služieb, 2. reklamná činnosť, 3. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, 4. činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch - poistenia alebo zaistenia, - kapitálového trhu, - doplnkového dôchodkového sporenia, - prijímania vkladov, - poskytovania úverov, - starobného dôchodkového sporenia, 5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 7. administratívne služby ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Vonkomer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 291, Názov obce: Vinosady, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 04.10.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Benedikt Fronc, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sitine 3504/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 04.10.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Robert Schmidt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažiť 591/35, Názov obce: Blatné, PSČ: 900 82, Vznik funkcie: 01.07.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Andreas Simon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hennefer Strasse 15, Názov obce: Neunkirchen-Seelschied, PSČ: 53819, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 28.01.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s prokuristom. PROKÚRA: Meno a priezvisko: JUDr. Tatjana Macúchová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 14.05.2010 Meno a priezvisko: Ing. Andrea Ružeková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 647/37, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23, Vznik funkcie: 03.07.2015 Meno a priezvisko: Mgr. Marta Kľocová, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bedľová 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 03.07.2015 Meno a priezvisko: Mgr., RNDr. Ivica Chačaturianová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčikova 3594/35B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 14.05.2010 Meno a priezvisko: Lucia Weberová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1681/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, Vznik funkcie: 17.10.2017 Meno a priezvisko: Marek Mihok, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1679/27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, Vznik funkcie: 17.10.2017 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť koná prokurista spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti prípoji dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mario Freis, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mendener Strasse 6, Názov obce: Köln, PSČ: 51105, Štát: SRN, Vznik funkcie: 04.10.2013 Meno a priezvisko: Ing. Richard Horváth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 751/15A, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 04.10.2013 Meno a priezvisko: Oskar Heitz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilhelm-Breidenbach-Weg 12, Názov obce: Lindlar, PSČ: 51789, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.04.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: OVB Holding AG, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heumarkt 1, Názov obce: Kolín, PSČ: 50667, Štát: Spolková republika Nemecko VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: EFCON, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, IČO: 36 242 098 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou, založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zapísanej dňa 18.10.1993 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou v notárskej kancelárii v Bratislave, Štefánikova ul. č. 33, v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 12406 2. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 21.7.1995 pod č. N 151/95, Nz 153/95. Starý spis: S.r.o. 12406 3. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 192/98, Nz 184/98 dňa 16.6.1998, ktorou sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z. 4. Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 456/01 Nz 448/01 napísanej dňa 16.10.2001 notárom JUDr. Schweighoferovou. 5. Notárska zápisnica N 888/2003, Nz 100515/2003 zo dňa 3.11.2003. 6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.5.2006. 7. Rozhodnutie spoločníka z 21. 1. 2008 8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.8.2008 o zmene právnej formy spoločnosti O V B Allfinanz Slovensko, s.r.o. na akciovú spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.08.2009. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2010 a Dodatok k rozhodnutiu jediného akcionára zo dňa 04.05.2010. Uznesenie predstavenstva zo dňa 22.02.2010. 11. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 267/2010 Nz 23454/2010 zo dňa 30.06.2010. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2010. Uznesenie predstavenstva zo dňa 29.06.2010. 13. Notárska zápisnica N 163/2010, Nz 38858/2010 zo dňa 21.10.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 14. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.12.2011. 15. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 383/2012 Nz 23657/2012 zo dňa 29.06.2012. 16. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 709/2013, Nz 49906/2013, NCRls 50676/2013 zo dňa 06.12.2013. 17. Zmluva o zlúčení - Notárska zápisnica- N 146/2014, Nz 9593/2014, NCRIs 9771/2014 zo dňa 12.03.2014. 18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2015. 19. Uznesenie predstavenstva zo dňa 26.06.2015 20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.4.2016. 21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.10.2017. |
|