| Značka Obchodného registra : | R244911 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3810/B OBCHODNÉ MENO: AEGON Životná poisťovňa, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 106, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 979 356 DEŇ ZÁPISU: 14.02.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. poisťovacia činnosť pre poistný druh životného poistenia pre poistné odvetvia určené osvedčením o rozsahu poisťovacej činnosti vydaným Národnou bankou Slovenska podľa prílohy č.1 k zákonu č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o poisťovníctve") s názvom "Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov" na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska: 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) spojené s investičnými fondmi. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Meno a priezvisko: Ing. Branislav Buštík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 27.07.2015 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Boris Fošnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozia 5903/42A, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 01.04.2017 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Brudňák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V záhradách 2028/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 16.01.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Jung, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallayova 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 16.01.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Višňovský, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tibenského 10777/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, Vznik funkcie: 16.01.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Peter Bában, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1655/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, Vznik funkcie: 17.09.2018 Meno a priezvisko: Mgr. Eva Hajná, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 08.01.2019 Meno a priezvisko: Ing. Peter Holotňák, Bydlisko: Názov obce: Oľšavka 48, PSČ: 053 61, Vznik funkcie: 08.01.2019 AKCIONÁR: Obchodné meno: NN Životná poisťovňa, a. s. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 4/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 17 200 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 17 200 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 4000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 4 300,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií je potrebný súhlas spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti s prevodom akcií rozhoduje dozorná rada spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť súhlas z dôvodov uvedených v stanovách spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 209/2005, Nz 51717/2005, NCRls 51059/2005 spísanej dňa 02.11.2005 a zmenou zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 29/2006, Nz 3495/2006, NCRls 3470/2006 spísanej dňa 30.01.2006 v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 307/2006, Nz 38028/2006, NCRls 37895/2006 zo dňa 29.09.2006. 3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 701/2008, Nz 28387/2008, NCRls 28144/2008 napísanej dňa 2.7.2008. 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.4.2009. 5. Notárska zápisnica N 88/2009, Nz 21993/2009 zo dňa 30.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.4.2010. Notárska zápisnica N 109/2010, Nz 23398/2010, NCRls 23800/2010 zo dňa 30.6.2010. 7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 1/2012 zo dňa 30. mája 2012. 8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.02.2013. 9. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.02.2013. 10. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 759/2013, Nz 21896/2013, NCRls 22478/2013 dňa 28.06.2013. 11. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.09.2013. 12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.04.2014. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.06.2014. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2016. 15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 5.4.2016 16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1255/2017, Nz 29647/2017, NCRls 30351/2017 zo dňa 28.08.2017. 17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.02.2018. 18. Gijsbert Dorotheus Jeuken, Stadionweg 80, 1077 Amsterdam, Holandské kráľovstvo bol odvolaný z funkcie člena dozornej rady s účinnosťou ku dňu 02.05.2018. |
|