| Značka Obchodného registra : | R244493 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1410/B OBCHODNÉ MENO: YIT Slovakia a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 54 IČO: 35 718 625 DEŇ ZÁPISU: 27.05.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - dopravné stavby, 2. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - dopravné stavby, 3. vykonávanie dopravných stavieb, 4. vykonávanie bytových a občianských, priemyselných a inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov), 5. obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve, 6. montáž, oprava, údržba elektrických zariadení, 7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 9. zhotovovanie a prevádzkovanie reklamných zariadení a poskytovanie služieb v oblasti reklamy, 10. realitná činnosť - sprostredkovanie kúpy a predaja bytov, rodinných domov, budov, stavieb a pozemkov, 11. prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, 12. projektovanie stavieb - pozemné stavby a interiér, 13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť, 14. vedenie účtovníctva, 15. prenájom hnuteľných vecí, 16. „Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností“ 17. „Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti“; 18. „Skladovanie a pomocné činnosti v doprave“ 19. „Čistiace a upratovacie služby“ 20. „Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve“ 21. „Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení“ ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Tom Mikael Sandvik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koukkuniementie 3, Názov obce: Espoo, PSČ: 02230, Štát: Fínska republika, Vznik funkcie: 01.01.2016 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Milan Murcko, MSc, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 43, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 01.01.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Peter Forssell, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pietarinkatu 13 b 86, Názov obce: Helsinki, PSČ: 001 40, Štát: Fínska republika, Vznik funkcie: 31.08.2017 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Thomas Sebastian Dalenius, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F1 12A, Názov obce: Espoo, PSČ: 022 70, Štát: Fínska republika, Vznik funkcie: 31.08.2017 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Janíček, CFA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokráskova 16100/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 01.01.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne vo veciach: - uzatvorenia zmluvy alebo iného právného úkonu na založenie, zmenu alebo zánik akéhokoľvek práva alebo povinnosti týkajúcich sa držby, užívania a nakladania s pozemkami inak než spoločne s predajom bytov alebo nebytových priestorov alebo pozemku, ktorý bude určený na užívanie ako parkovacie státie, - vykonania právneho úkonu na účasť vo verejnom obstarávaní alebo verejnej obchodnej súťaži alebo podobnom konaní, ak ich hodnota presahuje 5.000.000 € (päť miliónov eur) v deň jeho vykonania alebo uzavretia zmluvy alebo iného právneho úkonu na základe takého konania, ktorých hodnota presahuje 5.000.000 € (päť miliónov eur) v deň ich uzavretia, - prijatia alebo alebo poskytnutia peňažného úveru/pôžičky alebo iných finančných prostriedkov inej osobe, - vydania cenného papiera spoločnosťou, - kúpy akcií alebo podielu na základnom imaní iných právnických osôb spoločnosťou, - založenia alebo účasti na založení inej právnickej osoby spoločnosťou a ich zrušenie a likvidácia, - uzavretia, zmeny alebo zrušenia rozhodcovskej zmluvy medzi spoločnosťou a jej akcionárom. V mene spoločnosti je v ostatných veciach oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne alebo podprededa predstavenstva samostatne alebo iný člen predstavenstva vždy spoločne s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konajúcich osôb. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Matúš Tomašovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 17211/6C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 21.05.2015 Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Hrkeľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 450, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46, Vznik funkcie: 22.03.2017 Meno a priezvisko: Tero Tapani Saanisto, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Telakkakatu 4B 32, Názov obce: Helsinki, PSČ: 00150, Štát: Fínska republika, Vznik funkcie: 22.02.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: YIT Suomi Oy, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panuntie 11, Názov obce: Helsinki, PSČ: 00620, Štát: Fínska republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: GALA Residence s. r. o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 54, IČO: 36 780 260 Obchodné meno: BERGAMON, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 54, IČO: 35 886 561 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.4.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1999 2. Notárska zápisnica Nz 386/98 spísaná dňa 1.10.1998 notárom JUDr Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov v čl. V bod 1. 3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.4.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 124/99 4. Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 69/00, Nz 43/00 5. Notárska zápisnica Nz 456/02 spísaná dňa 24.10.2002 notárom JUDr. Potančokovou osvdčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. 6. Notárska zápisnica č. N 184/2003, Nz 45871/2003 zo dňa 10.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia - 24.06.2004. Stanovy s dodatkom č. 4. 8. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 21.10.2008, dodatok č. 7 k stanovám zo dňa 21.10.2008, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2007. 9. Notárska zápisnica N 88/2009, Nz 16150/2009 zo dňa 19.5.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2009, Nz 31062/2009, NCRls 31549/2009 zo dňa 16.09.2009. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1013/2010, Nz 29792/2010 a NCRls 30241/2010 zo dňa 23.08.2010. 12. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2010 13. Notárska zápisnica N 1112/2010, Nz 33522/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2010 14. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1198/2010, Nz 36270/2010, NCRls 36842/2010 zo dňa 07.10.2010. Zápisnica z volieb členov dozornej rady, ktoré sa konali v dňoch 26.08.2010 - 27.08.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného REGING a. s. na nové YIT Reding a. s. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2011. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2013. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 306/2014 Nz 20176/2014 NCRIs 20566/2014. 18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015. 19. Zmluva o zlúčení N 658/2015, Nz 45554/2015, NCRls 46497/2015 z 24.11.2015. 20. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2015, opravná doložka č. 3 zo dňa 30.12.2015. 21. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 28.12.2015 vo forme notárskej zápisnice N 650/2015, NZ 59012/2015, NCRls 60044/2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N651/2015, NZ 59014,2015, NCRls 60048/2015. 22. Notárska zápisnica č. N 125/2017, Nz 9509/2017, NCRls 9692/2017 zo dňa 22.03.2017 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti. |
|