| Značka Obchodného registra : | R244200 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3297/B OBCHODNÉ MENO: Royal Invest Consulting, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 31 378 048 DEŇ ZÁPISU: 25.08.1994 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, 3. ekonomické, organizačné a obchodné poradenstvo, 4. sprostredkovanie obchodu, 5. marketing, prieskum trhu a verejnej mienky, 6. vedenie účtovníctva, 7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 8. reklamná a propagačná činnosť, 9. administratívne práce, 10. prenájom osobných motorových vozidiel a motocyklov, 11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 12. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Igor Ormandy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baltská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 15.01.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: RNDr. Ľubomír Bača, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovinského 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 15.01.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Boris Rosskopf, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 15.01.2019 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Stanislav Strapek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sliačska 1659/9, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 15.01.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: PhDr. Ivan Kmotrík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 15.01.2019 Meno a priezvisko: Mária Kozáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Steinov dvor 7879/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 15.01.2019 Meno a priezvisko: PhDr. Zora Hloušková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 849/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 15.01.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 56 440,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 56 440,000000 EUR AKCIE: Počet: 13, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je Počet: 4, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti zo dňa 26.7.1994. Starý spis: S.r.o. 14297 2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.02.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.1994. Starý spis: S.r.o. 14297 3. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 17.07.1995. Starý spis: S.r.o. 14297 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.1.1996, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novými vkladmi a pristúpením nových spoločníkov. Starý spis: S.r.o. 14297 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.04.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Starý spis: S.r.o. 14297 6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.1996. Starý spis: S.r.o. 14297 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.3.1997. Starý spis: S.r.o. 14297 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12. 12. 1997, na ktorom bolo schválená zmena konateľa. Starý spis: S.r.o. 14297 9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.5.1998. - Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.5.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. - Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.3.1999. 10. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.8.1999. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného v dňoch 4-6 mája 2000, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. 12. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.7.2000, právoplatné dňa 11.8.2000, č.k. ZSro 4415/2000, Sro 181/B, výpis z obchodného registra Sa 2503/B. 13. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 8.1.2001. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.5.1998. 15. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme Notárskej zápisnice č. N 255/2001, Nz 249/2001 zo dňa 26.6.2001 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou KT PRINT s.r.o. (IČO 36 030 872), ktorá bola zrušená bez likvidácie. Na spoločnosť Royal Invest Consulting spol. s r.o. prechádzajú všetky práva, záväzky a pohľadávky a to známe i neznáme zrušenej spoločnosti KT PRINT s.r.o. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5,6,2001. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.7.2001. 17. Notárska zápisnica N 477/01, Nz 464/01 zo dňa 30.10.2002. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice N 521/02, Nz 501/02 a úplné znenie zo dňa 16.10.2002. 18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2002. 19. Notárska zápisnica N 1271/2003, Nz 125656/2003 spísaná dňa 22.12.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2003, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným Royal Invest Consulting, spol. s r.o. na akciovu spoločnosť Royal Invest Consulting a.s., podľa ust. § 69 b Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 20. Notárska zápisnica N 499/2004, Nz 88687/2004 zo dňa 09.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 21. Notárska zápisnica - N 3/2015, Nz 916/2015, NCRls 985/2015 - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2015. 22. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.03. 2015. |
|