| Značka Obchodného registra : | R243995 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1575/B OBCHODNÉ MENO: METRO Bratislava a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Primaciálne nám. 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 IČO: 35 732 881 DEŇ ZÁPISU: 20.11.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. inžinierska činnosť okrem vybraných činnosti v stavebníctve, 5. činnosť stavebného dozoru, 6. pozemné stavby, 7. dopravné stavby - pozemné a miestne komunikácie, koľajová doprava, 8. vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovávanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, 9. výkon činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby - jednoduché stavby, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Michálek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údernícka 3928/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 07.11.2015 podpredseda, Meno a priezvisko: RNDr. Želmíra Greifová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 567/65, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 07.11.2015 člen, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šterbatý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremeľská 128, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 10, Vznik funkcie: 07.11.2015 Meno a priezvisko: Ing. Ildiko Virágová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 8.mája 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 07.11.2015 člen, Meno a priezvisko: JUDr. Martin Dilong, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 14, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 07.11.2015 člen, Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Peter Bobula, Bydlisko: Názov obce: Urmice 59, PSČ: 956 02, Vznik funkcie: 07.11.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva /alebo ním písomne povereného člena predstavenstva/ a jedného člena predstavenstva, ak nie je v stanovách uvedené inak. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Baláž, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 4845/93, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 07.11.2015 Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Drozd, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 07.11.2015 Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Bialko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 07.11.2015 Meno a priezvisko: Mgr. Martin Katriak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 07.11.2015 Meno a priezvisko: Izabella Jégh, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajinská 88, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 07.11.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Ožvald, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pšeničná 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 22.11.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 243 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 243 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 152 432,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica Nz 345/97 zo dňa 4.9.1997 a Nz 455/97 zo dňa 18.11.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti s dodatkom č.1 v zmysle zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 2165 2. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 2.9.1998, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 362/98 o znížení základného imania z 100.000.000,- Sk na 91.400.000,-Sk o 8.600.000,-Sk znížením menovitej hodnoty akcií z 500.000,-Sk na 457.000,-Sk za akciu. 3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.2.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 66/99. 4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.11.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 192/99 spísaná notárkou JUDr Jarmilou Kováčovou. 5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.7.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 189/2000 schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov spoločnosti. 6. Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 199/2000. 7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.8.01, ktoré- ho konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 199/ 01 napísanej dňa 15.8.01 notárom Judr. Kováčovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. 8. Notárska zápisnica Nz 420/02 zo dňa 14.10.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené odvolanie a voľba člena predstavenstva odvolanie a voľba člena dozornej rady. Notárska zápisnica N 475/02 zo dňa 13.11.2002,na ktorom bolo schválené odvolanie člena predstavenstva voľba člena predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva. 9. Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14. októbra 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice NZ 420/02 a rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13. novembra 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápísnice NZ 475/02 o zvýšení základného imania z 357 438 600 na 459 215 100,- Sk. 10. Notárska zápisnica N 31/03, Nz 35398/03 spísaná notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia dňa 28.4.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady D. Romana, Ing. B. Dobrotku, Ing. A. Bratha, Ing. J. Žatka, Ing. P. Čecha, Ing. E. Huska,Ing. G. Vegha a Ing. J. Mičku, CSc. sa končí dňom 28.4.2003. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia - 27. 4. 2004. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 41/2006, Nz 24372/2006. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.03.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2009. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2009. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2009. 17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 273/2011 Nz 24645/2011 dňa 04.07.2011. 18. Zápisnica z rozhodnutia per rollam zo dňa 18.04.2012. 19. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.06.2014. 20. Notárska zápisnica č. N 995/2015, Nz 24807/2015, NCRls 25343/2015 zo dňa 15.07.2015, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.06.2015. 21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2015 |
|