| Značka Obchodného registra : | R244026 |
| Podané : | Okresný súd Žilina |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10892/L OBCHODNÉ MENO: MARINA LIPTOV, a. s. SÍDLO: Názov obce: Bobrovník 140, PSČ: 032 23 IČO: 35 686 553 DEŇ ZÁPISU: 21.03.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovateľská činnosť, 2. ekonomické a organizačné poradenstvo, 3. obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 4. maloobchod a veľkoobchod, 5. administratívne práce, 6. reklamná činnosť, 7. nákup predaj a prenájom nehnuteľností, 8. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, 9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, 10. správa nehnuteľností, 11. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, 12. inžinierska činnosť v stavebníctve, 13. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, 14. prevádzkovanie športových zariadení, 15. prevádzkovanie zábavných parkov a lunaparkov, 16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 17. služby súvisiace so skrášľovaním tela, 18. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4, 19. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, 20. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Oto Klostermann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čakanková 14966/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 11.04.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Juríčka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 59, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33, Vznik funkcie: 23.05.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Igor Bálint, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 35, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01, Vznik funkcie: 23.05.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva spoločnosti samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Klostermannová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čakanková 14966/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 11.04.2013 Meno a priezvisko: Bc. Katarína Tatranská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čakanková 14966/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 11.04.2013 Meno a priezvisko: Oliver Klostermann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čakanková 14966/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 11.04.2013 AKCIONÁR: Meno a priezvisko: Ing. Oto Klostermann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čakanková 14966/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 50, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.10.1995. Vznikla premenou v súlade s § 69 ods. 1 Zák.č. 513/91 Zb. obchodnej spoločnosti HESO brokers, spol. s r.o. zrušenej bez likvidácie. Stanovy akciovej spoločnosti sú v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. Všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti HESO bokers, spol. s r.o. prechádzajú na HESO brokers, a.s., o.c.p. Stary spis: Sa 1622 2. Notárska zápisnica N 23/98, Nz 21/98 zo dňa 19.2.1998 a dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti. Stary spis: Sa 1622 3. Zmena stanov spoločnosti v časti zmeny sídla prijatá rozhodnutím VZ vo forme notárskej zápisnice N 235/99, Nz 190/99 zo dňa 22.6.1999. 4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.3.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 60/2000, Nz 38/2000 spísanou notárkou JUDr. Soňou Böhmovou. 5. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I čk. ZSa 1538/02, Sa 1040/B zo dňa 5.5.2003, ktorým súd začal konanie ex offo o výmaze časti predmetu činnosti a dodatku k obchodnému menu. 6. Zmena stanov spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 343/2002 Nz 323/2002 z 17.9.2002 7. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 8188/2008, Nz 47132/2008, NCRls 46711/2008 zo dňa 04.11.2008. Zmena obchodného mena z pôvodného HESO brokers a. s. na nové Castoria, a. s. 8. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia N 542/2009, Nz 4344/2009 zo dňa 12.2.2009. 9. Notárska zápisnica N 693/2009, Nz 5944/2009 zo dňa 26.02.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 10. Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica zo dňa 14.06.2012. 11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.04.2013. |
|